福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢二部刑訴〔2020〕14號

被告人汪俊某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3503011991********，漢族，高中文化程度，原系福建**科技有限公司、廈門**科技有限公司法定代表人,住福建省莆田市城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月23日經本院批準，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人汪俊某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月22日、2020年1月17日退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：2019年2月左右，被告人汪俊某與他人（另案處理）在福建省福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號**商貿中心**層**室*區(qū)成立福建**科技有限公司，通過“公交車車身廣告”、網絡和電視廣告以及口口相傳等宣傳形式，以投資**公司開發(fā)的“水果樂園大作戰(zhàn)”理財游戲為由，允諾高額回報，非法向不特定公眾林某某等人吸收存款，后導致被害人投資款無法得到返還。截至2019年7月，共向林某某等多名不特定公眾對象吸收投資款人民幣3551.504萬元。被告人汪俊某擔任廈門**科技有限公司、福建**科技有限公司法定代表人，負責將被害人投資款轉至其個人賬戶，再存入他人（另案處理）賬戶用于給被害人返利等。

被告人汪俊某于2019年7月17日被被害人扭送至公安機關。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經歷查詢記錄、內資企業(yè)登記基本情況表、私營公司基本信息、銀行交易明細、報案材料、到案經過、經營場所租賃合同、報警登記表、報警回執(zhí)、接受證據材料清單、情況說明、證明、暫時扣留（或凍結）財物收據等；

2.證人張某甲、何某某的證言；

3.被害人張某乙、董某某、張某丙、孫某某、周某某、雷某某、林某某、張某丁、黃某某、王某某等人的陳述；

4.被告人汪俊某的供述與辯解；

5.辨認等筆錄：證人張某甲、何某某對被告人汪俊某的辨認等；

6.電子數據：支付寶、微信轉賬記錄、宣傳材料、后臺數據等。

本院認為，被告人汪俊某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金達人民幣3551.504萬元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人汪俊某如實供述自己的主要罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：許璧尊

檢察員：?林?鴻

2020年3月13日

附：

1.被告人汪俊某現羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據九冊。

3.證人名單。

4.涉案被吸收款項人民幣53萬元已被暫扣。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

?