湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢二部刑訴〔2020〕164號

被告人汪某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3426261988********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**號，現(xiàn)住湖北省武漢市東湖開發(fā)區(qū)**棟**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年12月29日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3207241990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省連云港灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省武漢市東湖開發(fā)區(qū)**園**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年12月29日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人唐某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4201161991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地武漢市黃陂區(qū)**街**村**號，現(xiàn)住湖北省武漢市東湖開發(fā)區(qū)**棟**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年12月29日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4201161997********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地武漢市黃陂區(qū)**街**村**號，現(xiàn)住湖北省武漢市東湖開發(fā)區(qū)**棟**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年12月29日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、陳某某、唐某某、張某某涉嫌強迫交易罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年底，被告人汪某某、陳某某、張某某、唐某某等四人共同協(xié)商，分別出資數(shù)萬元合伙成立“武漢**信息咨詢有限公司”（以下稱**公司），在武漢市洪山區(qū)**棟**樓從事“套路貸”業(yè)務(wù)，并按照各自持股比例分配公司收益。其中被告人汪某某為公司**，負責(zé)公司日常管理，負責(zé)審核放款并分配利潤，被告人陳某某參與公司組織管理，負責(zé)“風(fēng)控”、“催收”，被告人張某某、唐某某負責(zé)聯(lián)系客戶并對客戶進行“考察”、“催收”。**公司通過“**網(wǎng)”、“****”等網(wǎng)站作宣傳，由業(yè)務(wù)員與客戶取得聯(lián)系后，再通過“考察”，“風(fēng)控”、“借貸”、“催收”等環(huán)節(jié)，最終完成“借貸”行為。其間，被告人汪某某、陳某某、張某某、唐某某等人以支付“考察費”相要挾，先后迫使被害人余某某、高某某、某某某接受貸款業(yè)務(wù)，爾后采取言語威脅、上門催收等手段收取高額利息及“信息費、服務(wù)費”共計25500元。被告人汪某某等人糾集在一起，多次實施違法犯罪活動，嚴重擾亂社會秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成惡勢力犯罪集團，被告人汪某某為該集團首要分子：被告人陳某某、唐某某、張某某為該集團成員。具體違法事實如下：

2017年9月5日，被害人余某某通過網(wǎng)絡(luò)獲悉**公司開展小額貸款業(yè)務(wù)，向該公司提出借款人民幣2萬元的想法后，該公司安排被告人唐某某及陳某某（另處）到對被害人余某某家中進行“考察”，“考察”后被害人余某某提出不想借款時，被告人汪某某等人言語恐嚇，導(dǎo)致被害人余某某被迫繼續(xù)借貸。該公司通過虛增借貸金額的方式與被害人余某某簽訂了一份為期2?個月、借款金額為人民幣2?萬元的借款合同，但實際僅給付余某某人民幣1.2?萬元，后又向被害人余某某索要兩條煙（價值人民幣1000?元）。同年11月10日迫使被害人余某某及家人還款人民幣1.8?萬元。非法獲利6000元。

2017年12月初，被害人高某某通過手機QQ群看到放貸信息，與業(yè)務(wù)員取得聯(lián)系后，業(yè)務(wù)員承諾借款1萬元，實際到手9500元，月息200元，一年后可隨時付1萬元還清本金。2017年12月7日，公司派員到高某某的家里進行“考察”，期間高某某提出不再借款，被告人汪某某、唐某某等人以不借款也要支付“考察”費相要挾，迫使高某某繼續(xù)借款，高某某要求“借款”1萬元，實際到手5500元，《收條》上被要求寫收到2萬元，借款期限兩個月，到期歸還2萬元。爾后被告人汪某某單方面要求高某某每月還息600元。因高某某無力按要求付月息，被告人陳某某帶人去蘄春找高某某“催收”，通過言語威脅、上門逼迫、拳擊高某某腿部等方式，迫使高某某累計還款9000元，非法獲利4500元。

2017年11月，被害人某某某在“**”網(wǎng)上看到該公司“武漢借貸，當(dāng)天放貸”的借貸廣告，隨即與業(yè)務(wù)員取得聯(lián)系，業(yè)務(wù)員承諾可以無抵押貸款、當(dāng)天放款、月息兩分。2017年1月10日，被告人唐某某等四人（另三人身份待查）到湖北省通山縣**里進行“考察”，當(dāng)晚把某某某帶到**公司辦理借款手續(xù)。由被告人陳某某負責(zé)審核、算賬、放款。某某某要求借款2萬元，實際到手1.7萬元，《收條》上被要求寫收到借款3萬元。至2017年12月9日首次還款時，被告人陳某某單方面要求某某某每月還息1200元。為迫使某某某“按時還款”，被告人陳某某多次威脅要去湖北**里“催收”，某某某迫于壓力，累計“還款”3.2萬元，被告人等非法獲利1.5萬元。

公安機關(guān)接報警后，于2019年12月28日將被告人陳某某、唐某某、張某某抓獲歸案，次日被告人汪某某到公安機關(guān)投案自首。

案發(fā)后，被告人汪某某家屬于2020年1月3日退還被害人余某某6000元，并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案材料、到案及破案經(jīng)過；2.被告人身份信息3.被害人的陳述；4.證人證言；5.轉(zhuǎn)賬付款記錄；6.被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某某、陳某某、張某某、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某某、陳某某、張某某、唐某某為牟取非法利益，采取脅迫手段強迫他人高利借貸，并對他人實施敲詐，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十六條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢察官：何起剛

檢察官助理：陳婷婷

2020年7月17日

附：

1.被告人汪某某、陳某某、張某某、唐某某現(xiàn)羈押于洪山區(qū)看守所，

2.案卷材料和證據(jù)3冊，光盤6張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.《量刑建議書》1份。

5.《認罪認罰具結(jié)書》1份。