安徽省宣城市宣州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宣州檢刑一刑訴〔2020〕255號(hào)

被告人汪某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3426231968********，漢族，小學(xué)文化程度，宣城市**有限公司推廣人員，住安徽省無為縣**鎮(zhèn)**巷**村**村**號(hào)，租住合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月5日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年3月5日被宣城市公安局宣州分局取保候?qū)彛?019年3月4日被宣城市公安局宣州分局解除取保候?qū)彛?020年9月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302211987********，漢族，中專文化程度，宣城市**有限公司推廣人員，住山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣**期**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月8日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月13日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，次日由宣城市公安局宣州分局取保候?qū)彛?019年7月12日被宣城市公安局宣州分局解除取保候?qū)彛?020年9月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月2日向本院移送起訴。于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人汪某某、胡某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2016年11月期間，宣城市**公司理財(cái)項(xiàng)目實(shí)際負(fù)責(zé)人李某某與葉某某（均已判決）虛構(gòu)以宣城市**公司上市需要資金擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營的事實(shí)，通過制定以“投資4000元購買1箱宣木瓜養(yǎng)生干紅酒，公司分11周定期返還7200元的分紅計(jì)劃”為內(nèi)容的理財(cái)項(xiàng)目及產(chǎn)品，以消費(fèi)返利為名，聘請(qǐng)徐某某（已判決）為該項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)人員，在全國各地成立項(xiàng)目報(bào)單中心，向社會(huì)公眾非法吸收資金，積極發(fā)展會(huì)員5737名，募集資金2.98884億元，并將集資款用于分紅返利、支付市場業(yè)績提出以及個(gè)人使用。期間，被告人汪某某、胡某某與張某某（已判決）等人，在明知“奇瓜王宣木瓜消費(fèi)理財(cái)分紅計(jì)劃”理財(cái)項(xiàng)目未經(jīng)有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，成立報(bào)單中心，幫助李某某、葉某某等人推廣、銷售該理財(cái)項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，通過舉辦推介會(huì)等方式，向社會(huì)公眾吸收資金。其中被告人汪某某直接、間接向80名集資參與人非法吸收公眾存款439.6萬元，造成58名集資參與人經(jīng)濟(jì)損失115.208萬元；被告人胡某某直接、間接向44名集資參與人非法吸收公眾存款182.4萬元，造成21名集資參與人經(jīng)濟(jì)損失29.7萬元。期間，被告人汪某某非法獲利66萬元，被告人胡某某非法獲利28萬元。

2018年2月1日、6月7日，被告人汪某某、胡某某先后被偵查機(jī)關(guān)抓獲到案。

案發(fā)后，被告人汪某某向偵查機(jī)關(guān)退回非法所得7.1萬元，被告人胡某某向偵查機(jī)關(guān)退回非法所得5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書等書證；

2.證人李某某、葉某某、張某某、龔某某等人證言；

3.被告人汪某某、胡某某的供述和辯解；

4.安徽平泰司法鑒定書、安徽同盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見；

5.宣城市公安局宣州分局制作的電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某某、胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、胡某某與他人非法吸收公眾存款，其中被告人汪某某吸收公眾存款439.6萬元，被告人胡某某吸收公眾存款182.4萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某、胡某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人汪某某、胡某某被抓獲到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人汪某某、胡某某均退回部分非法所得，建議判處被告人汪某某三年以上五年以下有期徒刑并處罰金，判處被告人胡某某三年以上四年以下有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院

檢察員　鄭賢海

2020年9月21日

附：

1.被告人汪某某、胡某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。?