安徽省黃山市徽州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

徽檢一部刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人汪某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3427231970********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地安徽省歙縣，現(xiàn)住安徽省歙縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2013年7月4日被黃山市屯溪區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10000元；曾因犯非法捕撈水產(chǎn)品罪，于2020年3月9日被安徽省歙縣人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑九個(gè)月。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年3月31日被黃山市公安局徽州分局刑事拘留，2020年4月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被黃山市公安局徽州分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506221973********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市云霄縣，現(xiàn)住福建省漳州市云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。曾因犯銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，于2019年9月30日被福建省云霄縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年5月11日被黃山市公安局徽州分局刑事拘留，2020年6月16日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被黃山市公安局徽州分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局徽州分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年7月6日，本院將案件移送黃山市人民檢察院審查起訴，2020年8月4日黃山市人民檢察院將該案交由本院審查起訴。黃山市公安局徽州分局以被告人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人汪某某和被告人吳某某均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人汪某某犯罪事實(shí)

2017年8月份，被告人汪某某在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可、無(wú)煙草專賣零售許可證的情況下，使用微信號(hào)******聯(lián)系微信號(hào)******（微信名為“******”）購(gòu)買中華（硬）香煙、利群（軟長(zhǎng)嘴）、利群（軟紅長(zhǎng)嘴）、利群（長(zhǎng)嘴）等多種品牌偽劣卷煙，后又通過(guò)微信號(hào)******將偽劣卷煙以低于市場(chǎng)價(jià)格的價(jià)格銷售給朱某某、程某某、謝某某等人，銷售金額共計(jì)人民幣106400元。

2019年12月24日，黃山市煙草專賣局徽州分局在**物流查獲被告人汪某某購(gòu)買的中華硬盒卷煙78條、利群（長(zhǎng)嘴）卷煙10條、利群（軟長(zhǎng)嘴）香煙10條，經(jīng)安徽省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒定，被告人汪某某購(gòu)買并扣押的卷煙均為假冒注冊(cè)商標(biāo)的偽劣卷煙，經(jīng)安徽省煙草專賣局對(duì)該批香煙進(jìn)行核價(jià)，金額共計(jì)39500元。

2020年3月30日，偵查人員依法對(duì)被告人汪某某的住所進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)被告人汪某某在家中存放了中華硬盒卷煙55.4條、利群（軟長(zhǎng)嘴）卷煙15條、利群（長(zhǎng)嘴）卷煙20條、利群（軟紅長(zhǎng)嘴）卷煙19條。經(jīng)安徽省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒定，從被告人汪某某家中搜查發(fā)現(xiàn)并扣押的卷煙均為假冒注冊(cè)商標(biāo)的偽劣卷煙，經(jīng)安徽省煙草專賣局對(duì)該批香煙進(jìn)行核價(jià)，金額共計(jì)38910元。

被告人汪某某違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可、無(wú)煙草專賣零售許可證的情況下，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)184810元。2020年8月26日，被告人汪某某退出非法所得10000元。

二、被告人吳某某犯罪事實(shí)

2019年10月至12月，被告人汪某某、何某甲、李某某等七人，分別通過(guò)微信群聯(lián)系到微信號(hào)******的人購(gòu)買假香煙，購(gòu)買香煙的錢均通過(guò)各自微信轉(zhuǎn)賬到微信號(hào)******或者通過(guò)各自銀行卡轉(zhuǎn)賬到微信號(hào)******提供的中國(guó)工商銀行62122614090********銀行卡賬號(hào)。

1、2019年11月14日至2019年12月3日期間，被告人汪某某使用微信號(hào)“******”分三次共向微信號(hào)“******”轉(zhuǎn)賬8000元，2019年12月13日至2020年3月29日，被告人汪某某通過(guò)中國(guó)工商銀行黃山歙縣支行營(yíng)業(yè)室ATM機(jī)分7次無(wú)卡現(xiàn)存36200元假煙貨款到卡號(hào)62122614090********銀行卡內(nèi)。以上44200元均用于汪某某向微信號(hào)“******”支付購(gòu)買假煙的貨款。被告人吳某某接受湯某某的指派，持尾號(hào)****的工商銀行卡將44200元取出，并將卡和錢交給湯某某。

2、2019年11月30日至2019年12月12日，何某甲通過(guò)戶主為何某乙的銀行卡（62179913400********）、戶主為何某甲的銀行卡（62170001400********）兩張銀行卡分五次將假煙貨款轉(zhuǎn)賬到卡號(hào)62122614090********銀行卡上，共計(jì)23300元用于支付何某甲向微信號(hào)“******”購(gòu)買假煙的貨款。

3、2019年10月29日至2020年4月20日，李某某使用微信號(hào)“******”向微信號(hào)“******”微信轉(zhuǎn)賬24192元，用于支付李某某向微信號(hào)“******”購(gòu)買假煙的貨款。

4、2019年10月29日至2020年4月20日，向某某使用微信號(hào)“******”向微信號(hào)“******”轉(zhuǎn)賬10025元；用于支付向某某微信號(hào)“******”購(gòu)買假煙的貨款。

5、2019年11月5日，邱某某使用戶主為邱某某的銀行卡（62155932020********）轉(zhuǎn)賬到卡號(hào)62122614090********銀行卡上7000元，用于支付邱某某向微信號(hào)“******”購(gòu)買假煙的貨款。

6、2019年10月29日至2020年4月20日，晏某某使用微信號(hào)“******”共向微信號(hào)“******”轉(zhuǎn)賬5640元，晏某某使用微信號(hào)“******”向卡號(hào)62122614090********銀行卡上轉(zhuǎn)賬7765元，晏某某使用戶主為晏某某的銀行卡（621723310000********）轉(zhuǎn)賬到卡號(hào)62122614090********銀行卡上3010元。以上16415元均為晏某某向微信號(hào)“******”購(gòu)買假煙的貨款。

7、2019年12月30日，阮某某使用戶主為阮某某的銀行卡（62170018900********）轉(zhuǎn)賬到卡號(hào)62122614090********銀行卡上10000元，用于支付阮某某向微信號(hào)“******”購(gòu)買假煙的貨款。

2019年10月初至2020年5月11日，被告人吳某某在明知林某某（賬號(hào)：62122614090********）中國(guó)工商銀行銀行卡內(nèi)是銷售假煙錢款的情況下，多次接受湯某某的指派持卡到福建省云霄縣中國(guó)工商銀行云霄支行以柜臺(tái)取款的方式、到福建省云霄縣郵政儲(chǔ)蓄銀行江濱路、云陵路兩處ATM機(jī)取款方式取假煙款，所取的假煙錢款金額共計(jì)1251700元，并將取出的假煙錢款和銀行卡交給湯某某。被告人吳某某非法獲利2000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：中華硬盒香煙129.4條、利群長(zhǎng)嘴硬盒香煙26條、利群長(zhǎng)嘴軟盒香煙14條、利群軟紅長(zhǎng)嘴香煙25條；OPPO手機(jī)1部、VIVO手機(jī)1部、黑色老人機(jī)1部；郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡1張（卡號(hào)62179939000********）；中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡1張（卡號(hào)62170018500********）；中國(guó)工商銀行銀行卡1張（卡號(hào)62220338030********）；現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元；黑色手提包1個(gè)。

2.戶籍信息資料、黃山市煙草局出具的《關(guān)于汪某某不持有煙草專賣零售許可證的說(shuō)明》、中國(guó)工商銀行尾號(hào)****銀行卡的開戶信息及交易流水信息等書證；

3.朱某某、杜某某、程某某、林某某、李某某、何某甲等證人證言；

4.被告人汪某某、吳某某的供述與辯解；

5.安徽省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站出具的《卷煙產(chǎn)品鑒別檢驗(yàn)報(bào)告》2份、安徽省煙草局出具的《涉案卷煙價(jià)格鑒證結(jié)論書》2份；

6.被告人吳某某的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

7.中國(guó)工商銀行云霄支行監(jiān)控視頻、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行云霄支行監(jiān)控視頻等視聽資料；微信號(hào)******的注冊(cè)信息和交易記錄、手機(jī)微信截圖等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無(wú)煙草專賣零售許可證，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某明知是非法經(jīng)營(yíng)煙草的犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某、吳某某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人汪某某、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市徽州區(qū)人民法院

檢??察??官：胡圣瑾

檢察官助理：王??媛

2020年8月31日

附件：

1.被告人汪某某和被告人吳某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.隨案移送偵查卷6冊(cè)（證據(jù)卷附光盤3張），檢察卷1冊(cè)，光盤2張，U盤1個(gè)。

3.隨案移送物證OPPO手機(jī)1部、VIVO手機(jī)1部等，詳見隨案移送清單。

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