寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

起訴書

吳利檢一部刑訴〔2020〕243號

被告人汪某某，女，生于1966年**月**日，公民身份號碼6421011966********，漢族，小學(xué)文化，寧夏青銅峽市人，家住寧夏青銅峽市**樓**號**單元**室，無業(yè)。2019年9月18日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，生于1991年**月**日，公民身份號碼6403021991********，漢族，中專文化，寧夏青銅峽市人，家住**號**單元**，無業(yè)。2020年8月12日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪；被告人陳某某涉嫌尋釁滋事罪，分別于2020年5月14日、8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人等各項訴訟權(quán)利義務(wù)，和認罪認罰可能產(chǎn)生的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間于2020年6月13日，退回吳某某公安局利通區(qū)分局補充偵查，同年7月12日該局補充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。期間延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪犯罪事實

2017年，被告人汪某某經(jīng)他人介紹加入名為“民間自愿互助理財”的傳銷組織，該組織在沒有實際產(chǎn)品和實際經(jīng)營行為、沒有固定營業(yè)場所和營業(yè)手續(xù)的情況下，以“民間自愿互助理財”項目的名義，通過“拉人頭考察、講課”等手段，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照一定的順序組成層級，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，并以高額回報為誘餌，誘使參加者繳納費用，從而獲得加入資格。該組織自下而上劃分為六個層級，分別是：發(fā)展層、A崗、B崗、C1級別、C2級別、C3級別（即一個盤）。每加入一個新投資人，需向C1級別人員繳納49800元，由C1級別人員進行分發(fā)。其中，介紹人分得8800元，A崗人員分得5000元，B崗人員分得4000元，C1級別人員分得8000元，C2級別人員分得10000元，C3級別人員分得14000元。如果帶人去考察，帶一人給1000元獎勵。在該傳銷組織中，C1級別人員負責(zé)收取傳銷資金、發(fā)放崗位工資、接待新人、安排考察人員吃住、聽課等工作；C2級別人員主要是協(xié)助C1、C3級別人員的工作及監(jiān)督C1級別人員是否準時發(fā)放崗位工資等工作，C3級別人員負責(zé)安排老師講課、分配工作、安排聚會和其他傳銷團隊互動、講課，并監(jiān)督C1、C2級別人員工作等。

2017年2月至2017年11月期間，被告人汪某某在該傳銷組織中直接或間接發(fā)展層數(shù)為5級，下線人數(shù)達81人，在該傳銷組織中晉升為C2級別，被發(fā)展人員累計投資240萬余元。

（二）尋釁滋事犯罪事實

2013年12月31日，被告人汪某某為向被害人馬某甲索要債務(wù)，遂糾集被告人陳某某到被害人馬某甲的妹妹位于吳某某利通區(qū)星河錦城小區(qū)的家門口對被害人馬某甲進行蹲守索債。2014年1月1日8時許，被害人馬某甲的弟弟馬某乙報警，后公安民警到現(xiàn)場對被告人汪某某、陳某某的行為進行了制止。公安民警離開后，被害人馬某甲從其妹妹家中離開返回自己位于利通區(qū)財政局家屬院的租住房，被告人汪某某、陳某某也一同跟隨馬某甲的住處，強行進入馬某甲租住的房子內(nèi)，在馬某甲的出租房內(nèi)駐守、留宿。期間為防止馬某甲逃跑，還多次用沙發(fā)將房門堵住。2014年1月5日15時許，被害人馬某甲的母親再次報警，公安民警出警后再次對被告人汪某某、陳某某的行為進行了制止。后被告人汪某某、陳某某仍繼續(xù)跟隨被害人馬某甲到其租住的房內(nèi)向馬某甲索債。最終，在他人從中調(diào)解下，被害人馬某甲向被告人汪某某出具了還款承諾書后，被告人汪某某及陳某某才離開。

認定上述事實的證據(jù)有：1、被害人陳述；2、證人證言；3、書證；4、被告人供述和辯解；5、辨認筆錄。

本院認為，被告人汪某某以非法占有為目的，以互助理財為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢款，擾亂經(jīng)濟社會秩序，發(fā)展下線層級達5層，人數(shù)達81人，發(fā)展的下線投資數(shù)額累計達240萬余元；被告人汪某某、陳某某以蹲守、非法侵入他人住宅、限制人身自由的方式向他人索取債務(wù)，經(jīng)公安機關(guān)制止后仍繼續(xù)實施上述行為。被告人汪某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，被告人陳某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、尋釁滋事罪追究被告人汪某某的刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪追究被告人陳某某的刑事責(zé)任。被告人汪某某、陳某某在尋釁滋事犯罪中是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人汪某某起主要作用，是主犯，被告人陳某某起次要作用，是從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人汪某某犯罪后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，決定提起公訴，請依法判處。

此致

吳某某利通區(qū)人民法院

檢察官：馬付強

2020年8月18日

附：

1、被告人汪某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2、移送本案卷宗8冊；

3、量刑建議書5份。