福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢二部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人汪俊某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503011991********，漢族，高中文化程度，原系福建**科技有限公司、廈門**科技有限公司法定代表人,住福建省莆田市城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人汪俊某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月22日、2020年1月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2019年2月左右，被告人汪俊某與他人（另案處理）在福建省福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**商貿(mào)中心**層**室*區(qū)成立福建**科技有限公司，通過“公交車車身廣告”、網(wǎng)絡(luò)和電視廣告以及口口相傳等宣傳形式，以投資**公司開發(fā)的“水果樂園大作戰(zhàn)”理財(cái)游戲?yàn)橛?，允諾高額回報(bào)，非法向不特定公眾林某某等人吸收存款，后導(dǎo)致被害人投資款無法得到返還。截至2019年7月，共向林某某等多名不特定公眾對(duì)象吸收投資款人民幣3551.504萬元。被告人汪俊某擔(dān)任廈門**科技有限公司、福建**科技有限公司法定代表人，負(fù)責(zé)將被害人投資款轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，再存入他人（另案處理）賬戶用于給被害人返利等。

被告人汪俊某于2019年7月17日被被害人扭送至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、私營公司基本信息、銀行交易明細(xì)、報(bào)案材料、到案經(jīng)過、經(jīng)營場(chǎng)所租賃合同、報(bào)警登記表、報(bào)警回執(zhí)、接受證據(jù)材料清單、情況說明、證明、暫時(shí)扣留（或凍結(jié)）財(cái)物收據(jù)等；

2.證人張某甲、何某某的證言；

3.被害人張某乙、董某某、張某丙、孫某某、周某某、雷某某、林某某、張某丁、黃某某、王某某等人的陳述；

4.被告人汪俊某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：證人張某甲、何某某對(duì)被告人汪俊某的辨認(rèn)等；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、宣傳材料、后臺(tái)數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人汪俊某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金達(dá)人民幣3551.504萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪俊某如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：許璧尊

檢察員：?林?鴻

2020年3月13日

附：

1.被告人汪俊某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.證人名單。

4.涉案被吸收款項(xiàng)人民幣53萬元已被暫扣。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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