福建省連城縣人民檢察院

起?訴?書

連檢訴刑訴〔2019〕372號(hào)

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508211990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人及股東，出生地福建省長汀縣，戶籍地及住址福建省福州市倉山區(qū)**道**號(hào)**座**梯**單元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月14日被連城縣公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

肖某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508211990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東，出生地福建省長汀縣，戶籍地及住址福建省福州市倉山區(qū)**道**號(hào)**座**梯**單元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月14日被連城縣公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

許某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508211989********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東，出生地福建省長汀縣，戶籍地及住址福建省長汀縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**梯**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月19日被連城縣公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

賴某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508211989********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收部主管，出生地福建省長汀縣，戶籍地及住址福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月19日被連城縣公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

陳某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501021985********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系福建**科技有限公司法定代表人，出生地福建省福州市，戶籍地及住址福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大廈**單元。因涉嫌提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪，于2019年4月23日被連城縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

韓某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729221989********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系福建**網(wǎng)絡(luò)文化科技有限公司人事行政職員，戶籍地及住址山東省曹縣**街道**街**號(hào)。因涉嫌提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪，于2019年4月23日被連城縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

陳某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501041986********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司人事主管，出生地福建省福州市，戶籍地及住址福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月14日被連城縣公安局刑事拘留；因本院認(rèn)為沒有逮捕必要，2019年4月19日被連城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

許某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522311991********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司審核電銷部主管，出生地福建省柘榮縣，戶籍地及住址福建省柘榮縣**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月6日被連城縣公安局刑事拘留；2019年6月4日被連城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

蘭某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251996********，畬族，中專文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，出生地福建省霞浦縣，戶籍地及住址福建省霞浦縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被連城縣公安局刑事拘留；2019年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

劉某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501211997********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，出生地福建省閩侯縣，戶籍地及住址福建省閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月14日被連城縣公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

劉某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501211999********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，出生地福建省閩侯縣，戶籍所在地福建省閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，租住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**幢**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月8日被連城縣公安局刑事拘留；2019年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

吳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251991********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，出生地福建省大田縣**鄉(xiāng)，戶籍地及住址福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月10日被連城縣公安局刑事拘留；2019年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

楊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021994********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提醒員、催收員，出生地福建省南平市延平區(qū)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，租住福州市鼓樓區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月8日被連城縣公安局刑事拘留；2019年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

陳某丙，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210831985********，漢族，初中肄業(yè)，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，戶籍地及住址湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月28日被連城縣公安局刑事拘留；2019年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

陳某丁，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501821998********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，出生地福建省長樂市，戶籍地及住址福建省福州市倉山區(qū)**路**號(hào)**花園**座**單元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月12日被連城縣公安局刑事拘留；2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

劉某丙，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501031998********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，出生地福建省福州市，戶籍地及住址福建省福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**小區(qū)**座**梯**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月8日被連城縣公安局刑事拘留；2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

林某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3509241995********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，出生地福建省壽寧縣，戶籍地及住址福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月27日被連城縣公安局刑事拘留；2019年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

林某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507231997********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，出生地福建省光澤縣，戶籍地及住址福建省光澤縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月23日被連城縣公安局刑事拘留；2019年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

練某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507241996********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，出生地福建省松溪縣，戶籍地及住址福建省松溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月9日被連城縣公安局刑事拘留；2019年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

李某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501031998********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，出生地福建省福州市，戶籍地及住址福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**座**單元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月8日被連城縣公安局刑事拘留；2019年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被連城縣公安局逮捕。

本案由連城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、肖某甲、許某甲、賴某某、陳某甲、韓某某、陳某乙、許某乙、蘭某某、劉某甲、劉某乙、吳某某、楊某某、陳某丙、陳某丁、劉某丙、林某甲、林某乙、練某某、李某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月14日至11月14日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限兩次（自2019年9月30日至10月14日、自2019年12月15日至12月29日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年3月，被告人汪某某提議并伙同被告人肖某甲、許某甲共同出資，在未取得放貸資質(zhì)的情況下，利用**（福州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“**公司”）從事非法小額網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)。

為非法獲利，被告人汪某某、肖某甲、許某甲在**公司設(shè)立人事部、審核電銷部、提醒催收部，糾集被告人陳某甲、韓某某，雇請(qǐng)被告人賴某某、陳某乙、許某乙、蘭某某、劉某甲等40余人為公司職員，利用“鈔急貸”和“聯(lián)想易花”APP借款軟件從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。被告人汪某某等人組成較為固定的犯罪組織，人員分工明確、相互配合密切，形成了惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人汪某某是公司法人，負(fù)責(zé)借款A(yù)PP的推廣獲客引流及系統(tǒng)運(yùn)維；被告人肖某甲負(fù)責(zé)公司人事、財(cái)務(wù)、審核風(fēng)控及APP系統(tǒng)運(yùn)維；被告人許某甲負(fù)責(zé)管理提醒及催收業(yè)務(wù)。汪某某、肖某甲、許某甲三人共同出資600余萬，組織、策劃、實(shí)施非法放貸、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子。被告人陳某甲明知汪某某等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)套路貸仍為其開發(fā)設(shè)計(jì)軟件、負(fù)責(zé)對(duì)接第三方認(rèn)證及后臺(tái)運(yùn)維工作；被告人韓某某明知汪某某等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)套路貸仍為其進(jìn)行APP軟件推廣及后臺(tái)運(yùn)維；被告人賴某某是**公司催收部主管，負(fù)責(zé)管理公司提醒及催收業(yè)務(wù)。賴某某、陳某甲、韓某某三人，相對(duì)固定，積極參與汪某某等人的違法犯罪活動(dòng)，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的重要成員。被告人許某乙受雇負(fù)責(zé)借款軟件的電話推廣及借款人信息資料審核放款工作；被告人陳某乙受雇為公司招聘員工、管理考勤及后勤工作。許某乙、陳某乙二人為汪某某等人違法犯罪活動(dòng)提供幫助，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的一般參與者。被告人蘭某某、劉某甲、劉某乙、吳某某、楊某某、陳某丙、陳某丁、劉某丙、林某甲、林某乙、練某某、李某甲十二人受雇于公司，從事逾期借款的催收工作，具體實(shí)施敲詐勒索犯罪行為，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的一般參與者。**公司對(duì)新入職員工采用以老帶新的方法進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，公司安排被告人蘭某某指導(dǎo)被告人劉某甲、劉某乙、林某甲等人開展催收工作。

被告人汪某某等組成的犯罪集團(tuán)在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)中，利用被害人急需用錢的心理，以“利息低、門檻低、放款快”等為誘餌在“菠蘿貸”、“引力科技”等貸款超市對(duì)APP進(jìn)行虛假宣傳，誘使被害人下載APP注冊(cè)申請(qǐng)借款。在被害人注冊(cè)申請(qǐng)借款過程中，平臺(tái)以不同意不能進(jìn)入下一步驟的方式強(qiáng)制要求借款人授權(quán)通訊錄、通話記錄、進(jìn)行人臉識(shí)別等非法獲取借款人個(gè)人信息。審核人員對(duì)獲取的借款人信息進(jìn)行核實(shí)篩選，確保借款人身份信息、通訊錄及通話記錄信息的真實(shí)性。獲取借款人個(gè)人信息后APP才提示告知被害人可借款金額、實(shí)際到賬金額及還款期限，APP以默認(rèn)勾選同意的方式與被害人簽訂比實(shí)際借款金額虛高42.8%的借款合同（APP放款額度1000-3000元不等，預(yù)先扣除30%砍頭息后給借款人放款，以7天為一個(gè)周期，逾期收取每天5%的逾期費(fèi)）。聯(lián)想易花APP推薦借款人無力償還借款本金時(shí)選擇交納展期費(fèi)（即砍頭息數(shù)額）和逾期費(fèi)延長借款周期，壘高借款人債務(wù)。在借款發(fā)放或展期第七天即由提醒部工作人員向借款人進(jìn)行催收，肆意認(rèn)定借款人違約，要求借款人在其規(guī)定的當(dāng)日時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)還款。提醒部工作人員還以不按時(shí)還款會(huì)影響征信，要將借款人移交催收部門，催收的人沒那么好說話及聯(lián)系客戶緊急聯(lián)系人散布客戶欠款信息等手段相威脅，迫使被害人支付高額砍頭息。借款人借款逾期后由被告人賴某某在APP后臺(tái)將名單分配給催收部工作人員，催收部工作人員利用電話、短信或微信要求借款人還款，以影響征信、外包催收、爆通訊錄、電話短信轟炸、散布借款信息個(gè)人隱私信息、言語辱罵或恐嚇、造謠中傷、PS帶侮辱性信息的圖片等威脅、恐嚇、滋擾借款人及其家屬親友，逼迫被害人支付高額砍頭息及逾期費(fèi)。

提醒環(huán)節(jié)給借款人及其緊急聯(lián)系人發(fā)送的短信、微信包含以下內(nèi)容：

1.聯(lián)想易花：今日借款已到期，你多次未接通電話，超過3點(diǎn)仍未處理將視為有意失聯(lián)并轉(zhuǎn)入催收！把握好時(shí)間，全款處理不了就辦個(gè)續(xù)期！不要電話不接短信不回，如果產(chǎn)生誤會(huì)誤傷了就不好！盡快處理。

2.聯(lián)想易花：你已嚴(yán)重超時(shí)，已經(jīng)被視為惡意拖欠！半個(gè)小時(shí)不處理立即進(jìn)入催收！不要挑戰(zhàn)底線，問題很嚴(yán)肅！如果產(chǎn)生不必要的誤會(huì)，誤傷了誰都不好！請(qǐng)誠信自重。

3.聯(lián)想易花：您的借款已逾期，這邊10分鐘內(nèi)不處理，開始上傳數(shù)據(jù)到百家征信拉黑互聯(lián)網(wǎng)信用雷達(dá)！并且催收通訊錄聯(lián)系人，以及群發(fā)近三個(gè)月通話記錄詳單短信借款圖片！請(qǐng)珍惜信用！

4.百聯(lián)征信網(wǎng)提醒您：（姓名年齡戶籍住址等），已被借款平臺(tái)標(biāo)記為頂級(jí)老賴，此人涉嫌惡意騙取貸款，若您常跟此人通話將會(huì)影響百聯(lián)信用，導(dǎo)致自己信用分下降，為了您的信譽(yù)杜絕與此人來往，若后期通話有查詢到您和他的記錄，平臺(tái)將直接采取措施拉黑您的個(gè)人信用，正常生活遠(yuǎn)離此人，執(zhí)意不聽者后果自負(fù)！

5.鈔急貸：你已欠款3000元請(qǐng)于中午12點(diǎn)前處理，失聯(lián)或不處理就聯(lián)系你通訊錄，將身份證和個(gè)人頭像借款合同發(fā)送給他們。

催收環(huán)節(jié)給借款人及其通訊錄聯(lián)系人發(fā)送的短信、微信包含以下內(nèi)容：

1.聯(lián)想易花（鈔急貸）：（名字電話），大家一定要注意此人真面目，防范這種沒有信譽(yù)的人！此人在聯(lián)想易花借款1500至今未還，故意失聯(lián)拖欠，已經(jīng)嚴(yán)重逾期，涉嫌惡意騙取貸款，請(qǐng)您轉(zhuǎn)告此人盡快聯(lián)系我們處理，以免影響百聯(lián)信用。

2.我們和別家平臺(tái)不一樣，不怕你不還，我們催收的是外包公司負(fù)責(zé)的，連的是百家征信和互聯(lián)網(wǎng)雷達(dá)，別拉成網(wǎng)絡(luò)黑名單以后貸款坐飛機(jī)高鐵酒店都不能，影響家庭和生活，你自己看著辦！

3.聯(lián)想易花：您的借款已逾期，我給你半小時(shí)處理，你搞不定我們就搞你，外包催收幫你提前和你通訊錄拜年，一個(gè)個(gè)問候到位，也可能會(huì)附上你的身份證照片，拜年更有誠意。

4.聯(lián)想易花催收：你的借款已逾期，我給你半個(gè)小時(shí)處理，你搞不定我們就搞你，直接把你資料上傳百家征信和互聯(lián)網(wǎng)信用雷達(dá)黑名單，身份照片群發(fā)工作圈生活圈朋友圈，爆你全家通訊錄，不威脅，看結(jié)果，你們還不了我們幫你借。

5.本人（名字+電話）父母幫我借錢，出車禍，年事已高不治而亡。自己又因亂搞感染病毒，我現(xiàn)在生無可戀，邀各位親友在大年三十晚6點(diǎn)，參加我父母升天儀式，因資金周轉(zhuǎn)困難還請(qǐng)親友借點(diǎn)錢給我，為我父母打造棺材，有事可聯(lián)系我手機(jī)。好心提醒你跟這種人接觸多了貸款公司找的就是你，要想不被騷擾趁早斷了聯(lián)系。

6.本人因父母幫我外出借錢還債，車禍暴斃，我生無可戀，邀請(qǐng)各位親友大年三十晚上6點(diǎn)到家里參加父母升天儀式，因資金周轉(zhuǎn)困難請(qǐng)親友自帶棺材板，為我父母打造棺材。

7.你的親友（名字電話）因父母車禍身亡在聯(lián)想易花網(wǎng)貸平臺(tái)借3000元買棺材，為父母置辦后事無力償還，請(qǐng)廣大親友借點(diǎn)錢給他還（附借款人身份照片及人臉照片）。

8.我現(xiàn)在開始打你通訊錄群發(fā)短信身份證，你什么時(shí)候處理好我什么時(shí)候停下來。

9.你的親友（名字）因生活不檢點(diǎn)感染艾滋病在聯(lián)想易花借款1575治病現(xiàn)賴賬不還請(qǐng)親戚朋友借點(diǎn)錢給他治病。

上述威脅、恐嚇、滋擾短信造成多名被害人離異、離職、產(chǎn)生輕生念頭等嚴(yán)重后果，同時(shí)給大部份被害人及其家屬親友造成嚴(yán)重的心理壓力和心理恐懼，嚴(yán)重破壞、擾亂被害人及其家屬親友的正常生產(chǎn)、生活秩序。

2018年9月至2019年3月14日，汪某某犯罪集團(tuán)利用“鈔急貸”、“聯(lián)想易花”非法放款金額累計(jì)168283569.4元，回款金額累計(jì)177174690.8元，非法獲利8891121.4元。汪某某犯罪集團(tuán)采用上述威脅、恐嚇、滋擾手段，敲詐勒索被害人利息及逾期費(fèi)累計(jì)1806811元，其中，通過“鈔急貸”（對(duì)接上海富友第三方支付）強(qiáng)行索取919名被害人利息及逾期費(fèi)586435元；通過“聯(lián)想易花”（對(duì)接廣東合利寶第三方支付）強(qiáng)行索取1591名被害人利息及逾期費(fèi)1003958元；通過線下收款強(qiáng)行索取被害人利息及逾期費(fèi)216418元。催收業(yè)績報(bào)表體現(xiàn)，被告人蘭某某、劉某甲、劉某乙、吳某某、楊某某、陳某丙、陳某丁、劉某丙、林某甲、林某乙、練某某、李某甲分別強(qiáng)行索取被害人利息及逾期費(fèi)62825元、79600元、70465元、63000元、51940元、49050元、56525元、42435元、44513元、24495元、23650元、10020元。

案發(fā)后，連城縣公安局扣押被告人汪某某閩******黑色奔馳轎車；扣押被告人肖某甲現(xiàn)金人民幣407310元及閩******吉利轎車、閩******奔馳轎車；扣押被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣64660元及筆記本電腦；扣押**公司工作手機(jī)、筆記本電腦等物品；凍結(jié)汪某某位于福建省閩候縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)中**樓**室、**室的不動(dòng)產(chǎn)。被告人汪某某、肖某甲、許某甲通過上海富友支付平臺(tái)賬戶退出贓款579360元，通過廣東合利寶支付平臺(tái)賬戶退出贓款2083470元；汪某某個(gè)人退出贓款2560000元；許某甲個(gè)人退出贓款1348650元；肖某甲個(gè)人退出贓款1350380元。

被告人汪某某、肖某甲、劉某甲、陳某乙于2019年3月14日在福州市臺(tái)江區(qū)富力中心被抓獲,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人許某甲、賴某某于2019年3月19日向連城縣公安局投案,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人楊某某于2019年4月8日在福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**座被抓獲,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人李某甲于2019年4月8日在福州市**園被抓獲,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人劉某乙于2019年4月8日在福州市**苑被抓獲,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人練某某于2019年4月9日向福州鐵路公安處福州車站派出所投案,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人陳某甲、韓某某于2019年4月23日在山東省濟(jì)南市歷下區(qū)**村**花園小區(qū)**號(hào)樓**單元**室被抓獲,到案后如實(shí)供述自己的部分罪行；被告人林某甲于2019年4月27日在深圳市崗廈地鐵站被抓獲,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人許某乙于2019年5月6日向連城縣公安局投案,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人劉某丙于2019年5月8日向連城縣公安局投案,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人陳某丁于2019年5月12日向福州市公安局對(duì)湖派出所投案,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人蘭某某于2019年6月5日在福州市臺(tái)江區(qū)**棟**單元被抓獲,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人吳某某于2019年7月10日向福建省大田縣公安局投案,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人林某乙于2019年7月23日向連城縣公安局投案,到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人陳某丙于2019年7月28日在泉州市石獅市**鎮(zhèn)黃金海岸沙灘被抓獲,到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、不批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、取保候?qū)彌Q定書、人員基本信息表、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、扣押決定書、扣押清單、福建省行政事業(yè)單位往來結(jié)算票據(jù)、內(nèi)資企業(yè)基本情況登記表、**公司營業(yè)執(zhí)照、管理制度、相關(guān)協(xié)議、員工勞務(wù)合同、辦公用品領(lǐng)用、頁面推廣投訴、提取筆錄、催收匯報(bào)表、手機(jī)微信記錄、手機(jī)短信記錄、銀行轉(zhuǎn)款記錄等書證；

2.證人肖某乙、何某某、涂某某、韋某某、陳某戊、陳某己、宋某甲、梁某某、蘇某某、劉某丁、肖某丙、陳某庚、葉某某、劉某戊、陳某辛、蔣某某、陳某壬、江某某、傅某某、沈某某、陳某癸、俞某某、嚴(yán)某某、邱某某、藍(lán)某某、鄭某甲、林某丙、周某某、陳某子、肖某丁、陳某丑、方某某、戴某某、許某丙、鄭某乙、林某丁、唐某某、宋某乙、宮某某、趙某甲等人的證言；

3.李某乙、朱某某、黃某某、陳某寅、聶某某、張某某、李某丙、趙某乙、王某某、謝某某、李某丁等650余名被害人的陳述；

4.被告人汪某某、肖某甲、許某甲、賴某某、陳某甲、韓某某、陳某乙、許某乙、蘭某某、劉某甲、劉某乙、吳某某、楊某某、陳某丙、陳某丁、劉某丙、林某甲、林某乙、練某某、李某甲的供述與辯解；

5.連城縣**有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；

6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；

7.上海富友、廣東合力寶等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某某、肖某甲、許某甲、賴某某、陳某乙、許某乙、劉某甲、劉某乙、吳某某、楊某某、陳某丙、陳某丁、劉某丙、林某甲、林某乙、練某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、肖某甲、許某甲雇請(qǐng)被告人賴某某、陳某乙、許某乙、蘭某某、劉某甲、劉某乙、吳某某、楊某某、陳某丙、陳某丁、劉某丙、林某甲、林某乙、練某某、李某甲等人，伙同被告人陳某甲、韓某某，從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)，以非法占有為目的，多次采用威脅、恐嚇、辱罵、滋擾手段，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人經(jīng)常糾集在一起，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人汪某某敲詐勒索被害人財(cái)物1806811元，數(shù)額特別巨大，因其具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，具有積極退出違法所得的酌定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第六十七條第三款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)其在有期徒刑十年至十一年的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。被告人肖某甲敲詐勒索被害人財(cái)物1806811元，數(shù)額特別巨大，因其具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，具有積極退出違法所得的酌定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第六十七條第三款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)其在有期徒刑十年至十一年的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。被告人許某甲敲詐勒索被害人財(cái)物1806811元，數(shù)額特別巨大，因其具有自首的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有積極退出違法所得的酌定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第六十七條第一款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)其在有期徒刑七年六個(gè)月至八年的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。被告人賴某某敲詐勒索被害人財(cái)物1806811元，數(shù)額特別巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有自首的法定從輕減輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第一款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)其在有期徒刑五年六個(gè)月至六年的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。被告人陳某甲敲詐勒索被害人財(cái)物1003958元，數(shù)額特別巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)的法定從輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對(duì)其在有期徒刑四年至五年的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。被告人韓某某敲詐勒索被害人財(cái)物1806811元，數(shù)額特別巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)的法定從輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對(duì)其在有期徒刑四年至四年六個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。被告人陳某乙敲詐勒索被害人財(cái)物1806811元，數(shù)額特別巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第三款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑三年（可適用緩刑），并處罰金。被告人許某乙敲詐勒索被害人財(cái)物1806811元，數(shù)額特別巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有自首的法定從輕減輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第一款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑三年（可適用緩刑），并處罰金。被告人蘭某某敲詐勒索被害人財(cái)物62825元，數(shù)額巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對(duì)其在有期徒刑三年三個(gè)月至三年六個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。被告人劉某甲敲詐勒索被害人財(cái)物79600元，數(shù)額巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第三款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金。被告人劉某乙敲詐勒索被害人財(cái)物70465元，數(shù)額巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第三款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金。被告人吳某某敲詐勒索被害人財(cái)物63000元，數(shù)額巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有自首的法定從輕減輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第一款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金。被告人楊某某敲詐勒索被害人財(cái)物51940元，數(shù)額巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第三款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑三年，并處罰金。被告人陳某丙敲詐勒索被害人財(cái)物49050元，數(shù)額較大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第三款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)其在有期徒刑二年三個(gè)月至二年六個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。被告人陳某丁敲詐勒索被害人財(cái)物56525元，數(shù)額巨大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有自首的法定從輕減輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第一款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金。被告人劉某丙敲詐勒索被害人財(cái)物42435元，數(shù)額較大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有自首的法定從輕減輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第一款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。被告人林某甲敲詐勒索被害人財(cái)物44513元，數(shù)額較大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第三款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑二年，并處罰金。被告人林某乙敲詐勒索被害人財(cái)物24495元，數(shù)額較大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有自首的法定從輕減輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第一款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。被告人練某某敲詐勒索被害人財(cái)物23650元，數(shù)額較大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有自首的法定從輕減輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第一款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金。被告人李某甲敲詐勒索被害人財(cái)物10020元，數(shù)額較大，因其具有從犯的法定從輕減輕處罰情節(jié)，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十七條第二款、第六十七條第三款的規(guī)定和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處其有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連城縣人民法院

檢察員：張生洪楊建華

2019年12月25日

附：

1.被告人汪某某、肖某甲、許某甲、賴某某、陳某甲、韓某某、蘭某某、劉某甲、劉某乙、吳某某、楊某某、陳某丙、陳某丁、林某甲、林某乙、練某某現(xiàn)羈押于連城縣看守所；被告人劉某丙、李某甲現(xiàn)羈押于龍巖市看守所；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1365500****；被告人許某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1520506****。

2.案卷材料和證據(jù)73冊(cè)。

3.電子數(shù)據(jù)載體。

4.扣押的涉案贓款7986520元暫存于連城縣公安局的暫扣款專用賬戶；扣押的涉案物品暫由連城縣公安局保管。

5.被告人汪某某、肖某甲、許某甲、賴某某、陳某乙、許某乙、劉某甲、劉某乙、吳某某、楊某某、陳某丙、陳某丁、劉某丙、林某甲、林某乙、練某某、李某甲《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

6.法律條文。

7.祖訓(xùn)家規(guī)。

附：法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百七十四條敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第二款三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

第二十七條第二款對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

附：祖訓(xùn)家規(guī)

賴氏祖訓(xùn)家規(guī)

守法紀(jì)

家有家規(guī)，國有國法。

凡我族人應(yīng)自覺遵守國家政策法令，

違者有失祖宗面光。

陳氏祖訓(xùn)家規(guī)

克勤克儉，毋怠毋荒；

禮義廉恥，四維畢張；

處于家也，可表可坊；

仕于朝也，為忠為良。

注釋：勤儉節(jié)約，不能養(yǎng)成荒廢和懶惰的習(xí)慣；無論何時(shí)何地都能夠彰顯合乎道德規(guī)范的行為、舉止廉潔的操守和正確的榮辱觀。身為平民百姓，被鄰里當(dāng)作模范模仿；在朝廷做官，就應(yīng)當(dāng)是忠臣良將。

吳氏祖訓(xùn)家規(guī)

驕奢淫逸，不事生產(chǎn)，是一種道德敗壞的行為。

凡對(duì)國對(duì)家無益的行為都應(yīng)該戒。

林氏祖訓(xùn)家規(guī)

處世事

明是非、辨忠奸、守節(jié)義、權(quán)生死。

以忠孝為本，以禮儀為綱，

不論學(xué)識(shí)高低，職業(yè)類別，

皆能以風(fēng)操范世，為社會(huì)貞干，國家柱礎(chǔ)。

注釋：清楚分明地辨別出是與非，辨別出奸邪與忠誠，堅(jiān)守節(jié)操與義行，權(quán)衡生死的份量而后作出決定。以忠誠孝義為做人的本分，以禮義廉恥為做人的綱領(lǐng)。不論人的學(xué)識(shí)高低，職業(yè)類別，都能夠以志行品德作為世人模范，為社會(huì)支柱，國家棟梁。

李氏祖訓(xùn)家規(guī)

禁非為

邪淫者，十惡之首；

賭博者，傾家之源。

凡我族人，務(wù)必告誡子弟，

切不可放辟邪侈，生平甘受玷辱。

注釋：過分、不節(jié)制，是一切罪惡中的首要大惡；賭博上癮，會(huì)導(dǎo)致傾家蕩產(chǎn)。凡是我族人，務(wù)必告誡族內(nèi)子弟，不可肆意作惡，使個(gè)人和家族名聲蒙受恥辱。