上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢二部刑訴〔2020〕602號

被告人汪某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：3408271997********，漢族，大專文化，系上海**保險代理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省望江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號，暫住本市嘉定區(qū)**路**弄**號樓**室。2020年5月12日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月14日延長刑事拘留期限至三十天，2020年6月18日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3708261994********，漢族，大專文化，系上海**保險代理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在山東省微山縣**街道辦事處**村**巷**號，暫住本市楊浦區(qū)**路**村**號**室。2020年5月12日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月14日延長刑事拘留期限至三十天，2020年6月18日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1996年**月**日生，公民身份號碼：3625251996********，漢族，大專文化，系上海**保險代理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省撫州市崇仁縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住本市楊浦區(qū)**路**號**室。2020年5月12日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月14日延長刑事拘留期限至三十天，2020年6月18日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、馬某某、劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人汪某某、馬某某、劉某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月起，同案關(guān)系人林某某、葉某甲（均另案處理）租用本市**路**號**樓作為辦公地點，并使用上海**保險代理有限公司（以下簡稱“**公司”）名義，雇傭被告人汪某某、馬某某、劉某某等人擔任業(yè)務(wù)員，以冒充**保險公司員工的方式聯(lián)系安邦保險客戶趙某某、胡某某、潘某某等人，并謊稱有一筆售后保障金可以領(lǐng)取，以此騙取客戶到**公司簽訂虛假保險代理合同并支付錢某某，后按事先約定比例分成。經(jīng)統(tǒng)計，被告人汪某某的犯罪金額為人民幣318,200元，被告人馬某某的犯罪金額為人民幣289000元，被告人劉某某的犯罪金額為人民幣543,931.25元。

被告人汪某某、馬某某于2020年5月11日在本市**路**號中信廣場被公安人員抓獲，后馬某某電話通知劉某某，劉某某在明知公安人員在場調(diào)查的情況下，主動至上述地址配合調(diào)查，三名被告人到案后均能如實交代自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人趙某某、樊某某、俞某某、胡某某、葉某乙、方某某、潘某某、徐某某等人的陳述、辨認筆錄及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄、保險單等，證實各名被告人冒充**保險公司員工的方式，騙取被害人到**公司，簽訂虛假保險代理合同，騙取被害人錢某某的事實。

2.同案關(guān)系人林某某、蔣某某、覃某某、張某某、雷某某等人的供述，證實各名被告人以**保險公司員工的名義騙取被害人簽訂虛假保險代理合同后，按約定比例分成的事實。

3.證人祝某某的證言及其辨認筆錄，證實被告人汪某某、馬某某、劉某某系**公司業(yè)務(wù)員。

4.上海市公安局虹口分局調(diào)取的工商登記材料，證實**公司的注冊登記情況。

5.上海市公安局虹口分局出具的《搜查證》《搜查筆錄》，證實公安人員在本市**路**號**室**公司內(nèi)查獲作案用POS機、保障金領(lǐng)取申請單、話術(shù)單、保險合同等。

6.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實本案案發(fā)和各名被告人到案的經(jīng)過。

7.被告人汪某某、馬某某、劉某某的供述，證實其均對上述犯罪實施供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某某、馬某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某某、馬某某、劉某某與他人分別結(jié)伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當事人財物，犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪分別追究其刑事責任。被告人汪某某、馬某某、劉某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人汪某某、劉某某、馬某某在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)減輕處罰。被告人汪某某、馬某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。被告人劉某某犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。建議對被告人汪某某、馬某某均判處有期徒刑一年六個月，并處罰金；對被告人劉某某判處有期徒刑一年七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：周日凱

2020年9月14日

附：

1.被告人汪某某、劉某某、馬某某現(xiàn)均羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五冊；共享偵查卷宗八冊（均在林某某合同詐騙案中）。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。