四川省瀘縣人民檢察院

起?訴?書

瀘瀘檢一部刑訴〔2020〕151號

被告人汪某某（曾用名汪小勇），男，1986年**月**日出生，出生地四川省合江縣，戶籍所在地合江縣**鎮(zhèn)**村**組**號,公民身份號碼5105221986********，漢族，大學(xué)本科文化，糧農(nóng)，無業(yè)，現(xiàn)住廣東省深圳市南山區(qū)**棟**號。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年12月10日被瀘縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月16日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人趙露，男，1987年**月**日出生，出生地四川省合江縣，戶籍所在地合江縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**號,公民身份證號碼5105221987********，漢族，高中文化，居民，無業(yè)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年12月10日被瀘縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月16日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人吳某某（曾用名吳強，綽號“吳柏林”），男，1987年**月**日出生，出生地四川省合江縣，戶籍所在地合江縣**鎮(zhèn)**街**段**號**棟**單元**號樓**號,公民身份號碼5105221987********，漢族，初中文化，居民、無業(yè)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年11月29日被瀘縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月3日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人詹濤，男，1989年**月**日出生，出生地貴州省遵義市赤水市，戶籍所在地貴州省赤水市**鎮(zhèn)**村**組**號,公民身份號碼5221311989********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，無業(yè)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月14日被瀘縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月3日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人王中明，男，1987年**月**日出生，出生地貴州省遵義市赤水市，戶籍所在地貴州省赤水市**鎮(zhèn)**村**組**號,公民身份號碼5221311987********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，無業(yè)，現(xiàn)住戶籍所在地。因犯故意傷害罪，于2017年6月21日被貴州省遵義市中級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月29日被瀘縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月3日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳翔，男，1990年**月**日出生，出生地貴州省遵義市赤水市，戶籍所在地貴州省赤水市**鎮(zhèn)**村**組**號,公民身份號碼5221311990********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，無業(yè)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月29日被瀘縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月3日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人詹某某，男，1991年**月**日出生，出生地四川省合江縣，戶籍所在地合江縣**鎮(zhèn)**村**組**號,公民身份號碼5105221991********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，無業(yè)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月14日被瀘縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月3日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人鄢某某，女，1986年**月**日出生，出生地四川省合江縣，戶籍所在地合江縣**鎮(zhèn)**街**段**號**棟**單元**號,公民身份號碼5105221986********，漢族，大專文化，居民，原系合江縣**院職工，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月29日被瀘縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月3日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

本案由瀘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、趙露、吳某某、詹濤、王中明、陳翔、詹某某涉嫌開設(shè)賭場罪、鄢某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人汪某某、趙露、吳某某、鄢某某的犯罪事實

1、2017年下半年，被告人汪某某、趙露、吳某某三人為牟取利益，合謀以吳某某名義所注冊的“金豆豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”與吳某某（另案處理）經(jīng)營的深圳互動天戈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“深圳互動公司”）合作研發(fā)一款以打“劈九點”進行賭博的手機APP，并取名為“西南九九”，汪某某、趙露、吳某某共同出資八萬元人民幣，由深圳互動公司提供技術(shù)支撐，所賺取利潤各一半。2018年1月，深圳互動公司將手機APP制作完成并經(jīng)測試成功后，由汪某某等人上線推廣。在推廣過程中，由汪某某負(fù)責(zé)聯(lián)系印制推廣宣傳的資料，吳某某、趙露在瀘州市區(qū)、貴州省等周邊市、區(qū)、縣大肆推廣宣傳和招收代理商。通過三人的推廣宣傳，大量參賭人員開始進入“西南九九”手機APP賭博。在“西南九九”手機APP運行前期，采取房卡制進入APP，所有代理商必須向游戲平臺購買房卡后，其名下的參賭人員才能進入房間內(nèi)參賭。通過前述賣房卡獲利的方式，汪某某等人與深圳互動公司從中非法獲利90余萬元，其中汪某某、趙露、吳某某共計分得37萬余元。2018年7月左右，深圳互動公司因資金出現(xiàn)問題，便開始拖欠汪某某、趙露、吳某某的提成款，深圳互動公司為支付拖欠提成款，通過在APP內(nèi)充值10萬張游戲房卡的方式折抵汪某某等人的提成款。之后，汪某某等人便以賣房卡的形式獲利10余萬元。

2、2019年2月左右,經(jīng)汪某某、趙露、吳某某三人商議，將“西南九九”手機APP交由汪某某主要負(fù)責(zé)，同時吸收稅某某（另案處理）入股，并約定了相應(yīng)的獲利分配。此后，汪某某等人找到鐘某某（另案處理）等人合作，欲將“西南九九”手機APP的“房卡制”進行改版，在改版過程中，汪某某、吳某某等人仍以賣房卡的形式經(jīng)營該手機APP，在此期間，汪某某等人通過賣房卡共計獲利27萬余元。

3、2019年6月左右，“西南九九”（2019年11月初改名為“齊樂匯”）手機APP改版為“上下分”制和“聯(lián)盟”模式，并正式上線運行，APP平臺以抽取參賭人員贏取數(shù)額的7%-8%作為平臺、聯(lián)盟和公會的盈利。截止案發(fā)，汪某某、趙露、吳某某等人從經(jīng)營管理“西南九九”手機APP中獲利共計338.1455萬元，其中汪某某分得149.893萬元、趙露分得68.5525萬元、吳某某分得62萬元。

4、2019年9月至11月期間，被告人鄢某某在明知從汪某某、董某某、吳某某銀行卡轉(zhuǎn)入自己銀行卡內(nèi)的41萬元系吳某某開設(shè)賭場的犯罪所得，仍用于償還個人貸款和生活支出。

被告人汪某某、趙露分別于2019年12月9日、12月9日被抓獲歸案，被告人吳某某、鄢某某于2019年11月28日被抓獲歸案，吳某某到案后如實供述了上述主要事實，鄢某某到案后如實供述了上述事實。

二、被告人詹濤、王中明、陳翔、詹某某的犯罪事實

1、2018年3月31日至8月期間，被告人詹濤伙同何某某（另案處理）、喻某某（另案處理）等六人建立微信群，組織參賭人員利用汪某某等人經(jīng)營管理的“西南九九”手機APP進行賭博，通過微信收取賭資200余萬元，從中抽頭漁利20余萬元，每人獲利3萬余元。

2、2019年3月中下旬，被告人詹濤、王中明、陳某某（另案處理）、何某某（另案處理）再次共謀利用汪某某等人經(jīng)營管理的“西南九九”（2019年11月初改名為“齊樂匯”）手機APP開設(shè)賭場，后在該手機APP內(nèi)成立“公會”，并以“公會”的名義從吳某某等人手中購買開房所需的房卡，再通過建立微信群的形式組織參賭人員進入“公會”在手機APP內(nèi)所開設(shè)的房間內(nèi)賭博，并在牌局結(jié)束后，從贏家的獲利中抽取部分資金作為“公會”的盈利。同年5月，“西南九九”改版為“聯(lián)盟”模式和“上下分”制，此時參賭人員進入“西南九九”賭博不再需要“房卡”，但需要購買“游戲分”后方可進入，陳某某等人便開始從“聯(lián)盟”購買“游戲分”轉(zhuǎn)賣給參賭人員。在牌局結(jié)束后，“西南九九”游戲平臺自動從贏家所贏取的“游戲分”中抽取7%-8%作為游戲平臺、聯(lián)盟、公會的盈利。截止2019年11月，詹濤等四人經(jīng)營的“公會”收取賭資300余萬元，抽頭漁利30余萬元，扣除購買房卡等支出后，每人純獲利7萬余元。

3、2019年5月初，被告人陳翔經(jīng)與詹濤、王中明、何某某商量后，一同在“西南九九”游戲平臺內(nèi)成立“聯(lián)盟”，并積極拉攏其他“公會”加入到自己成立的“聯(lián)盟”內(nèi)進行賭博。2019年6月23日左右，被告人詹濤經(jīng)邀請，以400元每天的工資開始負(fù)責(zé)“聯(lián)盟”的上下分和資金結(jié)算工作。截止2019年11月，詹濤等人經(jīng)營的“聯(lián)盟”通過支付寶、微信累計收取賭資600余萬元，抽頭漁利230余萬元，扣除保證金、購買房卡、購買游戲分等支出后，五人純獲利140余萬元，其中：詹濤、陳翔、王中明、何某某分別獲利35萬余元；詹某某獲利4萬元左右。

被告人詹濤于2019年12月12日主動投案；被告人陳翔、王中明于2019年11月28日被傳喚到案；被告人詹某某于2019年12月14日被抓獲歸案。陳翔、王中明、詹某某到案后均如實供述了上述事實。詹濤到案后供述了上述主要事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；鑒定意見；檢查、辨認(rèn)、偵查實驗筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某某、王中明、陳翔、詹某某、鄢某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、趙露、吳某某、詹濤、王中明、陳翔、詹某某以牟取非法利益為目的，開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，七人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究七人刑事責(zé)任。被告人鄢某某明知是犯罪所得而予以持有和使用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王中明在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人詹濤、王中明、陳翔在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人詹某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人詹濤在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、王中明、陳翔、詹某某、鄢某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處被告人吳某某有期徒刑五年六個月，并處罰金十一萬元；建議判處被告人王中明有期徒刑四年十個月，并處罰金八萬元；建議判處被告人陳翔有期徒刑四年八個月，并處罰金八萬元；建議判處被告人詹某某有期徒刑三年，并處罰金四萬元；建議判處被告人鄢某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省瀘縣人民法院

檢察官：鄭建

2020年10月29日

附件：

1、被告人汪某某、趙露、吳某某、詹濤、王中明、陳翔、詹某某現(xiàn)羈押于瀘縣看守所；被告人鄢某某現(xiàn)羈押于瀘州市看守所；

2、偵查卷宗41冊、散頁材料4頁；光盤30張；優(yōu)盤1個；筆記本3個；

3、證人名單1份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。?