浙江省海寧市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕168號(hào)

被告人汪某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4206211993********，漢族，本科文化，戶籍所在地湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2019年12月5日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月9日被依法逮捕。

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份，付元?jiǎng)?、付衛(wèi)平、付元雄、李清景、吳錦鋒（均已起訴，下同）等人經(jīng)事先預(yù)謀成立了珠海中福國(guó)際藝術(shù)品展覽有限公司。2018年10月，付元?jiǎng)?、付元雄等人又成立了珠海古成文化展覽有限公司，付元?jiǎng)偌嫒卧摴镜目偨?jīng)理，付元雄從中福公司離職，擔(dān)任古成公司的高級(jí)管理人員，全面負(fù)責(zé)該公司的日常運(yùn)營(yíng)。被告人汪某某與付元?jiǎng)?、付元雄、付衛(wèi)平、李清景及龐某某、孫某某、邢某某、付某甲（均已起訴，下同）商議按照出資各自持有相應(yīng)股份，后被告人汪某某與葉某某、孔小?。ň哑鹪V，下同）商議后將自己所占的股份與二人按各自出資所占比例進(jìn)行分配。該公司成立后，公司市場(chǎng)征集部設(shè)立五個(gè)業(yè)務(wù)部，被告人汪某某與孫某某、邢某某、付某甲、龐某某、孔小小分別擔(dān)任五個(gè)業(yè)務(wù)部的總監(jiān)或者副總監(jiān)，負(fù)責(zé)各自部門的業(yè)務(wù)管理、員工培訓(xùn)等工作；葉某某為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)打電話招攬顧客，吸引顧客將藏品委托公司拍賣，并收取運(yùn)作費(fèi)用。付某乙（已起訴）為兩個(gè)公司展廳的總監(jiān)，負(fù)責(zé)藏品登記、管理及海外拍賣等相關(guān)工作。

中福與古成公司從設(shè)立之初，由市場(chǎng)征集部和信產(chǎn)部的工作人員通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖獲取客戶信息，由市場(chǎng)征集部客戶經(jīng)理以電話、微信為媒介，虛構(gòu)藏品成交率、虛高藏品報(bào)價(jià)、偽造“市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”等證明文書、謊稱有國(guó)外買家看中等理由，騙取被害人的信任，而后客戶經(jīng)理與部門總監(jiān)、鑒定人員相互配合、層層遞進(jìn)，和被害人簽訂合作協(xié)議、確定藏品拍賣價(jià)格，騙取高額的拍賣費(fèi)、展覽費(fèi)。中福公司、古成公司所征集的藏品至今為止無一售出，公司網(wǎng)站上公布的藏品成交記錄純屬虛構(gòu)。為掩人耳目、搪塞客戶，付元?jiǎng)俳M織公司股東、業(yè)務(wù)員，通過中間機(jī)構(gòu)在臺(tái)灣、新加坡、深圳、珠海等地組織虛假拍賣和展覽。其中，被告人汪某某2018年9月加入古成公司，為古成公司股東，并擔(dān)任市場(chǎng)征集六部總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運(yùn)作費(fèi)，涉案金額1546900元。

案發(fā)后，被告人汪某某于2019年12月5日向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書及清單、合同、收據(jù)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、藏品目錄及照片、股東名冊(cè)、工資計(jì)算發(fā)放表、登記保全清單及涉案藏品照片、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)及賬戶凍結(jié)資料、戶籍證明等書證；

2.證人李某乙、姚某某、陸某某等人的證言及民警楊光欽、周玉琦、王磊等人出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人田某某、董某某、呂某某等人的陳述；

4.被告人汪某某及同案人付元?jiǎng)?、付元雄、李清景、付衛(wèi)平、付某乙、吳錦鋒、江其歡、陳思佳、羅美園、胡超禹、張碧青、馮某某、潘某某、徐某某、丁某某、孫某某、邢某某、付某甲、龐某某、孔小小、葉某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄及照片、電子證據(jù)提取筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人汪某某結(jié)伙他人，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段騙取公私財(cái)物，涉案金額為150余萬元，屬金額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案中，被告人汪某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人汪某某有自首情節(jié)，依照《刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

????

??????檢察員：劉輝

2020年2月20日

附：

????1.被告人汪某某現(xiàn)羈押于海寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。