湖北省當(dāng)陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

當(dāng)檢公訴刑訴〔2019〕206號(hào)

被告人汪某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505241995********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被當(dāng)陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由當(dāng)陽(yáng)市公安局執(zhí)行。因案情復(fù)雜，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（2019年2月15日至同年3月14日）。

被告人張某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地江西省鄱陽(yáng)縣，住江西省鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被當(dāng)陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由當(dāng)陽(yáng)市公安局執(zhí)行。因案情復(fù)雜，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（2019年2月15日至同年3月14日）。

被告人章志聰，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省永春縣，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被當(dāng)陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由當(dāng)陽(yáng)市公安局執(zhí)行。因案情復(fù)雜，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（2019年2月15日至同年3月14日）。

被告人汪志霞，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505241994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被當(dāng)陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住。

被告人張曉連，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301988********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地江西省鄱陽(yáng)縣，住江西省鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被當(dāng)陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由當(dāng)陽(yáng)市公安局執(zhí)行。因案情復(fù)雜，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（2019年2月15日至同年3月14日）。

被告人章建林，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省永春縣，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月31日被當(dāng)陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由當(dāng)陽(yáng)市公安局執(zhí)行。

被告人程某某，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地江西省鄱陽(yáng)縣，住江西省鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被當(dāng)陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由當(dāng)陽(yáng)市公安局執(zhí)行。因案情復(fù)雜，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（2019年2月15日至同年3月14日）。

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省永春縣，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被當(dāng)陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由當(dāng)陽(yáng)市公安局執(zhí)行。因案情復(fù)雜，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（2019年2月15日至同年3月14日）。

本案由當(dāng)陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、張某某、章志聰、汪志霞、張曉連、章建林、程某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年4月29日決定將本案退回當(dāng)陽(yáng)市公安局補(bǔ)充偵查，同年5月28日當(dāng)陽(yáng)市公安局重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，2019年4月15日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪

2017年10月至2018年11月，被告人汪某某在湖北省當(dāng)陽(yáng)市等地先后雇請(qǐng)被告人張某某、章志聰、汪志霞、張曉連、程某某、章建林、吳某某等人冒充“平安普惠貸款公司”員工實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。張某某、章志聰、汪志霞、張曉連、程某某、章建林、吳某某等人通過電話、QQ與被害人聯(lián)系，謊稱能夠幫助被害人辦理貸款，欺騙被害人簽訂貸款合同。汪某某等人制作虛假銀行流水查詢單及銀行放款通知書，以貸款需繳納“保險(xiǎn)金”及刷銀行“流水”為借口，要求被害人匯款至指定賬戶，汪某某再聯(lián)系他人將錢取出分贓。取款者提百分之十二，余款打電話人員提百分之十，電腦操作人員提百分之二十，汪某某得百分之七十。其中，汪某某詐騙319.8萬元，個(gè)人實(shí)得196萬余元；張某某詐騙219.1萬元，個(gè)人實(shí)際得5萬余元；章志聰詐騙203.2萬元，個(gè)人實(shí)得13萬余元；汪志霞詐騙209.3萬元，個(gè)人實(shí)得5萬余元；張曉連詐騙152.8萬元，個(gè)人實(shí)得5萬余元；章建林詐騙112.8萬元，個(gè)人實(shí)得1萬余元；程某某詐騙106.2萬元，個(gè)人實(shí)得1萬余元；吳某某詐騙8.2萬元，個(gè)人實(shí)得3100元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年10月至2018年4月，被告人汪某某雇請(qǐng)人員以貸款為由詐騙被害人付某某等人共100.6萬元。鄭某某（已判刑）負(fù)責(zé)從銀行取款，提百分之十二，余款由汪某某分別給打電話人員和操作電腦人員百分之十和百分之二十，汪某某得百分之七十。

2.2018同年7月8?日至7月29日，被告人汪某某租用當(dāng)陽(yáng)市**辦事處**村**組**?號(hào)謝某甲房屋，雇請(qǐng)被告人張某某、章志聰、汪志霞、王某甲（另案處理）實(shí)施電信詐騙。張某某邀約張某甲、被告人程某某加入。張某某、張某甲、程某某負(fù)責(zé)撥打被害人電話，章志聰、汪志霞、王某甲負(fù)責(zé)操作電腦，詐騙被害人王某乙等人共44.5萬元。取款者扣除百分之十二，余款由汪某某分別給打電話人員和操作電腦人員百分之十和百分之二十，張某某在張某甲、程某某業(yè)績(jī)上提取百分之三，張某甲、程某某實(shí)得百分之七。

3.2018年8月5日至同年8月10日，被告人汪某某租用謝某甲房屋實(shí)施詐騙，被告人張某某、張某甲、程某某負(fù)責(zé)撥打被害人電話，被告人章志聰、汪志霞負(fù)責(zé)操作電腦，詐騙被害人喻某某等人共21.6萬元。取款者扣除百分之十二，余款由汪某某分別給打電話人員和操作電腦人員百分之十和百分之二十，張某某在張某甲、程某某業(yè)績(jī)上提取百分之三，張某甲、程某某實(shí)得百分之七。

4.?2018年8月26日至同年9月6日，被告人汪某某租用謝某甲房屋和當(dāng)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**?號(hào)李某某房屋實(shí)施詐騙。被告人張某某邀約被告人張曉連、張某乙（另案處理）、胡某某（另案處理）加入，被告人張某某、程某某、張曉連負(fù)責(zé)撥打電話，被告人章志聰、汪志霞負(fù)責(zé)操作電腦，詐騙被害人凱某某等人共31.8萬元。取款者扣除百分之十二，余款由汪某某分別給打電話人員和操作電腦人員百分之十和百分之二十，張某某在程某某業(yè)績(jī)上提成百分之三，程某某實(shí)得百分之七。張某甲、張某乙、胡某某三人包打電話和操作電腦流程，得到百分之三十提成，張某某提取張某甲、張某乙、胡某某業(yè)績(jī)的百分之八，張某甲、張某乙、胡某某得百分之二十二。

5.2018年10月7日至同年10月29日，被告人汪某某租用謝某甲房屋實(shí)施詐騙，被告人章志聰邀約被告人章建林、康某某（另案處理）、王某丙（另案處理）、王某?。戆柑幚恚┘尤?，被告人張某某、張某甲、張曉連、章建林、康某某負(fù)責(zé)撥打電話，被告人章志聰、汪志霞、王某丙、王某丁負(fù)責(zé)操作電腦，詐騙被害人謝某乙等人共112.8萬元。取款者扣除百分之十二，余款由汪某某分別給打電話人員和操作電腦人員百分之十和百分之二十，張某某提取張某甲業(yè)績(jī)的百分之二，張某甲得百分之八。章志聰提取章建林、康某某、王某丙、王某丁業(yè)績(jī)的百分之十至百分之十五。

6.2018年11月5日至7日，被告人汪某某租用謝某甲房屋雇請(qǐng)人員實(shí)施詐騙。被告人章志聰邀約被告人吳某某加入，被告人張某某、程某某、張曉連負(fù)責(zé)撥打電話，被告人章志聰、吳某某負(fù)責(zé)操作電腦，詐騙被害人劉某某等人共8.2萬元。取款者扣除百分之十二，余款由汪某某分別給打電話人員和操作電腦人員百分之十和百分之二十，張某某提取程某某的“業(yè)績(jī)”百分之二，程某某得百分之八。

被告人汪志霞于2019年2月15日向福建省安溪縣公安局主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押電腦、手機(jī)、U盤等物證；2.被害人報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄等書證；3.證人汪某某、毛某某、羅某某等人的證言；4.被害人劉某某、莊某某等人的陳述；5.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.提取扣押的手機(jī)電子數(shù)據(jù)、U盤電子數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)；7.被告人汪某某、張某某、章志聰、汪志霞、張曉連、章建林、程某某、吳某某的供述和辯解。

（二）妨害信用卡管理罪

2017年12月至2018年4月，被告人汪某某從被告人張某某處以每張1600元至2000元的價(jià)格購(gòu)買銀行卡，之后以每張3800元至4000元價(jià)格轉(zhuǎn)售他人。汪某某與張某某交易三十多筆，交易銀行卡數(shù)量110張以上，金額22.6萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押汪某某手機(jī)等物證；2.交易銀行卡清單照片、快遞單照片、銀行交易記錄等書證；3.手機(jī)提取電子數(shù)據(jù)光盤等電子數(shù)據(jù)；4.被告人汪某某、張某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、張某某、章志聰、汪志霞、張曉連、章建林、程某某、吳某某非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，詐騙他人財(cái)物，汪某某、張某某、章志聰、汪志霞、張曉連、章建林、程某某詐騙數(shù)額特別巨大，吳某某詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某、張某某出售、購(gòu)買以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某、張某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人汪某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人張某某、章志聰、汪志霞、張曉連、章建林、程某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人程某某揭發(fā)他人犯罪，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人汪某某、張某某、章志聰、汪志霞、張曉連、章建林、程某某、吳某某違法所得一切財(cái)物及孳息，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)追繳和沒收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省當(dāng)陽(yáng)市人民法院

檢??察??員：??李仁清

2019年6月25日

附：

1.被告人汪某某、張某某、張曉連、程某某現(xiàn)羈押于宜昌市看守所。被告人章志聰、章建林、吳某某現(xiàn)羈押于當(dāng)陽(yáng)市看守所。被告人汪志霞現(xiàn)監(jiān)視居住于福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話1806528****。

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。

3.贓證款物品清單1份。

4.情況說明2份。