長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕110號

被告人汪某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼430723************，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省常德市澧縣**街道**組**號。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年5月21日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2019年6月27日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼430104************，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址長沙市岳麓區(qū)**村委**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2019年6月27日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼430903************，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2019年6月27日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、劉某甲、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年2月20日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年8月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本院分別于2019年10月12日、2019年12月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月12日、2020年1月29日補查重報。本院依法延長審查起訴期限十五日二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

2018年8月份，李某某（另案處理）在長沙市岳麓區(qū)**企業(yè)廣場設(shè)立湖南**電子科技有限公司（以下簡稱**公司），并糾集被告人蔡某某等人，未經(jīng)有關(guān)部門批準，非法從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動。2018年底，被告人劉某甲加入李某某團伙，并將**公司遷至岳麓區(qū)**小區(qū)**座**號一工作室，由李某某專門針對在校學(xué)生或剛畢業(yè)的大學(xué)生為目標，負責客戶來源、篩選審核、催收回款，由蔡某某負責初審、簽單，由劉某甲負責放款，約定回款所得利潤劉某甲和李某某均分，給蔡某某200元/人的辛苦費。在犯罪實施過程中，李某某從中介等處獲取被害人信息進行篩選，聯(lián)系被害人來簽訂金額更大的虛高“借貸”協(xié)議，通過“已貸還貸”的方式不斷壘高“債務(wù)”，被害人到**公司后，由蔡某某收集和核實被害人信息，李某某與被害人談話進行二次審核，然后騙取被害人簽訂與實際借款情況不符的借款合同，在借款合同上載明虛增的借貸金額、逾期后果等內(nèi)容，并收取“砍頭息”、“保證金”、“服務(wù)費”等費用，再由劉某甲放款給客戶；在被害人借款逾期后，李某某等人通過采取語言威脅、上學(xué)校催收、告知父母等方式進行催收，對被害人或者親友施壓滋擾威脅，迫使被害人支付高額利息、逾期費等，或又將被害人帶至被告人汪某某等關(guān)聯(lián)公司、關(guān)聯(lián)人員處繼續(xù)“借款”解套償還“債務(wù)”。期間，李某某和被告人劉某甲、蔡某某團伙先后對陳某乙、袁某某實施敲詐勒索，既遂金額共計14400元；被告人汪某某對陳某乙實施敲詐勒索，既遂金額8000元。具體情況如下：

1、2018年10月份起，被害人陳某乙在多個網(wǎng)貸平臺及李某某處的借款無力承擔，借款到期后，李某某帶陳某乙至長沙縣**時代中心的“**快租”租機貸款，誘導(dǎo)其將手機回收、變賣套現(xiàn)惡意制造違約，租機合同約定手機價值8000余元，到期償還12000余元，手機當場被平臺工作人員以5000元回收，并從該5000元支付500元給李某某作為中介費。2018年11月底，李某某將陳某乙?guī)е猎狸柨h一賓館找人做債務(wù)清算，借款15000元，寫借條20000元，陳某乙用該借款還完其他平臺的7000元后對方不同意借款，要求還完15000元才可離開，并將其拘禁在賓館房間10余小時，后在李某某的“撮合”下由李某某借給陳某乙7000元（約定次日還本金利息9000元）還完該15000元。回到長沙后，李某某又將陳某乙?guī)е猎缆磪^(qū)**湖**的**奶茶店找汪某某、劉某甲做債務(wù)清算、解套，向汪某某借款15000元（寫借條23000元，日息400元）還李某某11000元（按約定已逾期兩日），李某某獲利4000元；向劉某甲借款8000元（實際到手6000元）。次日，汪某某開車至湖南**職院到陳某乙的宿舍將陳某乙到至**奶茶店，逼迫陳某乙通知其父母到現(xiàn)場，償還汪某某23000元、劉某甲7200元。

2、2019年2月25日，被害人袁某某經(jīng)人介紹到**公司找李某某借款，后袁某某簽訂借款合同金額30000元，虛增金額12400元（其中保證金2000元、感謝費200元、簽單費200元），實際到手17600元。借款逾期后，李某某多次打電話威脅袁某某要告知其父母和學(xué)校老師，并索要1000元的逾期費；至2019年4月初，袁某某已還款23500元。

二、非法拘禁罪

2019年5月17日22時許，被害人鄒某某因與汪某某存在債務(wù)糾紛，后被被告人汪某某和潘某某、楊某某（均另案處理）三人從長沙市天心區(qū)**路**網(wǎng)吧強行帶上車至**河?xùn)|側(cè)路邊，汪某某三人對鄒某某進行人身威脅恐嚇和毆打；后又駕車將鄒帶至**學(xué)院附近路邊，對鄒某某實施毆打。次日2時許，汪某某等人駕車將鄒某某帶至長沙市芙蓉區(qū)**小區(qū)**期**棟**室，安排楊某某和潘某某對鄒進行看守，逼迫其還錢。同日19時許，鄒某某被公安民警解救。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押物品文件清單、扣押決定書、手機截圖復(fù)印件、借款合同、身份證明材料、抓獲經(jīng)過等書證；2.同案人李某某、潘某某、楊某某、證人陳某甲、劉某乙、李某某、王某某的證言；3、被害人陳某乙、袁某某、鄒某某的陳述；4.被告人汪某某、劉某甲、蔡某某的供述與辯解；5.辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某某、劉某甲、蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某某、劉某甲、蔡某某以非法占有為目的，采取威脅、要挾的方法，強行索要他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索追究其刑事責任。被告人汪某某非法拘禁他人，并具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人劉某甲、汪某某起主要作用，系主犯，被告人蔡某某起次要作用，系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款、第二十七條。被告人汪某某犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款。被告人汪某某、劉某甲、蔡某某到案后能如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二十五條、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對被告人汪某某判處一年四個月以下有期徒刑，并處罰金；被告人劉某甲判處一年以下有期徒刑，并處罰金；被告人蔡某某判處十個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：彭鵬

2020年2月21日

附：

1.被告人汪某某、劉某甲、蔡某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《適用簡易程序建議書》一份