湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2019〕711號

被告人汪某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4302811991********，漢族，初中，**科技有限公司（以下簡稱凡譯公司）04分校經理，戶籍所在地及現住地湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4305211992********，漢族，初中文化，**公司04分校主管，戶籍所在地及現住地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4302251994********，漢族，?？莆幕?*公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4203221991********，漢族，初中文化，**公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地及現住地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4325031995********，漢族，中專文化，**公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地及現住地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，女，1999年**月**日出生，身份證號碼4309031999********，漢族，?？莆幕?，**公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地就及現住地湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月24日長沙市公安局開福分局執(zhí)行取保候審。

被告人彭某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4307211992********，漢族，?？莆幕?，**公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地及現住地湖南省安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3603111993********，漢族，?？莆幕?，**公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地及現住地江西省上栗縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4228261992********，漢族，中專文化，**公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地及現住地湖北省恩施土家族苗族自治州咸豐縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4301811995********，漢族，初中文化，**公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地及現住地湖南省瀏陽市**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4301812000********，漢族，初中文化，**公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地及現住地湖南省長沙市瀏陽市**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月23日經本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人荊某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4302251996********，漢族，?？莆幕?，**公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地及現住地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年5月24日長沙市公安局開福分局執(zhí)行取保候審。

被告人熊某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3601211992********，漢族，高中文化，**公司04分校業(yè)務員，戶籍所在地及現住地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**房**村**號，2019年8月28日被長沙市公安局開福分局取保候審。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結，以被告人汪某某、劉某甲等13人涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日、2019年8月29日向本院移送審查起訴；本院受理后，于2019年7月24日、2019年8月29日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年7月24日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據不足，退回補充偵查一次(自2019年9月8日至2019年9月20日)；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年8月25日至2019年9月8日）。

經依法審查查明：

2017年至2019年4月17日期間，張某某（另案處理）先后開設湖南*甲科技有限公司、湖南**科技有限公司、湖南*乙科技有限公司，招募人員在微信、陌陌、soul等聊天軟件以女性的名義與陌生男性進行聊天，誘使其到其公司的賭博網站進行網絡賭博。該公司設五個營業(yè)點，并以“某某分校”互稱，每個營業(yè)點設一名分校經理，若干營銷小組（含營銷主管）及一至兩名行政內勤。

2019年2月份以來，張某某指使凡譯公司技術人員在互聯網上開設名為“星途娛樂”的虛假賭博網站。網站內容設有“五分彩”、“三分彩”等方式。網站后臺設有“預開獎”模式，能夠預設、修改一天內所有的開獎結果。凡譯公司將開獎結果逐級告知分校經理，再由分校經理根據各自客戶的情況加以利用騙取被害人錢財。在詐騙過程中，業(yè)務員首先利用“陌陌”、“探探”、“微信”等網絡社交軟件選擇特定對象添加好友，利用包裝出的虛假女性身份騙取被害人信任，引誘被害人在“星途娛樂”網站進行賭博。業(yè)務員在從經理、主管處提前獲取獎結果的情況下，使用測試賬號制造自己中獎假象利誘被害人，故意購買不中獎號碼誘使被害人發(fā)起合買騙取被害人錢財。另外，在被害人虧損后，利用事先得知的開獎號碼使被害人中獎，再利用設置提現門檻、灌輸“倍投”理念，使被害人贏小虧大，最終使被害人遭受更大的經濟損失。

被告人汪某某、劉某甲、唐某某、李某甲、梁某某、湯某某、彭某某、李某乙、廖某某、荊某某、羅某某、陳某某、熊某某、鄒某某（另案處理）、李某丙（另案處理）等人先后入職**公司04分校。該分校設在長沙市雨花區(qū)**城**棟**單元**房，其中被告人汪某某擔任“04分?！苯浝?，受公司委托負責管理分校的具體事務，被告人劉某甲、唐某某（2019年3月期間）、李某乙（2019年2月期間）分別擔任營銷主管負責幫助組內業(yè)務員完成業(yè)務，其中被告人唐某某、李某乙后因業(yè)績不佳被降至普通業(yè)務員，被告人李某甲、梁某某、湯某某、彭某某、李某乙、廖某某、鄒某某、羅某某、陳某某、荊某某、熊某某為業(yè)務員，鄒某某、李某丙擔任分校行政內勤負責分?？记凇I(yè)務統(tǒng)計等。該公司的工資模式為固定工資加提成，固定工資由公司根據級別設立，提成由業(yè)務員從被害人被騙資金金額提成20%，營銷主管從組內所有業(yè)務員下所騙金額中提成4%，分校經理從分校所有業(yè)務員所騙金額中提成2%。經對查扣的涉案平臺數據進行調取、統(tǒng)計，**公司04分校相關人員通過上述方式共計詐騙被害人63人，金額共計人民幣430884元。

2019年4月17日，民警在長沙市雨花區(qū)**城**棟**單元**抓獲被告人汪某某、唐某某、李某乙、荊某某、湯某某、梁某某、彭某某、劉某甲、廖某某、李某甲、羅某某、陳某某等12人，并現場查扣涉案電腦、手機若干。2018年8月28日，被告人熊某某主動到長沙市公安局開福分局刑偵大隊投案。到案后，上述被告人均能如實供述其犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.接報案登記表、戶籍證明、常住人口信息、到案經過、**公司04分校使用賬戶明細、賬戶信息、聊天截圖、被害人提供的交易明細、調取的各被告人統(tǒng)計明細、租賃合同、“星途游樂”后臺數據提取說明等書證及物證照片；2.證人劉某乙的證言；3.被害人馬某某、肖某某、方某某等人的陳述；4.被告人汪某某、劉某甲、荊某某等13名被告人及另案處理人員張某某、易某某等人的供述和辯解；5.搜查、檢查、現場勘驗檢查筆錄。

本院認為，被告人汪某某、唐某某、李某乙、荊某某、湯某某、梁某某、彭某某、劉某甲、廖某某、李某甲、羅某某、陳某某、熊某某以非法占有為目的，參與利用電信網絡技術手段實施詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系犯罪集團犯罪，十三名被告人均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

副檢察長：黃中瑋

2019年9月29日

（此頁無正文）

附：1．被告人汪某某、唐某某、李某乙、劉某甲、廖某某、李某甲、羅某某、陳某某現逮捕羈押于長沙市第一看守所；被告人梁某某、彭某某現逮捕羈押于長沙市第四看守所。被告人湯某某、熊某某、荊某某現取保候審在家，聯系電話分別為1807378****、1589733****、1361791****。

2．案卷材料和證據十冊，補充材料一份。