樂某市人民檢察院

起?訴?書

樂檢刑檢部刑訴〔2019〕328號(hào)

被告人汪某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623261974********，漢族，高中文化，經(jīng)商，家住江西省**縣**鎮(zhèn)**號(hào)**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年4月4日被樂某市公安局刑事拘留，同月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由樂某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂某市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙案

1、2014年年初，江西博森實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際控制人汪某某聯(lián)系江西廣宸實(shí)業(yè)有限公司以向中國(guó)銀行貸款為由獲得廣宸公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章，后被告人汪某某通過黃某某、李某某了解到江西天福京城投資管理有限公司老板余某某處可以借到1200萬(wàn)元。汪某某伙同原中國(guó)銀行南昌市紅谷灘萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)支行行長(zhǎng)毛某某（已判決），以江西廣宸實(shí)業(yè)有限公司的名義向江西天福京城投資管理有限公司借款1200萬(wàn)元，并簽訂借款及擔(dān)保合同。汪某某委托王某某、李某某、黃某某等人出面簽訂江西博森實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)保承諾書、李某某擔(dān)保承諾書、黃某某擔(dān)保承諾書以獲取余某某的信任，?2014年3月11日，毛某某出面會(huì)見余某某，毛某某告知余某某以江西廣宸實(shí)業(yè)有限公司向中國(guó)銀行貸款需要貼息抵押貸款的名義，使用虛構(gòu)的單位定期存單做質(zhì)押以及偽造的銀行印章出具銀行承諾書的方式騙取余某某人民幣1200萬(wàn)元。該筆1200萬(wàn)元轉(zhuǎn)入同案人毛某某指定的黃某某賬戶（毛某某的母親）后，先后轉(zhuǎn)給了王某甲、王某乙、秦某某等人，該筆款項(xiàng)全部被汪某某使用或用于償還汪某某個(gè)人債務(wù)。在事情敗露后，余某某多次要求毛某某償還借款，毛某某僅歸還384萬(wàn)元，余款816萬(wàn)元拒不償還并逃匿，被告人汪某某逃匿，也拒絕歸還。

2、2014年7月，被告人汪某某以自己成功競(jìng)拍到弋陽(yáng)縣荷家畈脈石英礦權(quán)、仍差一部分轉(zhuǎn)讓價(jià)款為由，詐騙被害人黃某甲人民幣200萬(wàn)元、被害人葉某某100萬(wàn)元、被害人汪某某50萬(wàn)元、被害人吳某某30萬(wàn)元。一個(gè)月后，汪某某不但未依照約定歸還，并失聯(lián)、逃匿。經(jīng)調(diào)查，弋陽(yáng)縣荷家畈脈石英、螢石礦探礦權(quán)于2014年6月23日被江西省國(guó)土資源廳以7098萬(wàn)元的價(jià)格出讓給“上饒市扶搖林業(yè)發(fā)展有限公司”，該公司法人代表為張某某，實(shí)際股東系鄭某某（現(xiàn)刑拘在逃）。

二、非法占用農(nóng)用地案

2008年5月至2012年12月期間，被告人汪某某任樂某市長(zhǎng)磊礦產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司法人代表并為實(shí)際控制人，樂某市長(zhǎng)磊礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司在未辦理林業(yè)部門相關(guān)手續(xù)的情況下在眾埠洋源村“牛欄塢”山場(chǎng)采挖瓷土，導(dǎo)致原有森林植被嚴(yán)重破壞。經(jīng)江西亞林林業(yè)司法鑒定中心鑒定：樂某市眾埠鎮(zhèn)洋源村“牛欄塢”山場(chǎng)占用林地面積18.6畝；占用林地類型為省級(jí)公益林；占用后造成了林地的原有植被和林業(yè)種植條件嚴(yán)重毀壞，改變了林地的性質(zhì)和用途。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人汪某某的供述和辯解；2、同案人毛某某的供述和辯解；3、被害人余某某、黃某甲、葉某某等人的陳述；4、證人李某某、黃某某、滕某某等人的證言；5、現(xiàn)場(chǎng)勘查、辨認(rèn)筆錄；6、鑒定結(jié)論書；7、判決書、戶籍信息等有關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人汪某某虛構(gòu)事實(shí)騙取他人數(shù)額特別巨大的錢財(cái)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人汪某某違反土地管理法規(guī)，非法占用農(nóng)用地，改變土地用途，數(shù)量較大，造成農(nóng)用地大量毀壞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂某市人民法院

檢察員：汪德彬

??2019年9月30日

附：

????1、被告人現(xiàn)逮捕羈押于樂某市看守所；

????2、證據(jù)材料柒冊(cè)。