浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢公訴刑訴〔2019〕290號

被告人汪富泉，曾用名汪某某，男，1957年**月**日生，身份證號碼3301231957********，漢族，文化程度初中，原湖州****投資咨詢有限公司實際控制人，住杭州市富陽區(qū)**路**幢**單元**室（戶籍地杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2018年6月28日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，同日依法變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，曾用名李志祥，男，1991年**月**日生，身份證號碼3308251991********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原湖州**投資咨詢有限公司運營負(fù)責(zé)人，住浙江省杭州市上城區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍地浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2018年6月28日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月1日被依法逮捕。

被告人劉鵠，男，1984年**月**日生，身份證號碼4207041984********，漢族，文化程度大專，原湖州**投資咨詢有限公司運營負(fù)責(zé)人，住浙江省杭州市濱江**小區(qū)**幢**室（戶籍地浙江省云和縣**街道**路**號）。因本案于2018年10月31日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月5日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于杭州市看守所。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，女，1986年**月**日生，身份證號碼3325261986********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原湖州**投資咨詢有限公司財務(wù)，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**號（戶籍地浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2018年12月18日被杭州市公安局西湖區(qū)依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人汪富泉、李某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月25日向本院移送審查起訴；以被告人劉鵠、吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各十五日。因兩案系共同犯罪，故將兩案合并審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月26日，湖州**投資咨詢有限公司成立（以下簡稱**公司），注冊地址為浙江省湖州市**家園**苑**幢**路**號、**號。2017年10月，趙某某（另案處理）受讓**公司及該公司開發(fā)的“湖商貸”平臺，將辦公地點遷至本市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**國際大廈。2018年1月15日，李某甲（另案處理）指派被告人劉鵠與趙某某達(dá)成《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣600萬元的價格收購**公司及“湖商貸”平臺，并由被告人劉鵠負(fù)責(zé)平臺具體運營，由被告人吳某甲負(fù)責(zé)財務(wù)工作。2018年4月12日，已被列入失信人員名單的被告人汪富泉，為獲取融資，經(jīng)被告人李某某居間介紹，與李某甲達(dá)成收購意向，并約定以2018年4月16日為基準(zhǔn)日，基準(zhǔn)日前的非法集資余額由李某甲方清償，基準(zhǔn)日后的一定期間為業(yè)績考核期，在此期間內(nèi)，由被告人劉鵠負(fù)責(zé)運營、被告人吳某甲擔(dān)任財務(wù)，新增非法集資余額由被告人汪富泉方負(fù)責(zé)管理并清償。2018年5月24日后，“湖商貸”平臺正式交由被告人汪富泉實際控制，由被告人李某某負(fù)責(zé)運營，辦公地點遷至本市西湖區(qū)**創(chuàng)意商務(wù)中心**幢**層、**幢**層。2018年1月15日至2018年6月26日期間，“湖商貸”平臺以手機APP以及官方網(wǎng)站為媒介，通過投放網(wǎng)絡(luò)廣告等途徑向社會公開宣傳，設(shè)立虛假借款標(biāo)的，以年化8%至15%的收益為誘餌，向不特定公眾非法集資。經(jīng)審計，2017年10月31日至2018年6月26日，“湖商貸”平臺共向3965人非法集資達(dá)民幣88,417,663.56元，造成被害人岳某某等1,188人損失達(dá)人民幣29,171,331.18元。具體情況如下：

2018年1月15日至2018年4月15日期間，“湖商貸”平臺由李某甲實際控制，被告人劉鵠負(fù)責(zé)運營，被告人吳某甲負(fù)責(zé)財務(wù)工作。投資人購買“湖商貸”平臺標(biāo)的后，資金通過上海富友第三方支付平臺放款給李某甲自行控制的杭州**貿(mào)易有限公司等借款公司對公賬戶，由被告人吳某甲將該筆資金轉(zhuǎn)出至李某甲控制的26個私人賬戶，再根據(jù)李某甲指示，處分上述款項。經(jīng)審計，2018年1月15日至2018年4月15日期間，“湖商貸”平臺向1,533人，非法集資人民幣25,306,711.78元，造成被害人凈損失達(dá)人民幣9,551,849.03元。

2018年4月16日至2018年5月23日，“湖商貸”平臺由李某甲、被告人汪富泉共同控制，并由被告人劉鵠負(fù)責(zé)運營。經(jīng)審計，該時期內(nèi)，“湖商貸”平臺向1,654人非法集資達(dá)人民幣24,936,029.19元，造成被害人凈損失達(dá)人民幣8,254,054.97元。

2018年5月24日，“湖商貸”平臺正式交由被告人汪富泉實際控制。被告人李某某負(fù)責(zé)平臺運營及推廣，并按其吸引投資額的一定比例收取推廣費用。經(jīng)審計，2018年5月24日至2018年6月26日期間，“湖商貸”平臺向1,701人，非法集資達(dá)人民幣23,421,212.75元，造成被害人凈損失達(dá)人民幣 3,711,277.87 元。

綜上，2018年1月15日至5月23日期間，李某甲、被告人劉鵠、吳某甲共非法集資人民幣50,242,740.97元，造成被害人凈損失達(dá)人民幣17,805,904元；2018年4月16日至6月26日期間，被告人汪富泉、李某某共非法集資人民幣48,357,241.94元，造成被害人凈損失達(dá)人民幣11,965,332.84元。

2018年6月27日，被告人李某某經(jīng)電話傳喚至蔣村派出所投案，被告人汪富泉在其位于**街道**苑**號**室的住處被抓獲。2018年10月30日，被告人劉鵠在其位于杭州市濱江區(qū)**城**幢**單元**室的住處被抓獲。2018年12月18日，經(jīng)公安機關(guān)預(yù)通知，被告人吳某甲在其位于麗水市縉云縣**巷**號的家中等待公安機關(guān)傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：協(xié)助查詢通知書、銀行賬戶明細(xì)、扣押筆錄、扣押決定書、公司工商登記情況、查封及凍結(jié)文書；接受證據(jù)材料清單、房屋租賃合同、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、借款協(xié)議書等；戶籍證明、情況說明、審計報告等；

2.證人證言：證人張某甲、封某某、陳某甲、王某某、朱某某、蔡某某、李某乙、張某乙、章某某、曹某某、孫某某、曾某某、張某丙、顏某某、謝某某、柯某某、史某某、陳某乙、樓某某、魯某某等人的證言及到案經(jīng)過、發(fā)、立、破、案經(jīng)過；

3.被害人郭某某、李某丙、梁某某友等人的陳述；

4.被告人汪富泉、李某某、劉鵠、吳某甲及同案犯趙某某、李某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人汪富泉以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉鵠、李某某、吳某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲在共同犯罪中次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、吳某甲犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢　察　員：徐 川

檢察官助理：羅 瀾

2019年5月9日

附：

1.被告人汪富泉、吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?；被告人李某某現(xiàn)押于西湖區(qū)看守所；被告人劉鵠現(xiàn)押于杭州市看守所。

2.偵查卷宗伍拾冊、審計報告壹冊。