安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕764號

被告人汪某某，男，1997年**月**日出生安徽省肥西縣，公民身份號碼3401221997********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣**鄉(xiāng)**村民組，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**期**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月13日被該局取保候?qū)彛?019年9月12日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，?1994年**月**日出生于安徽省長豐縣，公民身份號碼3401211994********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**小學(xué)宿舍。曾因犯聚眾斗毆罪，于2014年月被判有期徒刑一年，緩刑一年六個月。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月13日被該局取保候?qū)彛?019年9月12日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，陳某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長審查起訴期限各十五日。?

經(jīng)依法審查查明：

一、關(guān)于詐騙犯罪

2018年3月，被害人童某某找到陳某某，欲借款3.5萬元，陳某某將童某某介紹至自己就職的公司，陳某某經(jīng)請示汪某某，汪某某決定收取1.5萬元的費(fèi)用，讓被害人童某某簽訂5萬元借款合同，實(shí)際到手3.5萬元現(xiàn)金。2018年4月，陳某某得知童某某還款壓力大，建議童某某辦理房屋抵押貸款。童某某前往公司與汪某某面談抵押借貸事宜，汪某某許諾可放款60萬元。2018年4月17日，汪某某使用40萬元自有資金將童某某銀行欠款結(jié)清,2018年4月27日，陳某某帶領(lǐng)童某某、資金方趙某某前往廬陽區(qū)不動產(chǎn)登記中心將童某某名下房產(chǎn)辦理抵押權(quán)登記，被擔(dān)保主債權(quán)數(shù)額100萬元，抵押權(quán)人為資金方趙某某。當(dāng)日，辦理完抵押登記，童某某又被汪某某要求簽訂100萬元的抵押借貸合同。趙某某分兩次共打款100萬元至童某某銀行賬戶，童某某收到趙某某轉(zhuǎn)款后，按汪某某要求轉(zhuǎn)給汪某某98萬元，童某某實(shí)際得到2萬元，汪某某與童某某約定按照60萬元來償還本息，并要求童某某簽訂空白的房屋出租合同等確保童某某按照合同約定還款。即汪某某、陳某某在辦理童某某貸款業(yè)務(wù)中通過簽訂虛高的借款抵押合同、并制造與借條相對應(yīng)的虛假銀行流水、簽空白合同、隨意收取服務(wù)費(fèi)、保證金等騙取童某某14.5萬元，汪某某給陳某某提成6000元。

另查明，案發(fā)后汪某某家人已退賠15萬元，協(xié)助童某某將抵押權(quán)解除，并取得被害人諒解。

2018年6月，被害人蘇某某為還丁某某（另案處理，已判決）的欠款，經(jīng)王某某（另案處理）介紹至汪某某處。汪某某與蘇某某約定借款110萬元，并制造與借條、收條相對應(yīng)的銀行流水，在蘇某某收到110萬元借款后，汪某某要求蘇某某立即POS取現(xiàn)金33.0949萬元給汪某某，作為服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)、砍頭息、中介費(fèi)、保證金等，蘇某某實(shí)際到手73.9051萬元。還清房屋貸款后蘇某某跟汪某某、業(yè)務(wù)員王某某、資金方何某某一起到包河區(qū)辦理了房屋抵押手續(xù)，汪某某要求蘇某某跟何某某簽訂180萬元的房屋抵押借款合同，簽訂合同后何某某給蘇某某放款180萬元，同時汪某某用蘇某某的銀行卡給自己轉(zhuǎn)回了175.8萬元，蘇某某自己得到4.2萬元，走完銀行流水后，汪某某又要求蘇某某跟何某某再簽訂一份110萬元的房屋抵押借款合同，約定蘇某某按期付款、繳納相關(guān)費(fèi)用就執(zhí)行該合同，否則即執(zhí)行180萬的合同。汪某某、王某某在辦理蘇某某貸款業(yè)務(wù)通過簽訂虛假借款抵押合同、肆意收取服務(wù)費(fèi)等方式騙取蘇某某共計(jì)28.8949萬，汪某某給王某某1.1萬元作為介紹業(yè)務(wù)的報(bào)酬。

另查明，案發(fā)后汪某某家人已退賠蘇某某損失，協(xié)助蘇某某解除抵押權(quán)，并取得被害人諒解。

二、關(guān)于非法拘禁罪

2017年6月9日上午，方某某（另案處理，已判決）以被害人錢某某未償還債務(wù)為由將其叫至合肥市廬陽區(qū)北一環(huán)**廣場**棟**室的某某財(cái)務(wù)公司。在公司內(nèi)，方某某伙同汪某某、陳某某等人要求錢某某重寫欠條，因錢某某不同意，被告人方某某、汪某某、陳某某阻止其離開某某財(cái)務(wù)公司。至同日下午傍晚，被告人方某某伙同汪某某、陳某某將錢某某帶至錢某某位于合肥市某某新村的家中，和錢某某父親商討還錢適宜，未果后將錢某某帶至合肥市元一名城某茶樓和合肥市某足浴店進(jìn)行看管。至6月10日上午，將錢某某帶至某某財(cái)務(wù)公司。直到傍晚時，被告人方某某伙同汪某某和陳某某再次帶錢某某到某某新村，在錢某某父親答應(yīng)分期償還債務(wù)并書寫擔(dān)保書后，將錢某某留在家中后離開。

三、關(guān)于開設(shè)賭場罪

2017年3月，方某某、武某某（另案處理，已判決）為獲取非法利益，伙同汪某某租用合肥市瑤海區(qū)**路**苑**棟**室開設(shè)賭場，招攬他人以“推牌九”的方式進(jìn)行賭博，并從中“抽取水錢”牟利。該賭場開設(shè)近一個月，共“抽取水錢”一萬余元。

2018年8月8日公安機(jī)關(guān)將汪某某、陳某某傳喚到案，到案后，二人如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、戶籍信息、刑事判決書、諒解書、抵押借款合同、銀行流水等書證；2.被害人童某某、蘇某某、錢某某的陳述；3.證人趙某某、何某某證人證言；孔某某、李某某、方某某、錢某某、姚某某、方某某、史某某、方某某、孟某某、錢某某的證人證言；4.被告人汪某某、陳某某供述和辯解；方某某、武某某、王某某供述和辯解；5.現(xiàn)場方位圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人汪某某以非法占有為目的，通過誘騙被害人簽訂虛高借款合同、收條，并制造與借條相對應(yīng)的虛假銀行流水的“套路貸”手段，先后兩次以手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等名義共騙取被害人現(xiàn)金人民幣43.3949萬元，陳某某為他人詐騙犯罪介紹被害人，并提供幫助，騙取被害人14.5萬元，均屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。汪某某、陳某某二人參與非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；汪某某為獲取非法利益，伙同他人開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。二被告人在詐騙罪、非法拘禁罪中系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)按照二被告人犯罪情節(jié)，分別依法懲處。二被告人均系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院　

檢察官????伏金玉

檢察官助理??劉璐

（院印）

2020年7月14日　

附件：

1、汪某某、陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)6冊。