南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宛龍檢一部刑訴〔2020〕573號(hào)　

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231990********，漢族，初中畢業(yè)，**，住在廣東省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2020年7月2日被南陽(yáng)市公安局龍升分局依法刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被南陽(yáng)市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局龍升分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人程某某（已起訴）從被告人曹某某（已起訴）處購(gòu)買(mǎi)詐騙平臺(tái)，與曹某某建立技術(shù)對(duì)接群，通過(guò)曹某某解決部分技術(shù)問(wèn)題，客戶(hù)入金直接匯入曹某某提供的第三方支付公司賬戶(hù)內(nèi)，被告人曹某某從第三方支付公司賬戶(hù)內(nèi)抽取一定比例的提成，程某某在廣州市天河區(qū)**小區(qū)**樓、**樓等地建立詐騙窩點(diǎn)，招募潘某某（已起訴）、盧某某（已起訴）、汪某某作為組長(zhǎng)，潘某甲（已起訴）、李某某（已起訴）、羅某某（已起訴）、劉某某（已起訴）、黃某某（已起訴）、李某甲（已起訴）、古某某（已起訴）作為業(yè)務(wù)員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。2018年以來(lái)，被告人程某某獲得“OM”、“SKY”、“ANDN”、“信盈”、“Foxt”APP的代理使用權(quán)和后臺(tái)操作權(quán)，其中“信盈”平臺(tái)是從曹某某處獲得，這些平臺(tái)不連接真實(shí)的貨幣交易平臺(tái)，虛構(gòu)外匯漲跌行情，后臺(tái)修改數(shù)據(jù)，人為操控漲跌，對(duì)投資客戶(hù)進(jìn)行“風(fēng)控”。

該詐騙團(tuán)伙實(shí)行公司化運(yùn)作，作案模式為業(yè)務(wù)員前期通過(guò)網(wǎng)站發(fā)帖、加入QQ金融群、跟陌生人互動(dòng)聊天增進(jìn)感情等方法尋找被害人，參考公司發(fā)放的話(huà)術(shù)本上的問(wèn)題及回答，與被害人建立信任后，再以資金安全、收益率高進(jìn)行虛假宣傳，引誘被害人注冊(cè)交易平臺(tái)，然后建立所謂的帶單微信群，把被害人拉入微信群中，在群中，程某某等人冒充的分析師，廖某某、魏某某、黎某某、汪某甲、李某甲等業(yè)務(wù)員冒充普通客戶(hù)，共同對(duì)客戶(hù)實(shí)施詐騙。其中，廖某某等業(yè)務(wù)員收入為每月3000元底薪加上各自騙取的客戶(hù)虧損8%到15%的提成。被告人汪某某的收入為4000元底薪以及小組所有業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)百分之四的提成。被告人汪某某作為一組組長(zhǎng)，與被告人廖某某、魏某某、黎某某、汪某甲、李某甲等業(yè)務(wù)員互相配合，詐騙被害人王某某6241.04元、被害人李某乙5202元、被害人胡某某4000.94元，共計(jì)15443.98元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、前科查詢(xún)等書(shū)證；

2.?被害人胡某某、王某某、李某甲的陳述；

3.同案犯李某某、黎某某、廖某某、程某某、汪某甲、程某某的供述及辯解；

4.被告人汪某某的供述及辯解

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物15443.98元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人有期徒刑六個(gè)月至一年以下量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院　

檢察官：王一村

檢察官助理：齊曉燕

（院?。?/span>

2020年10月13日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.《量刑建議書(shū)》一份。