福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書(shū)

獅檢一部刑訴〔2021〕Z17號(hào)

被告人汪某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107241996********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為四川省北川羌族自治縣，現(xiàn)住北川羌族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月18日被石獅市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107241996********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為四川省北川羌族自治縣，現(xiàn)住北川羌族自治縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月18日被石獅市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、任某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月中旬開(kāi)始，被告人汪某某明知是他人違法犯罪所得，仍利用其持有或者“上線”（另案處理）提供的多張銀行卡到晉江市、泉州市區(qū)等地的多處自動(dòng)取款機(jī)進(jìn)行取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移。2020年8月24日，被害人劉某某在石獅市被他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙人民幣155000元，其中的人民幣40006元轉(zhuǎn)入“上線”提供的2個(gè)銀行賬戶內(nèi)，后由被告人汪某某持卡到自動(dòng)取款機(jī)取現(xiàn)人民幣39900元并交給“上線”。

2020年9月10日起，被告人任某某經(jīng)被告人汪某某提議，明知是他人違法犯罪所得，到晉江市幫助被告人汪某某取款。2020年9月11日，被害人伏某某在深圳市被他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙人民幣291056元，其中的人民幣14960元流入被告人汪某某持有的2個(gè)銀行賬戶內(nèi)，后由被告人汪某某、任某某持卡到自動(dòng)取款機(jī)將該款項(xiàng)取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移給上線。

2020年9月17日，公安人員在晉江市梅嶺街道速8酒店抓獲被告人汪某某、任某某，并從被告人汪某某處扣押其用于接收和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的銀行卡51張（其中4張為其本人所有、2張卡查無(wú)信息）及2部手機(jī)，從被告人任某某處扣押1部手機(jī)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)工作說(shuō)明等；

2.被害人陳述：被害人劉某某、伏某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人汪某某、任某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄及被告人汪某某、任某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某某、任某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某為了轉(zhuǎn)移犯罪所得，非法持有他人信用卡45張，并單獨(dú)或者伙同被告人任某某使用其中的信用卡轉(zhuǎn)移贓款人民幣54860元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某明知是犯罪所得，仍伙同被告人汪某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣14960元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某、任某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人汪某某、任某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人汪某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元至二萬(wàn)元；判處被告人任某某有期徒刑六個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金人民幣四千元至八千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢??察??官??許榮樟

檢察官助理??許毓娜

2021年1月8日

附：

1.被告人汪某某、任某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案物品請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：
　?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟小⑦\(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；
　?。ǘ┓欠ǔ钟兴诵庞每?，數(shù)量較大的；
　?。ㄈ┦褂锰摷俚纳矸葑C明騙領(lǐng)信用卡的；
　?。ㄋ模┏鍪?、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。
　　銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。
?????第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
????第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。