長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕110號(hào)

被告人汪某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430723************，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址湖南省常德市澧縣**街道**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年5月21日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430104************，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**村委**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430903************，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、劉某甲、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年2月20日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年8月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院分別于2019年10月12日、2019年12月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月12日、2020年1月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

2018年8月份，李某某（另案處理）在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**企業(yè)廣場(chǎng)設(shè)立湖南**電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），并糾集被告人蔡某某等人，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)。2018年底，被告人劉某甲加入李某某團(tuán)伙，并將**公司遷至岳麓區(qū)**小區(qū)**座**號(hào)一工作室，由李某某專(zhuān)門(mén)針對(duì)在校學(xué)生或剛畢業(yè)的大學(xué)生為目標(biāo)，負(fù)責(zé)客戶(hù)來(lái)源、篩選審核、催收回款，由蔡某某負(fù)責(zé)初審、簽單，由劉某甲負(fù)責(zé)放款，約定回款所得利潤(rùn)劉某甲和李某某均分，給蔡某某200元/人的辛苦費(fèi)。在犯罪實(shí)施過(guò)程中，李某某從中介等處獲取被害人信息進(jìn)行篩選，聯(lián)系被害人來(lái)簽訂金額更大的虛高“借貸”協(xié)議，通過(guò)“已貸還貸”的方式不斷壘高“債務(wù)”，被害人到**公司后，由蔡某某收集和核實(shí)被害人信息，李某某與被害人談話(huà)進(jìn)行二次審核，然后騙取被害人簽訂與實(shí)際借款情況不符的借款合同，在借款合同上載明虛增的借貸金額、逾期后果等內(nèi)容，并收取“砍頭息”、“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”等費(fèi)用，再由劉某甲放款給客戶(hù)；在被害人借款逾期后，李某某等人通過(guò)采取語(yǔ)言威脅、上學(xué)校催收、告知父母等方式進(jìn)行催收，對(duì)被害人或者親友施壓滋擾威脅，迫使被害人支付高額利息、逾期費(fèi)等，或又將被害人帶至被告人汪某某等關(guān)聯(lián)公司、關(guān)聯(lián)人員處繼續(xù)“借款”解套償還“債務(wù)”。期間，李某某和被告人劉某甲、蔡某某團(tuán)伙先后對(duì)陳某乙、袁某某實(shí)施敲詐勒索，既遂金額共計(jì)14400元；被告人汪某某對(duì)陳某乙實(shí)施敲詐勒索，既遂金額8000元。具體情況如下：

1、2018年10月份起，被害人陳某乙在多個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)及李某某處的借款無(wú)力承擔(dān)，借款到期后，李某某帶陳某乙至長(zhǎng)沙縣**時(shí)代中心的“**快租”租機(jī)貸款，誘導(dǎo)其將手機(jī)回收、變賣(mài)套現(xiàn)惡意制造違約，租機(jī)合同約定手機(jī)價(jià)值8000余元，到期償還12000余元，手機(jī)當(dāng)場(chǎng)被平臺(tái)工作人員以5000元回收，并從該5000元支付500元給李某某作為中介費(fèi)。2018年11月底，李某某將陳某乙?guī)е猎狸?yáng)縣一賓館找人做債務(wù)清算，借款15000元，寫(xiě)借條20000元，陳某乙用該借款還完其他平臺(tái)的7000元后對(duì)方不同意借款，要求還完15000元才可離開(kāi)，并將其拘禁在賓館房間10余小時(shí)，后在李某某的“撮合”下由李某某借給陳某乙7000元（約定次日還本金利息9000元）還完該15000元。回到長(zhǎng)沙后，李某某又將陳某乙?guī)е猎缆磪^(qū)**湖**的**奶茶店找汪某某、劉某甲做債務(wù)清算、解套，向汪某某借款15000元（寫(xiě)借條23000元，日息400元）還李某某11000元（按約定已逾期兩日），李某某獲利4000元；向劉某甲借款8000元（實(shí)際到手6000元）。次日，汪某某開(kāi)車(chē)至湖南**職院到陳某乙的宿舍將陳某乙到至**奶茶店，逼迫陳某乙通知其父母到現(xiàn)場(chǎng)，償還汪某某23000元、劉某甲7200元。

2、2019年2月25日，被害人袁某某經(jīng)人介紹到**公司找李某某借款，后袁某某簽訂借款合同金額30000元，虛增金額12400元（其中保證金2000元、感謝費(fèi)200元、簽單費(fèi)200元），實(shí)際到手17600元。借款逾期后，李某某多次打電話(huà)威脅袁某某要告知其父母和學(xué)校老師，并索要1000元的逾期費(fèi)；至2019年4月初，袁某某已還款23500元。

二、非法拘禁罪

2019年5月17日22時(shí)許，被害人鄒某某因與汪某某存在債務(wù)糾紛，后被被告人汪某某和潘某某、楊某某（均另案處理）三人從長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**網(wǎng)吧強(qiáng)行帶上車(chē)至**河?xùn)|側(cè)路邊，汪某某三人對(duì)鄒某某進(jìn)行人身威脅恐嚇和毆打；后又駕車(chē)將鄒帶至**學(xué)院附近路邊，對(duì)鄒某某實(shí)施毆打。次日2時(shí)許，汪某某等人駕車(chē)將鄒某某帶至長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**小區(qū)**期**棟**室，安排楊某某和潘某某對(duì)鄒進(jìn)行看守，逼迫其還錢(qián)。同日19時(shí)許，鄒某某被公安民警解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押物品文件清單、扣押決定書(shū)、手機(jī)截圖復(fù)印件、借款合同、身份證明材料、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.同案人李某某、潘某某、楊某某、證人陳某甲、劉某乙、李某某、王某某的證言；3、被害人陳某乙、袁某某、鄒某某的陳述；4.被告人汪某某、劉某甲、蔡某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某某、劉某甲、蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、劉某甲、蔡某某以非法占有為目的，采取威脅、要挾的方法，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某非法拘禁他人，并具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某甲、汪某某起主要作用，系主犯，被告人蔡某某起次要作用，系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款、第二十七條。被告人汪某某犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款。被告人汪某某、劉某甲、蔡某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二十五條、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對(duì)被告人汪某某判處一年四個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；被告人劉某甲判處一年以下有期徒刑，并處罰金；被告人蔡某某判處十個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：彭鵬

2020年2月21日

附：

1.被告人汪某某、劉某甲、蔡某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份