浙江省遂昌縣人民檢察院　

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕124號　

　　被告人汪佳佳，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3325011987********，漢族，文化程度大專，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**花苑**幢**。因本案于2019年7月26日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)蓮都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月30日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局逮捕。

被告人潘某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3325011988********，漢族，文化程度初中，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**村**號。因本案于2019年8月29日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)蓮都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3325011982********，漢族，文化程度初中肄業(yè)，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月14日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)蓮都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月20日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局逮捕。

本案由麗水市公安局蓮都區(qū)分局偵查終結(jié)，麗水市中級人民法院指定本院管轄，于2019年11月18日,以被告人汪佳佳、潘某某、陳某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、洗錢罪、窩藏罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，重報(bào)一次，延長兩次。被告人陳某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、汪佳佳、潘某某參加黑社會性質(zhì)組織

2012年12月以來，周某甲（已判決）、許某某（逮捕在逃）在吳某甲（已判決）位于蓮都區(qū)的麗水**物流有限公司辦公室、麗水市蓮都區(qū)華僑開元名都大酒店房間、蓮都區(qū)北苑路228號茶樓地下室會所、周某乙（已判決）位于麗水市****擔(dān)保有限公司辦公室開設(shè)賭場，后又組織江西省南昌市、廣西壯族自治區(qū)、浙江省杭州市、紹興市、麗水市（慶元、縉云、蓮都）等地人員赴澳門賭博，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，為討要賭債，周某甲、許某某糾集社會閑散人員（部分成員為刑滿釋放人員）使用暴力、威脅、軟暴力等手段有組織地實(shí)施了尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動。此外，還實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)產(chǎn)。為非作惡，欺壓、殘害群眾，并逐漸發(fā)展為以被告人周某甲、許某某為首；付某某（逮捕在逃）、陳某乙、黃某某、朱某某（均已判決）、陳某丙等人積極參與；陳某丁、周某乙、胡某甲、徐某某、鄒某某、張某甲、李某某（均已判決）、鄭某某（逮捕在逃）、馬某某（刑拘在逃）、金某乙（刑拘在逃）、被告人汪佳佳、潘某某等人參加的黑社會性質(zhì)組織。

被告人汪佳佳、潘某某明知周某甲等人從事黑社會性質(zhì)組織犯罪，仍加入該組織，并提供本人或者其近親屬的銀行卡幫助周某甲等人接收、轉(zhuǎn)移賭博人員支付的賭債等；被告人潘某某還在周某甲的安排下到澳門恒升廳等賭場幫助周某甲接待賭客二十天。

2018年8月6日，朱某某得知周某甲等人被抓后，知道自己涉案，準(zhǔn)備逃跑，向陳某丙、被告人汪佳佳索要遣散費(fèi)。陳某丙、被告人汪佳佳明知朱某某為犯罪的人，仍通過陳某丙建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)帳給朱某某指定的胡某乙銀行帳戶2萬元。朱某某收到2萬元后予以逃跑，直至2018年11月29日，才被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2018年6月19日，周某甲以上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義參加上海市普陀區(qū)人民法院公拍網(wǎng)開展的“上海市黃浦區(qū)四川中路126弄25號1號幢、2號幢全幢”司法拍賣項(xiàng)目，并委托胡某甲轉(zhuǎn)給上海市普陀區(qū)人民法院賬戶773萬元作為該次拍賣的保證金，同年6月21日公開競價(jià)中以成交價(jià)8809萬元競得，同年7月3日委托胡某甲轉(zhuǎn)賬2436萬元、范某某（系胡某甲妻子）轉(zhuǎn)賬5600萬元給上海市普陀區(qū)人民法院賬戶作為購房款，上述三筆資金均系周某甲安排提供。上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原法人代表項(xiàng)某某持股60%，監(jiān)事金翔持股40%，該別墅拍賣成功后，于2018年7月6日項(xiàng)某某將60%的股份轉(zhuǎn)到胡某甲名下，金某乙將40%的股份轉(zhuǎn)到范某某名下，目前該公司由胡某甲、范某某代為持股。周某甲被抓后，在胡某甲賬戶上用于購置該房產(chǎn)繳納稅費(fèi)的4600萬元，胡某甲將其中700萬元通過徐某某轉(zhuǎn)給王某甲；3000萬元轉(zhuǎn)給王某乙指定的賬戶；2018年7月25日，胡某甲將剩余的900萬轉(zhuǎn)入范某某賬戶。2019年1月8日，范某某明確告知被告人汪佳佳該900萬元是周某甲上海買房子要交的稅款，汪佳佳得知后要求范某某轉(zhuǎn)給其，后范某某打入汪佳佳指定的湯某某賬戶，2019年3月13日，公安機(jī)關(guān)電話通知當(dāng)時(shí)為證人的汪佳佳制作筆錄，在該份筆錄中，公安機(jī)關(guān)明確告知其有關(guān)嫌疑人的財(cái)產(chǎn)資金流向問題應(yīng)如實(shí)回答，否則可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，但是汪佳佳在該份筆錄中未陳述該房產(chǎn)實(shí)際為周某甲的資產(chǎn)，也未陳述購置該房產(chǎn)用于繳納稅費(fèi)剩余的900萬目前已被其實(shí)際控制，而且在2019年3月15日，湯某某賬戶中的900萬元還在其同意下經(jīng)八次流轉(zhuǎn)，最后于2019年5月16日流轉(zhuǎn)到汪佳佳實(shí)際控制的褚某某泰隆銀行賬戶。2019年3月25日，汪佳佳和范某某簽署備忘錄，甲方為周某甲和汪佳佳，乙方為范某某和胡某甲。協(xié)議明確：上海市黃浦區(qū)四川中路126弄25號1號幢、2號幢全幢房屋拍賣資金全部由甲方籌集，相應(yīng)權(quán)利義務(wù)由甲方承擔(dān)；上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實(shí)際出資人和控制人為甲方，乙方無償代持甲方股份?，F(xiàn)該900萬元款項(xiàng)已被（2019）浙1123刑初104號判決書認(rèn)定為周某甲的個(gè)人財(cái)產(chǎn)予以追繳。

二、被告人汪佳佳、潘某某、陳某甲開設(shè)賭場

1.被告人汪佳佳明知周某甲等人開設(shè)賭場，仍多次使用本人或者其近親屬的銀行卡幫助周某甲等人接收、轉(zhuǎn)移賭博人員支付的賭債等共計(jì)7000余萬元。

2.被告人陳某甲明知周某甲等人開設(shè)賭場，仍多次使用本人的銀行卡幫助周某甲等人接收、轉(zhuǎn)移賭博人員支付的賭債等共計(jì)6347萬元。

3.被告人潘某某明知周某甲等人開設(shè)賭場，仍多次使用本人的銀行卡幫助周某甲等人接收、轉(zhuǎn)移賭博人員李益民、沈某某等人支付的賭債共計(jì)1229.69萬元。

2017年5月4日至5月23日，被告人潘某某在周某甲的安排下，在澳門恒升廳等賭場內(nèi)為周某甲組織的大陸賭博人員李某某、沈某某“洗碼”（包括提取籌碼、更換籌碼等）。周某甲承諾支付給其7000元港幣每月的工資，實(shí)際未支付。

另公安機(jī)關(guān)從陳某甲處扣押一部華為、一部honor手機(jī)；從汪佳佳處扣押網(wǎng)銀U盾一個(gè)、蘋果8P手機(jī)一部、農(nóng)商銀行卡一張；查封登記在汪佳佳名下的房產(chǎn)一套。

2019年7月26日，被告人汪佳佳被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。2019年8月29日下午，民警發(fā)現(xiàn)潘某某在蓮都區(qū)紅太陽網(wǎng)吧上網(wǎng)，后民警到網(wǎng)吧通知其到公安機(jī)關(guān)接受詢問。2019年7月13日，陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，被告人陳某甲、潘某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人汪佳佳歸案后提供司法機(jī)關(guān)尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的藏匿地址，協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功情節(jié)。

三、涉案財(cái)物處置意見

1、陳某甲、汪佳佳處扣押的手機(jī)、銀行卡等物品，建議沒收，上繳國庫。

2、坐落于麗水市蓮都區(qū)白云花苑25幢A的房產(chǎn)登記在汪佳佳名下，已被查封。建議追繳等值財(cái)產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)三部、U盾一個(gè)、農(nóng)商銀行卡一張；2.書證：扣押決定書、扣押清單、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書、清單、員工管理規(guī)定、表格制作說明、汪佳佳及其父母的銀行卡和周某甲等人以及賭徒之間的往來情況、調(diào)取證據(jù)通知書、清單、交易明細(xì)、900萬元的交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、清單、銀行交易記錄、業(yè)務(wù)憑證等：3.證人證言：歸案經(jīng)過，證人周某丙、陳某戊、周某乙、沈某某、汪某乙、李某某、孫某某、胡某乙、郭某某、郎某某、吳某乙、葉某某、湯某某、禇某某等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人汪佳佳、潘某某、陳某甲的供述與辯解、同案胡某甲、周某甲、陳某乙、陳某丁、朱某某等人的供述與辯解。

被告人陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪佳佳、潘某某明知是黑社會性質(zhì)組織仍予以參加，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪佳佳、潘某某、陳某甲明知他人開設(shè)賭場，還為其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。在開設(shè)賭場的共同犯罪中，汪佳佳、潘某某、陳某甲起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人汪佳佳、潘某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人陳某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人潘某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動到案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人汪佳佳有立功情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂昌縣人民法院

副檢察長：張桂旺

檢察員：吳松燕?

2020年3月17日

（此頁無正文）

附：

????1.被告人汪佳佳、潘某某、陳某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。