湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)開檢公訴刑訴〔2019〕711號(hào)

被告人汪某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302811991********，漢族，初中，**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱凡譯公司）04分校經(jīng)理，戶籍所在地及現(xiàn)住地湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305211992********，漢族，初中文化，**公司04分校主管，戶籍所在地及現(xiàn)住地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302251994********，漢族，?？莆幕?，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203221991********，漢族，初中文化，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325031995********，漢族，中專文化，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309031999********，漢族，?？莆幕?，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地就及現(xiàn)住地湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月24日長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4307211992********，漢族，?？莆幕?，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住地湖南省安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603111993********，漢族，?？莆幕?，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住地江西省上栗縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228261992********，漢族，中專文化，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住地湖北省恩施土家族苗族自治州咸豐縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301811995********，漢族，初中文化，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住地湖南省瀏陽市**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301812000********，漢族，初中文化，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住地湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽市**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人荊某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302251996********，漢族，?？莆幕?，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月24日長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601211992********，漢族，高中文化，**公司04分校業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**房**村**號(hào)，2019年8月28日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、劉某甲等13人涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日、2019年8月29日向本院移送審查起訴；本院受理后，于2019年7月24日、2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年7月24日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次(自2019年9月8日至2019年9月20日)；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年8月25日至2019年9月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年4月17日期間，張某某（另案處理）先后開設(shè)湖南*甲科技有限公司、湖南**科技有限公司、湖南*乙科技有限公司，招募人員在微信、陌陌、soul等聊天軟件以女性的名義與陌生男性進(jìn)行聊天，誘使其到其公司的賭博網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。該公司設(shè)五個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)，并以“某某分?！被シQ，每個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)設(shè)一名分校經(jīng)理，若干營(yíng)銷小組（含營(yíng)銷主管）及一至兩名行政內(nèi)勤。

2019年2月份以來，張某某指使凡譯公司技術(shù)人員在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)名為“星途娛樂”的虛假賭博網(wǎng)站。網(wǎng)站內(nèi)容設(shè)有“五分彩”、“三分彩”等方式。網(wǎng)站后臺(tái)設(shè)有“預(yù)開獎(jiǎng)”模式，能夠預(yù)設(shè)、修改一天內(nèi)所有的開獎(jiǎng)結(jié)果。凡譯公司將開獎(jiǎng)結(jié)果逐級(jí)告知分校經(jīng)理，再由分校經(jīng)理根據(jù)各自客戶的情況加以利用騙取被害人錢財(cái)。在詐騙過程中，業(yè)務(wù)員首先利用“陌陌”、“探探”、“微信”等網(wǎng)絡(luò)社交軟件選擇特定對(duì)象添加好友，利用包裝出的虛假女性身份騙取被害人信任，引誘被害人在“星途娛樂”網(wǎng)站進(jìn)行賭博。業(yè)務(wù)員在從經(jīng)理、主管處提前獲取獎(jiǎng)結(jié)果的情況下，使用測(cè)試賬號(hào)制造自己中獎(jiǎng)假象利誘被害人，故意購(gòu)買不中獎(jiǎng)號(hào)碼誘使被害人發(fā)起合買騙取被害人錢財(cái)。另外，在被害人虧損后，利用事先得知的開獎(jiǎng)號(hào)碼使被害人中獎(jiǎng)，再利用設(shè)置提現(xiàn)門檻、灌輸“倍投”理念，使被害人贏小虧大，最終使被害人遭受更大的經(jīng)濟(jì)損失。

被告人汪某某、劉某甲、唐某某、李某甲、梁某某、湯某某、彭某某、李某乙、廖某某、荊某某、羅某某、陳某某、熊某某、鄒某某（另案處理）、李某丙（另案處理）等人先后入職**公司04分校。該分校設(shè)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**城**棟**單元**房，其中被告人汪某某擔(dān)任“04分?！苯?jīng)理，受公司委托負(fù)責(zé)管理分校的具體事務(wù)，被告人劉某甲、唐某某（2019年3月期間）、李某乙（2019年2月期間）分別擔(dān)任營(yíng)銷主管負(fù)責(zé)幫助組內(nèi)業(yè)務(wù)員完成業(yè)務(wù)，其中被告人唐某某、李某乙后因業(yè)績(jī)不佳被降至普通業(yè)務(wù)員，被告人李某甲、梁某某、湯某某、彭某某、李某乙、廖某某、鄒某某、羅某某、陳某某、荊某某、熊某某為業(yè)務(wù)員，鄒某某、李某丙擔(dān)任分校行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)分?？记?、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等。該公司的工資模式為固定工資加提成，固定工資由公司根據(jù)級(jí)別設(shè)立，提成由業(yè)務(wù)員從被害人被騙資金金額提成20%，營(yíng)銷主管從組內(nèi)所有業(yè)務(wù)員下所騙金額中提成4%，分校經(jīng)理從分校所有業(yè)務(wù)員所騙金額中提成2%。經(jīng)對(duì)查扣的涉案平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)取、統(tǒng)計(jì)，**公司04分校相關(guān)人員通過上述方式共計(jì)詐騙被害人63人，金額共計(jì)人民幣430884元。

2019年4月17日，民警在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**城**棟**單元**抓獲被告人汪某某、唐某某、李某乙、荊某某、湯某某、梁某某、彭某某、劉某甲、廖某某、李某甲、羅某某、陳某某等12人，并現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案電腦、手機(jī)若干。2018年8月28日，被告人熊某某主動(dòng)到長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑偵大隊(duì)投案。到案后，上述被告人均能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、戶籍證明、常住人口信息、到案經(jīng)過、**公司04分校使用賬戶明細(xì)、賬戶信息、聊天截圖、被害人提供的交易明細(xì)、調(diào)取的各被告人統(tǒng)計(jì)明細(xì)、租賃合同、“星途游樂”后臺(tái)數(shù)據(jù)提取說明等書證及物證照片；2.證人劉某乙的證言；3.被害人馬某某、肖某某、方某某等人的陳述；4.被告人汪某某、劉某甲、荊某某等13名被告人及另案處理人員張某某、易某某等人的供述和辯解；5.搜查、檢查、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、唐某某、李某乙、荊某某、湯某某、梁某某、彭某某、劉某甲、廖某某、李某甲、羅某某、陳某某、熊某某以非法占有為目的，參與利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系犯罪集團(tuán)犯罪，十三名被告人均系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：黃中瑋

2019年9月29日

（此頁無正文）

附：1．被告人汪某某、唐某某、李某乙、劉某甲、廖某某、李某甲、羅某某、陳某某現(xiàn)逮捕羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；被告人梁某某、彭某某現(xiàn)逮捕羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所。被告人湯某某、熊某某、荊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話分別為1807378****、1589733****、1361791****。

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)，補(bǔ)充材料一份。