撫松縣人民檢察院

起?訴?書

撫檢刑檢刑訴〔2018〕162號

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2017年9月11日由撫松縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231998********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2017年9月11日由撫松縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231992********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2017年9月11日由撫松縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231996********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2017年9月11日由撫松縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住廣東省電白縣**村。因涉嫌詐騙，于2017年10月31日被撫松縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2017年11月1日被撫松縣公安局取保候審。

被告人林某丙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231999********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月8日被撫松縣公安局取保候審。

被告人吳某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：4418271986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住廣東省清遠市清新區(qū)。因涉嫌詐騙，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2017年9月11日由撫松縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省白山市撫松縣公安局偵查終結，以被告人汪某某、林某甲、劉某某、吳某某、林某乙、楊某甲、林某丙等人涉嫌詐騙罪，于2018年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月22日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因本案事實不清,證據不足，本院于2018年3月6日、2018年5月19日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年4月4日、2018年6月19日補查重報。因本案重大復雜，本院于2018年2月19日、2018年5月5日、2018年7月19日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

吳某某（另案處理）于2016年2月成立以其為首的詐騙犯罪集團。2016年2月至2017年7月期間，該詐騙集團依托互聯(lián)網建立虛假投注平臺，以非法占有為目的，設定規(guī)章制度、組織紀律、獎懲措施，設立若干發(fā)展團隊和財務團隊，分別在廣東省肇慶市、佛山市等地，通過QQ、微信等網絡****，以加好友等方式向不特定人群發(fā)虛假的“重慶時時彩”信息截圖、宣傳多種虛假“穩(wěn)賺不賠”的購買彩票計劃、假扮投注的資金，采取拖延、限制提現(xiàn)、刪除賬戶等方式實施詐騙。期間，為逃避打擊，犯罪窩點設立在中國廣東省、印尼雅加達、斐濟共和國等地。

“紅中團隊（原名清風團隊）”是以吳某某為首詐騙集團下設的一個發(fā)展團隊，成立于2016年3月份。該團隊是以被告人楊某乙為團隊長，下設鐘華敏、溫華軍、汪某某、黃某某、陳某某（均另案處理）為小組長的五個詐騙小組。該小組于2016年3月至2017年6月騙取會員錢款834136元人民幣，犯罪所得801361元人民幣。

其中：被告人汪某某騙取會員錢款161399元人民幣，犯罪所得110164元人民幣。

被告人吳某某于2016年7月份至2017年6月份在斐濟共和國楠迪市騙取會員錢款228902元人民幣，犯罪所得282649元人民幣。

被告人劉某某于2016年10月份至2017年6月份在斐濟共和國楠迪市騙取會員錢款161931元人民幣，犯罪所得110146元人民幣。

被告人林某甲于2017年2月份至2017年6月份在斐濟共和國楠迪市騙取會員錢款170003元人民幣，犯罪所得93635元人民幣。

被告人林某乙于2016年7月份至2017年6月份在斐濟共和國楠迪市騙取會員錢款51556元人民幣，犯罪所得123473元人民幣。

被告人楊某甲于2016年10月份至2017年6月份在斐濟共和國楠迪市騙取會員錢款43837元人民幣，犯罪所得31094元人民幣。

被告人林某丙于2016年10月份至2017年6月份在斐濟共和國楠迪市取會員錢款16508元人民幣，犯罪所得50200元人民幣。

認定上述事實的證據如下：

（一）被告人汪某某、吳某某、劉某某、林某甲、林某乙、楊某甲、林某丙的供述和辯解；

（二）證人李某某、葉某某、高某某、王某某、袁某某、馬某某的證言；

（三）書證：受案登記表、案件來源、戶籍證明等；

（四）扣押筆錄及清單；

（五）電子數據。

被告人汪某某以非法占有為目的，發(fā)布虛假信息，以刪除他人賬號的方式騙取他人錢款，數額特別巨大；被告人吳某某、林某乙、劉某某、林某甲、林某丙以非法占有為目的，發(fā)布虛假信息騙取他人錢款，數額巨大；被告人楊某甲以非法占有為目的，騙取他人錢款，數額較大；以上九被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以詐騙罪追究九被告人的刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

撫松縣人民法院

檢??察??員：??張傳德

2018年8月3日

附項：

1、被告人汪某某現(xiàn)羈押于撫松縣看守所；

2、被告人吳某某、林某甲、劉某某、林某乙現(xiàn)羈押于白山市看守所；

3、被告人楊某甲、林某丙現(xiàn)取保候審于家中；

4、移送卷宗拾陸冊；

5、涉案款物清單；

6、光盤肆張。