江西省共青城市人民檢察院

起?訴?書

共檢公訴刑訴〔2020〕41號

被告人汪某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3601111975********，漢族，高中文化程度，曾任九**村鎮(zhèn)銀行行長，案發(fā)時系南昌**商行基建辦職員，戶籍所在地南昌市東湖區(qū)**路**號，住南昌市南昌**宿舍。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2019年10月31日被共青城市公安局刑事拘留，同年11月1日延長拘留期限至三十日；同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被共青城市公安局逮捕。

本案由共青城市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2020年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查一次（2020年3月18日至同年4月17日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（2020年3月4日至同年3月18日、2020年5月18日至同年6月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年9月至2011年12月間，時任九**村鎮(zhèn)銀行行長的被告人汪某某在明知熊某某（另案處理）等人貸款存在借名貸款、偽造貸款用途等貸材料的情況下，仍違反國家法律法規(guī)規(guī)定幫助熊某某等人發(fā)放貸款共計5954萬元。具體事實分述如下：

1.被告人汪某某于2010年9月10日為袁某某辦理貸款290萬。

2.被告人汪某某于2010年9月10日為葛某某辦理貸款290萬。

3.被告人汪某某于2010年9月10日為陳某某辦理貸款280萬。

4.被告人汪某某于2010年9月13日為熊某某辦理貸款295萬。

5.被告人汪某某于2010年9月20日為胡某某辦理貸款298萬。

6.被告人汪某某于2010年9月20日為熊某某辦理貸款298萬。

7.被告人汪某某于2010年9月20日為江西****有限公司辦理貸款200萬。

8.被告人汪某某于2010年10月8日為鄒某某辦理貸款260萬。

9.被告人汪某某于2010年10月8日為劉某某辦理貸款260萬。

10.被告人汪某某于2010年10月8日為鄒某某辦理貸款280萬。

11.被告人汪某某于2010年10月8日為鄒某某辦理貸款200萬。

12.被告人汪某某于2010年10月12日為汪某某辦理貸款280萬。

13.被告人汪某某于2010年10月22日為江西某某有限公司辦理貸款1000萬。

14.被告人汪某某于2010年11月16日為熊某某辦理貸款120萬。

15.被告人汪某某于2011年1月11日為熊某某辦理貸款120萬。

16.被告人汪某某于2011年1月11日為鄒某某辦理貸款260萬。

17.被告人汪某某于2011年1月11日為熊某某辦理貸款260萬。

18.被告人汪某某于2011年1月11日為魯某某美辦理貸款240萬。

19.被告人汪某某于2011年1月11日為熊某某辦理貸款240萬。

20.被告人汪某某于2011年7月15日為查某某辦理貸款100萬。

21.被告人汪某某于2011年7月16日為熊某某辦理貸款100萬。

22.被告人汪某某于2011年8月15日為熊某某辦理貸款100萬。

23.被告人汪某某于2011年12月30日為熊某某辦理貸款183萬。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、歸案情況說明、貸款檔案材料、證明、人口信息簡項詳細(xì)等書證；2.證人盧某某、熊某某、金某某的證言；3.被告人汪某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人汪某某身為金融機(jī)構(gòu)工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款5954萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百八十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某歸案后，如實供述自已的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

共青城市人民法院

檢察官：黃亞龍

2020年5月30日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于九江市看守所

2.案卷材料和證據(jù)四十四冊?

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