西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

西未檢二部刑訴〔2021〕Z2號(hào)　

被告人汪某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼61011219********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶籍所在地西安市未央?yún)^(qū)**路*樓*門(mén)*號(hào)，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)*樓*門(mén)*號(hào)，系陜西**有限公司股東，2020年11月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2020年11月23日被未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局未央分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2021年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2021年1月8日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人汪某某與李某某、丁某某（均已判決），于2013年1月共同注冊(cè)成立陜西**有限公司，被告人汪某某系該公司股東，實(shí)際占股25%。李某某擔(dān)任公司法定代表人兼總經(jīng)理，實(shí)際占股50%,丁某某系公司股東兼任副總經(jīng)理,實(shí)際占股25%。公司租用西安市未央?yún)^(qū)鳳城北路文景小區(qū)東二區(qū)17幢2單元20107室為辦公地址。該公司自成立以來(lái)，未經(jīng)相關(guān)法定部門(mén)批準(zhǔn),向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)宣傳,以簽訂個(gè)人投資理財(cái)協(xié)議書(shū)的方式對(duì)外吸收資金,承諾每月15%至20%不等的利息回報(bào),并雇傭前臺(tái)人員拓展業(yè)務(wù)、印制散發(fā)宣傳冊(cè)、設(shè)立宣傳電子屏,將吸收資金用于向集資參與人還本付息、對(duì)外放貸、以個(gè)人名義投資餐廳及公司日常開(kāi)支，后因投資失敗、外放款項(xiàng)難以追回,**公司資金鏈斷裂,難以向集資參與人兌付本息。2018年4月,集資參與人陸續(xù)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)鑒定:**公司累計(jì)吸收公眾存款人數(shù)39人,吸收金額984萬(wàn)元,造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失5778811.52元。2020年10月8日，被告人汪某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、立案決定書(shū)；

2、查獲經(jīng)過(guò)；

3、證人證言；

4、??被告人的供述；

5、??工商資料及宣傳彩頁(yè)等；

6、??銀行明細(xì)；

7、??投資群眾報(bào)案材料、合同及相關(guān)材料；

8、??司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書(shū)；

9、??投資所開(kāi)餐飲店資料等；

10、同案犯判決。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，在不具備從事融資業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。建議判處被告人汪某某有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察官：張茜

（院?。?/span>

2021年1月14日　

附件：

1被告人現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。

2案卷陸冊(cè)、報(bào)告書(shū)壹冊(cè)、光盤(pán)壹張。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。

4《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份。