湖北省松滋市人民檢察院

起?訴?書

鄂松檢一部刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人汪某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224221974********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地松滋市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住松滋市**鎮(zhèn)**村**組。因犯搶劫罪，于1994年1月28日被湖北省松滋縣人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月19日被松滋市公安局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224211976********，漢族，初中文化，系松滋市**新能源有限公司法定代表人。出生地湖北省荊州市荊州區(qū)，戶籍所在地荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住松滋市**鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪，于1996年5月13日被江蘇省蘇州市郊區(qū)人民法院判處有期徒刑六年六個(gè)月，2002年10月9月刑滿釋放。因涉嫌非法采礦罪，于2020年1月14日被松滋市公安局刑事拘留，同年2月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人王某甲（綽號(hào)**），男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205831977********，漢族，中專文化，務(wù)工。出生地湖北省枝江市，住枝江市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月19日被松滋市公安局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人蘇某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021975********，漢族，初中文化，務(wù)工。出生地湖北省荊州市荊州區(qū)，戶籍所在地荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住松滋市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法采礦罪，于2020年1月14日被松滋市公安局刑事拘留，同年2月13日被松滋市公安局監(jiān)視居住，同年5月18日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

被告人譚某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210031980********，漢族，初中文化，貨運(yùn)司機(jī)。出生地湖北省荊州市荊州區(qū)，戶籍所在地荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月19日被松滋市公安局刑事拘留，于同年12月26日被松滋市公安局取保候?qū)彛?020年5月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由松滋市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某、楊某某、王某甲、蘇某某涉嫌非法采礦罪、譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同月18日、19日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，被告人汪某準(zhǔn)備參加松滋市政府組織的采砂點(diǎn)經(jīng)營(yíng)許可招標(biāo)，以人民幣（以下幣種同）1.8萬元/年的價(jià)格租賃被告人楊某某松滋市**新能源有限公司（位于松滋市**鎮(zhèn)**村**組，簡(jiǎn)稱**公司）場(chǎng)地，擬中標(biāo)后用于堆放砂石，但后來未能中標(biāo)，未取得砂石經(jīng)營(yíng)許可，該場(chǎng)地一直閑置。

2019年3月，被告人汪某在未取得《河道采砂許可證》的情況下，與被告人楊某某商定合伙在**支河河道內(nèi)非法采砂，銷售牟利，并約定汪某分得70%銷售利潤(rùn)，楊某某分得30%銷售利潤(rùn)。后被告人汪某、楊某某雇傭周某某、李某某等人拖運(yùn)磚渣鋪設(shè)河堤至采砂河道的便道，雇傭王某乙等人在河道內(nèi)非法鏟砂，雇傭被告人譚某某及王某丙、吳某某、張某某等人將河砂轉(zhuǎn)運(yùn)至**公司場(chǎng)地。被告人蘇某某（系楊某某妻子）則主動(dòng)幫助銷售河砂，負(fù)責(zé)過磅記數(shù)和收賬。2019年9月，因**支河漲水，無法鏟砂，被告人汪某、楊某某商議后，雇傭被告人王某甲等人在**河**鎮(zhèn)**村**組河道內(nèi)非法吸砂，將河砂抽至**公司消防池沉淀后銷售。

2019年3月至2019年9月間，被告人汪某、楊某某共計(jì)非法開采河砂24710噸，經(jīng)鑒定，共計(jì)價(jià)值131.732萬元。其中，在**支河**大橋下游500米處河道、**鎮(zhèn)**段河道非法采砂共計(jì)20619噸，經(jīng)鑒定，價(jià)值103.095萬元；在**河**鎮(zhèn)**村**組河道非法采砂共計(jì)4091噸，經(jīng)鑒定，價(jià)值28.637萬元?？鄢杀炯百M(fèi)用開支后，被告人汪某實(shí)際獲利10萬元，被告人楊某某和蘇某某實(shí)際共同獲利15.35萬元。

另查明：被告人王某甲受被告人汪某雇傭，自備吸砂設(shè)備（吸砂船、吸砂泵及管道等）在**公司場(chǎng)地內(nèi)（屬**河本市**鎮(zhèn)**村**組河道）非法吸砂，約定以7元/噸的價(jià)格按采砂量計(jì)酬，汪某預(yù)付定金5萬元。2019年9月16日凌晨，被告人王某甲使用汪某提供的吸砂設(shè)備吸砂時(shí)，被松滋市水政監(jiān)察大隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲并扣押泥漿泵1臺(tái)、配電柜1臺(tái)。同日晚，被告人王某甲明知該非法吸砂行為已被查處，仍根據(jù)汪某安排使用自備吸砂設(shè)備繼續(xù)吸砂，直至同月22日，再次被松滋市水政監(jiān)察大隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲并扣押吸砂船1艘、吸砂泵1臺(tái)、配電柜1臺(tái)、鋁制電纜1套、管道1套及河砂3280噸。經(jīng)鑒定，被告人王某甲參與非法采砂4091噸，鑒定價(jià)值28.637萬元。

被告人譚某某受被告人汪某雇傭轉(zhuǎn)運(yùn)河砂，約定運(yùn)費(fèi)以50元/車或者800元/夜計(jì)算。自2019年3月至5月間，被告人譚某某受雇轉(zhuǎn)運(yùn)河砂34天，汪某給譚某某576噸河砂抵作運(yùn)費(fèi)。在轉(zhuǎn)運(yùn)河砂期間，該采砂點(diǎn)被松滋市水政監(jiān)察大隊(duì)查處，被告人譚某某明知河砂系汪某等人非法開采所得，后仍以2.99萬元的價(jià)格向汪某購(gòu)買河砂454噸（鑒定價(jià)值2.27萬元），運(yùn)至荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)銷售獲利0.72萬元。

2020年5月29日，松滋市公安局暫扣被告人楊某某、蘇某某15.35萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受、立案文書、戶籍證明、歸案情況說明、刑事判決書、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、暫扣款收據(jù)、通話記錄、松滋市水政監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法卷宗等書證；2.證人周某某、王某乙、王某丙等多人的證言；3.荊州市**會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告等鑒定意見；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人汪某、楊某某、王某甲、蘇某某、譚某某的供述和辯解；6.車輛卡口信息光盤等視聽資料。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某、楊某某、王某甲、蘇某某、譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某、楊某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得《河道采砂許可證》，組織人員在河道內(nèi)采挖河砂，被告人蘇某某明知被告人汪某、楊某某非法采礦仍提供幫助，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人王某甲明知被告人汪某非法采礦仍提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某明知河砂系被告人汪某非法開采所得，仍予以購(gòu)買，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、蘇某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????

????此?致

湖北省松滋市人民法院　

檢察官：付鄂成??

檢察官助理：杜航??

2020年6月17日??

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附：

1被告人汪某現(xiàn)羈押于石首市看守所。

??????被告人楊某某、王某甲現(xiàn)羈押于松滋市看守所。

??????被告人蘇某某現(xiàn)監(jiān)視居住于松滋市**鎮(zhèn)**村**組，

??????聯(lián)系方式1355456****。

??????被告人譚某某現(xiàn)取保候?qū)徲谇G州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村

??????**組，聯(lián)系方式1997138****。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4.案件材料移送清單1份。