江蘇省連某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

連開檢刑一刑訴〔2019〕152號　

被告人范某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3211021975********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地江蘇省寶應(yīng)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**村**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月29日被連某某市公安局云臺山風(fēng)景區(qū)分局刑事拘留，于2019年4月30日被該分局取保候?qū)彛?019年11月15日由本院轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3210231966********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地江蘇省寶應(yīng)縣**路**村**號。被告人汪某某曾因犯合同詐騙罪，于2002年12月30日被太倉市人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣10000元。被告人汪某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月18日被連某某市公安局云臺山風(fēng)景區(qū)分局取保候?qū)彛?019年11月15日由本院轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由連某某市公安局云臺山風(fēng)景區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人范某某、汪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年年初至2015年8月，林某某（另案處理）等人以上海**生物科技有限公司（以下簡稱**公司）名義，組織人員在連某某、淮安、宿遷、蘇州等地以推廣有機食品為名，采取“聚合模式”誘騙各地群眾參加傳銷活動，要求參加者必須繳納3000-15000元購買健康套餐以取得會員資格，承諾3個月后向會員返還全部套餐款，共吸收會員600余名，涉案金額人民幣800余萬元。期間，被告人范某某介紹被告人汪某某入會，后二人通過在**公司召開的招商會上宣講、培訓(xùn)的方式，招募新會員并組成雙線三個以上層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬及返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線會員，按照發(fā)展會員的條線多層次計酬。被告人范某某、汪某某分別從**公司獲利人民幣165304.4元、443310元。

被告人范某某、汪某某分別于2019年4月17日、4月29日向公安機關(guān)投案。

案發(fā)后，被告人范某某、汪某某分別向公安機關(guān)退繳贓款人民幣6萬元、20萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押清單、網(wǎng)銀支付明細(xì)、連某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院(2018)蘇0791刑初222號刑事判決書、連某某市海州區(qū)人民法院(2017)蘇0706刑初347號刑事判決書、組織結(jié)構(gòu)圖等書證；

2.證人林某某、王某某、馬某甲、何某某、張某甲、張某乙、錢某某、馬某乙、儲某某、張某丙等證言；

3.被告人范某某、汪某某供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人范某某、汪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某某、汪某某以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某、汪某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人范某某、汪某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人范某某、汪某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

被告人范某某通過傳銷活動獲利人民幣165304.4元，因其具有法定從輕或者減輕處罰情節(jié)自首、認(rèn)罪認(rèn)罰，酌定從輕處罰情節(jié)部分退贓，建議判處其有期徒刑二年，并處罰金；被告人汪某某通過傳銷活動獲利人民幣443310元，因其具有法定從輕或者減輕處罰情節(jié)自首、認(rèn)罪認(rèn)罰，酌定從重處罰情節(jié)犯罪前科，酌定從輕處罰情節(jié)部分退贓，建議判處其有期徒刑三年，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省連某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察長：董月明

2019年12月9日　

附：

????1.被告人范某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話1997505****；被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話1505256****；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。