??福建上杭縣人民檢察院

起?訴?書

杭檢訴刑訴〔2019〕166號(hào)

被告人湯某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼3526241969********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月15日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年9月18日被上杭縣公安局逮捕。?

被告人彭寶孝，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3604811983********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，出生地江西省瑞昌市，戶籍所在地江西省九江市瑞昌市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月15日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年12月29日被上杭縣公安局逮捕。

被告人莫美玲，女，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼3526241969********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月9日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年12月14日被上杭縣公安局逮捕。

被告人馮某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508231989********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月15日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年9月18日被上杭縣公安局逮捕。

被告人袁某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508231990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月15日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年9月18日被上杭縣公安局逮捕。

被告人袁某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508231994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事，于2019年1月17日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年2月21日被上杭縣公安局逮捕。

被告人曾煒，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508231990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月21日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年12月29日被上杭縣公安局逮捕。

被告人廖升健，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508231987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年9月6日被上杭縣人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣3500元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月27日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年9月18日被上杭縣公安局逮捕。

被告人曾某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508231990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月25日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年9月18日被上杭縣公安局逮捕。

被告人藍(lán)某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508231990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月23日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年9月18日被上杭縣公安局逮捕。

被告人藍(lán)某乙，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508232000********，畬族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月24日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年12月29日被上杭縣公安局逮捕。

被告人丘建鑾，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼3526241971********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月24日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年9月18日被上杭縣公安局逮捕。

被告人江某某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508231986********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，出生地福建省上杭縣，戶籍地福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省上杭縣**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2018年12月20日被上杭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年12月29日被上杭縣公安局逮捕。

本案由上杭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪；以被告人馮某某、袁某某涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；以被告人廖升健、藍(lán)某甲、曾煒涉嫌尋釁滋事罪；以被告人丘建鑾涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月18日向本院移送審查起訴。以被告人莫美玲涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年2月13日移送本院審查起訴。以被告人彭寶孝涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪；以被告人袁某某涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；以被告人曾某甲、藍(lán)某甲涉嫌尋釁滋事罪；以被告人江某某涉嫌非法侵入住宅罪，于2019年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2018年12月19日、2019年2月14日、2019年3月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了部分辯護(hù)人及被害人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年1月18日至2月18日，自2019年3月18日至4月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2008年以來，被告人湯某某開始從事高利放貸，并于2011年左右在上杭縣臨城鎮(zhèn)金山商業(yè)城開設(shè)“政信地產(chǎn)”公司，以此為據(jù)點(diǎn)大肆從事高利放貸并實(shí)施暴力討債攫取大量非法經(jīng)濟(jì)利益。被告人湯某某、彭寶孝以發(fā)放工資、給付部分生活費(fèi)的形式拉攏、豢養(yǎng)、糾集無業(yè)人員、社會(huì)閑散人員曾某甲、廖升健、馮某某、袁某某、袁某甲、曾煒、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙等人，逐步形成以被告人湯某某為首要分子，以被告人彭寶孝為重要成員，以被告人莫美玲、曾某甲、廖升健、馮某某、袁某某、袁某甲、曾煒、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙等人為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)人數(shù)較多、重要成員固定，為攫取高利放貸利益而有組織地在上杭縣境內(nèi)實(shí)施尋釁滋事、非法侵入住宅、非法拘禁、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)四十余起，嚴(yán)重破壞上杭縣轄區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、尋釁滋事罪

1、2008年10月份，周某甲向湯某某借了人民幣2萬元（以下幣種均為人民幣）的高利貸，由周某甲的丈夫陳某甲擔(dān)保。2009年5月份底，被告人湯某某帶領(lǐng)被告人曾某甲等人到上杭縣**局**工商所找到陳某甲，強(qiáng)行將陳某甲的工資卡拿走。從2009年6月份至12月底，陳某甲的工資被湯某某強(qiáng)行扣走17900元抵債。

2、2009年至2010年間，林某甲先后向湯某某借款共7萬元高利貸，2011年2月林某甲無法支付高額利息。被告人湯某某帶領(lǐng)或指使被告人廖升健、馮某某、曾煒采取威脅、恐嚇、滋擾等方式向林某甲及其家屬逼債。2014年，湯某某毆打林某甲，逼迫林某甲夫妻寫了一張50萬元的欠條，嚴(yán)重影響了林某甲一家人的生活。

3、2010年，劉某甲向湯某某借款5萬元高利貸，2011年9月份至2012年11月份被告人湯某某指使曾某甲等人頻繁打電話威脅、恐嚇等方式逼迫劉某甲償還高利債務(wù)，其間被告人湯某某還多次帶領(lǐng)或指使彭寶孝、曾某甲、廖升健、袁某某等人到上杭縣**鎮(zhèn)**村**路劉某甲家中，采用騷擾、毆打等方式逼迫劉某甲變賣小車、房屋等償還湯某某的債務(wù)，嚴(yán)重影響劉某甲一家人的正常生活。

4、2010年8、9月份及2012年5月至10月份，李某甲先后多次向湯某某借款約30余萬元高利貸，2011年11月李某甲無法支付高利貸債務(wù)利息。被告人湯某某帶領(lǐng)或指使被告人馮某某、袁某某、廖升健、彭寶孝等人采取威脅、恐嚇、騷擾、毆打等方式逼迫李某甲償還高利貸債務(wù)。2012年2月及2012年11月，李某甲迫先后以44.5萬元、125萬元將其上杭縣**小區(qū)**號(hào)樓**室、上杭縣**匯景小區(qū)**號(hào)樓**室轉(zhuǎn)讓給湯某某抵債。

5、2010年下半年，藍(lán)某丙向湯某某借款37萬元高利貸，2011年5月份又為朋友杜某甲向湯某某所借的3萬元高利貸擔(dān)保。后杜某甲無力償還高利貸債務(wù)就外出躲債，藍(lán)某丙被迫為杜某甲償還3萬元高利貸債務(wù)。2012年6、7月份，藍(lán)某丙無法按時(shí)歸還借款本金及利息，被告人湯某某就采取電話威脅、恐嚇等方式，迫使藍(lán)某丙于2013年上半年將上杭縣**路**巷**號(hào)的房子折價(jià)約50萬元轉(zhuǎn)讓給湯某某清償債務(wù)。

6、2011年1月份以來，為向劉某乙討要高利貸債務(wù)謀取非法利益，被告人湯某某指使曾某甲等人到上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)劉某乙家采用威脅、恐嚇、騷擾等軟暴力方式逼迫劉某乙償還湯某某的債務(wù)，造成劉某乙有家不敢回，嚴(yán)重影響劉某乙及其家人的正常生活。

7、2011年，陳某乙先后向湯某某借款約7萬元高利貸，無法歸還借款本息。被告人湯某某帶領(lǐng)或指使曾某甲、廖升健、馮某某、袁某某到陳某乙家中，采用威脅、恐嚇、騷擾、將家中生活物品扔到屋外等方式逼迫陳某乙還債。2011年11月份陳某乙被迫將自己上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)的住宅以27.6萬元賣給湯某某以償還湯某某的債務(wù)。

8、2011年上半年，梁某某向湯某某借款2萬元高利貸。2011年7、8月份左右，梁某某無法支付高額利息，被告人湯某某帶領(lǐng)廖升健、袁某某、馮某某等人采取威脅、恐嚇、毆打等方式逼迫梁某某歸還借款本金及利息。

9、2011年及2012年初，賴某甲先后向湯某某借款60萬元高利貸。2013年3月份左右，賴某甲無力支付高額利息，被告人湯某某到上杭縣**醫(yī)院的監(jiān)督崗拍攝賴某甲妻子朱某甲的照片發(fā)給賴某甲及指使被告人廖升健等人以打電話、發(fā)短信威脅、恐嚇、砸窗戶玻璃滋擾等手段強(qiáng)迫賴某甲、朱某甲夫婦償還高利債務(wù)。?

10、2011年，林某乙向湯某某借款10萬元高利貸。2012年下半年至2018年，被告人湯某某指使彭寶孝、袁某某、馮某某、廖升健、曾煒、藍(lán)某甲及藍(lán)某乙、劉某丙、丘某甲等人長期到上杭縣**鎮(zhèn)**路林某乙的租住房采取威脅、恐嚇、滋擾等暴力方式向林某乙夫婦討要高利債務(wù)，林某乙夫婦被迫將身上僅有的少量生活費(fèi)來支付高額利息或者將所欠高額利息轉(zhuǎn)為借款本金，導(dǎo)致林某乙夫婦無法償還債務(wù)，外出打工躲債，有家不敢回，嚴(yán)重影響其與家人的正常生活。

11、2011年7月，陳某丙、闕某某夫婦向湯某某借款10萬元高利貸，同年10月無法支付高額利息。被告人湯某某帶領(lǐng)或指使曾煒、廖升健等人到上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)陳某丙家，采取威脅、恐嚇、騷擾等軟暴力方式逼迫陳某丙變賣家中店鋪來償還湯某某的高利貸債務(wù)。其間，陳某丙的妻子闕某某因不堪忍受逼債所帶來的精神壓力于2011年11月13日在自家衛(wèi)生間上吊自殺。2011年12月，陳某丙被迫以自家店鋪?zhàn)鞯盅涸俅蜗虮桓嫒藴衬辰杩?00萬元，抵扣之前借款本息29萬元，實(shí)際得款71萬元。2013年下半年，陳某丙欠湯某某本息共計(jì)148.5萬元時(shí)，被告人湯某某帶領(lǐng)或指使彭寶孝、袁某某、馮某某、藍(lán)某甲等人到陳某丙家采取威脅、恐嚇、拍桌子等手段逼債，強(qiáng)行將陳某丙家的店鋪以150萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給湯某某。

12、2011年，陳某丁向湯某某借款10萬元高利貸，2012年開始無法償還借款本息。被告人湯某某、彭寶孝、曾煒等人多次以打電話或當(dāng)面威脅、恐嚇的方式逼迫陳某丁償還高利貸債務(wù)。陳某丁被迫將所欠利息寫成借款本金欠條，到2015年共寫了100萬元的欠條給湯某某，將自己位于**山附近約5000平方米的地皮折抵40萬元的債務(wù)，至今還欠湯某某13萬元本金。

13、2011年間，被害人羅某甲為朋友曾某丙向湯某某所借的15萬元高利貸擔(dān)保及自己因資金周轉(zhuǎn)需要先后向湯某某借款共計(jì)82萬元高利貸。2012年5月，羅某甲無法支付高額利息。被告人湯某某、莫美玲、彭寶孝、馮某某、曾煒及劉某丙等人就采取威脅、恐嚇等手段強(qiáng)迫羅某甲將其上杭縣**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)套房轉(zhuǎn)讓給湯某某抵債。

14、2011年左右，周某乙向湯某某借款3萬元高利貸，由何某某擔(dān)保。2013年12月份至2015年7月，何某某因資金周轉(zhuǎn)需要先后三次向湯某某借款共計(jì)34.9萬元高利貸，由何某某的妻子王某甲擔(dān)保。后周某乙因無力償還借款本息外出躲債。被告人湯某某開始采取電話威脅等手段逼迫何某某代為償還高利貸債務(wù)。被害人何某某被迫替周某乙支付3萬元的本金及4萬余元的利息。2016年1月份開始，因被害人何某某無法支付高額利息，湯某某通過電話威脅、帶領(lǐng)或指使被告人彭寶孝、袁某某及劉某丙、廖某甲（另案處理）等人到上杭縣**局、上杭縣**衛(wèi)生院辱罵、滋擾何某某、王某甲，并指使他人到上杭縣**鎮(zhèn)**村**路王某甲娘家實(shí)施辱罵等手段逼迫何某某、王某甲夫婦還錢。

15、2012年左右，藍(lán)某丁向湯某某借款2萬元高利貸，由曹某某擔(dān)保。后藍(lán)某丁無法支付借款本息，被告人湯某某通過電話威脅等手段逼其還錢。其間，被告人彭寶孝伙同他人在上杭縣北環(huán)二路林丹羽毛球館附近找到被害人藍(lán)某丁，以威脅手段強(qiáng)迫藍(lán)某丁拿出隨身錢款歸還部分高利貸債務(wù)。在被害人藍(lán)某丁外出躲債后，被告人湯某某通過電話威脅等方式強(qiáng)迫被害人曹某某代藍(lán)某丁償還高利貸債務(wù)，并隱瞞高利放貸及把高額利息納入借款本金的事實(shí)，以藍(lán)某丁借款5萬元不還為由于2012年6月4日向上杭縣人民法院起訴藍(lán)某丁、曹某某，雙方調(diào)解結(jié)案。2016年，被告人湯某某采取打電話威脅、恐嚇及指使他人到曹某某家中靜坐、騷擾等手段強(qiáng)迫曹某某替藍(lán)某丁還債，未果后指使被告人藍(lán)某甲、曾某乙行將被害人曹某某帶到有關(guān)部門，導(dǎo)致曹某某及藍(lán)某丁被司法拘留。??

16、2012年，羅某乙因生意資金周轉(zhuǎn)需要向湯某某借款15萬元高利貸。后因羅某乙無法償還借款本息，被告人湯某某、彭寶孝采取打電話或帶領(lǐng)、指使他人到羅某乙家里及店鋪以威脅、恐嚇、滋擾等方式討債，致使羅某乙在上杭縣**鎮(zhèn)**山經(jīng)營的海鮮店受到嚴(yán)重影響。

17、2012年開始，丘某乙因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)需要，先后兩次向湯某某借款共計(jì)300萬元高利貸。2013年初至2014年年底，丘某乙無法償還借款本息。被告人湯某某以打電話、發(fā)短信威脅或指使彭寶孝、袁某某、袁某甲、廖升健、馮某某及丘某甲、劉某丙等人到上杭縣**鎮(zhèn)福建**食品有限公司丘某乙公司、上杭縣**大廈家中及上杭縣中都鎮(zhèn)老家以威脅、恐嚇、滋擾等方式來逼迫丘某乙償還高利貸債務(wù)。丘某乙被迫向銀行抵押貸款及賣掉小車以償還湯某某的債務(wù)，嚴(yán)重影響丘某乙的正常生活。

18、2012年，林某丙因生意資金周轉(zhuǎn)需要先后多次向湯某某借款共計(jì)4、500萬元高利貸。2013年至2018年，林某丙無法支付湯某某借款本息。被告人湯某某帶領(lǐng)或指使彭寶孝、廖升健、袁某某、馮某某、藍(lán)某甲、曾煒、藍(lán)某乙及藍(lán)某丁、鄧某甲等人到上杭縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)樓**室林某丙家及上杭縣**鄉(xiāng)林某丙的工作單位，以威脅、砸碗筷、恐嚇、滋擾等方式逼迫被害人林某丙償還高利貸債務(wù)，林某丙被迫將一個(gè)停車位、三部摩托車、名貴手表等物品折價(jià)抵債給湯某某，嚴(yán)重影響林某丙及其家人正常生活。

19、2012年5月份左右，鐘某甲向湯某某借2萬元高利貸，由其妻舅陳某戊擔(dān)保，2013年初，鐘某甲因無法支付高額利息外出打工躲債。被告人湯某某指使他人到上杭縣**鎮(zhèn)陳某戊的工作單位及上杭縣**鎮(zhèn)**村陳某戊老家，采取威脅、恐嚇、滋擾等暴力方式向被害人陳某戊及其家屬討要其幫鐘某甲擔(dān)保的高利債務(wù)，被害人陳某戊不堪忍受湯某某等人長時(shí)間的滋擾、威脅、恐嚇，造成心理障礙，致使其患精神分裂癥，無法正常工作被單位辭退，嚴(yán)重影響被害人的家庭日常生活。

20、2012年8月份以來，被害人邱某甲向湯某某借90萬元高利貸，2013年8月份以來，邱某甲無力償還借款本息。被告人湯某某就帶領(lǐng)或指使被告人彭寶孝、馮某某、廖升健等人多次到上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)邱某甲家中及邱某甲妻子廖某乙上班的上杭縣**公司以威脅、恐嚇、滋擾等方式逼迫邱振邦還錢。其間，強(qiáng)行逼迫邱某甲的父親邱某乙寫下60萬元的欠條來幫邱某甲償還債務(wù)。

21、2012年10月以來，林某丁向湯某某借7萬元高利貸，2014年7月左右分別為其朋友黃某甲、林某戊各自向彭寶孝所借的3萬元高利貸擔(dān)保。2017年10月份開始，林某丁無法償還湯某某、彭寶孝的借款本息。被告人湯某某、彭寶孝多次帶領(lǐng)或指使被告人曾煒、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙及陳某己、鄧某甲、藍(lán)某己（均另案處理）等人到上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)林某丁家中及上杭縣林某丁經(jīng)營的豆腐廠以威脅、滋擾等方式逼迫林某丁支付高利貸利息。

22、2012年至2013年，鐘某乙向湯某某借款27萬元高利貸，為黎某甲分別向湯某某、莫美玲所借的28萬元、5萬元高利貸擔(dān)保。2013年下半年，因黎某甲無力還款而外出躲債，被告人湯某某叫鐘某乙到“政信地產(chǎn)”公司協(xié)商還款事宜，并安排被告人袁某某、袁某甲看住鐘某乙不讓其離開。后被告人湯某某等人以威脅、恐嚇方式逼迫鐘某乙交出其位于上杭縣**區(qū)**樓**號(hào)房子的鑰匙，直到鐘某乙的父親鐘某丙等人到“政信地產(chǎn)”公司答應(yīng)幫鐘某乙還27萬元的債務(wù)后才讓鐘某乙離開。過了二、三天，被告人湯某某、莫美玲等人強(qiáng)行侵入鐘某乙**小區(qū)**樓**號(hào)的房子向鐘某乙等人討債。之后被告人湯某某、莫美玲、彭寶孝、袁某某、袁某甲、丘某甲等人先后到鐘某乙的汽車修理店以威脅、恐嚇等方式逼迫鐘某乙償還高利債務(wù)及逼迫鐘某乙替黎某甲償還給莫美玲5萬元高利貸債務(wù)。

23、2012年至2013年丘某丙先后向湯某某借款100萬元高利貸。后丘某丙無力支付高額利息，被告人湯某某帶領(lǐng)或指使被告人彭寶孝、袁某某、馮某某、廖升健、袁某甲等人長期到上杭縣**小區(qū)**室、**路**號(hào)丘某丙的住宅、店鋪及丘某丙妻子羅某丙在連城縣的工作單位，故意采用威脅、恐嚇、滋擾、跟蹤、非法侵入住宅等軟暴力方式向被害人丘某丙索要高利貸債務(wù)。2013年7月，丘某丙被迫以130萬元的價(jià)格將其位于上杭縣**小區(qū)**室的套房轉(zhuǎn)讓給湯某某抵債。后被告人湯某某將**小區(qū)**室轉(zhuǎn)賣給他人，將丘某丙家中的生活用品、金銀首飾等貴重物品搬走，導(dǎo)致被害人丘某丙流離失所，至今丘某丙還欠湯某某85萬元，正常的生活受到嚴(yán)重影響。

24、2013年張某甲先后向湯某某借款110萬元高利貸，到期后無力償還。被告人湯某某指使被告人袁某某、馮某某、廖升健、曾煒、藍(lán)某甲等人長期向張某甲逼債，采用威脅、恐嚇、滋擾等軟暴力方式逼迫被害人張某甲還債。張某甲被迫將其自己購買一年左右購買價(jià)96萬元的謳歌牌小車折抵60萬元、將一部奧迪Q7小車、一塊價(jià)值十幾萬元的伯爵牌手表轉(zhuǎn)讓給湯某某抵債。2013年9月，張某甲又被迫將其位于廈門市**區(qū)**西二里**號(hào)**室的套房以295萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給湯某某，嚴(yán)重?cái)_亂張某甲家的正常生活。

25、2013年以來，黎某乙先后向湯某某借款30余萬元高利貸。2013年7、8月份以來，被告人湯某某指使彭寶孝、袁某某、袁某甲等人到上杭縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)黎某乙的家中采取威脅、恐嚇、滋擾等手段強(qiáng)迫黎某乙及其家屬償還高利貸債務(wù)。后被告人湯某某指使彭寶孝等人強(qiáng)行將黎某乙的妹妹黎某丙的奧迪A4小車（2013年3月購買，車身價(jià)31.89萬元）開走抵債，嚴(yán)重?cái)_亂黎某乙一家人的正常生活。

26、2013年，林某庚向莫美玲借款3萬元高利貸，后無力按時(shí)支付借款本息。2017年以來，被告人湯某某、彭寶孝、莫美玲多次帶領(lǐng)被告人藍(lán)某甲、曾煒、藍(lán)某乙及藍(lán)某丙、鄧某甲等人到上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)林某庚家中，以威脅、故意毀壞財(cái)物、強(qiáng)行搬家具等方式逼迫林某庚及其丈夫邱某丙支付高利貸債務(wù)。

27、2013年，葉某某幫朋友張某乙、郭某某二人向湯某某擔(dān)保借款7萬元高利貸，2013年底及2014年5月份左右因張某乙、郭某某二人無法償還湯某某的債務(wù)先后外出躲避債務(wù)。被告人湯某某帶領(lǐng)或指使藍(lán)某甲等人以毆打、威脅、恐嚇等方式逼迫葉某某償還張某乙、郭某某二人的債務(wù)。2014年10月，葉某某無力支付高額利息被迫外出打工逃避債務(wù)。

28、2013年，李某乙先后兩次向湯某某借款5萬元高利貸。2013年7月，李某乙無法支付高額利息，被告人湯某某指使彭寶孝、袁某某、馮某某、廖升健、曾煒、藍(lán)某乙、曾某甲等人以砸玻璃、威脅、恐嚇、滋擾的方式逼迫李某乙還錢。李某乙前后一共支付湯某某借款本息共計(jì)20萬元，至今還欠湯某某1.5萬元，嚴(yán)重影響了李某乙家庭的正常生活。

29、2013年2月至2014年9月份，被害人吳某甲先后向湯某某借款100余萬元高利貸，因無法按時(shí)支付高額利息及本金，被告人湯某某采取電話威脅、恐嚇、滋擾等方式迫使吳某甲于2014年9月將其名下的上杭縣**小區(qū)**號(hào)樓**室以90萬元價(jià)格及一輛捷豹XJ小車折抵40萬元分別過戶到湯某某的女兒湯某甲名下及湯某某名下抵債，嚴(yán)重影響吳某甲的正常生活。

30、2013年7月，黃某乙因資金周轉(zhuǎn)需要向湯某某借款22萬元高利貸。為向黃某乙討要高利貸債務(wù)謀取非法利益，被告人湯某某先后多次帶領(lǐng)或指使藍(lán)某甲等人以打電話威脅或到上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)黃某乙家中采取威脅、恐嚇、滋擾等軟暴力方式逼迫黃某乙償還高利債務(wù)。2016年10月，黃某乙被迫將自己位于**村的一塊5000多平方地皮的20%股份抵押給湯某某還債。

31、2013年下半年，翁某甲因工程需要資金周轉(zhuǎn)向湯某某借款200萬元高利貸，到期后翁某甲無法償還借款本息。被告人湯某某指使袁某某、馮某某、曾煒、藍(lán)某甲及藍(lán)某乙、鄧某甲等人到翁某甲的公司、家中以威脅、恐嚇、滋擾等方式逼迫翁某甲還錢，翁某甲被迫將自己名下的武平縣城**小區(qū)的一間店面、兩間套房轉(zhuǎn)讓給湯某某以償還高利貸債務(wù)。

32、2013年下半年，羅某丁向莫美玲借款3萬元高利貸。2015年上半年以來，因羅某丁無法支付借款本息，被告人莫美玲多次打電話威脅、恐嚇被害人羅某丁，逼迫羅某丁償還高利貸債務(wù)。無果后被告人莫美玲伙同被告人湯某某帶領(lǐng)廖某丙（另案處理）等人就到羅某丁位于上杭縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路的空調(diào)銷售店，強(qiáng)行將店鋪內(nèi)在售的一臺(tái)價(jià)值15000元的全新空調(diào)搬走抵債。

33、2013年下半年，林某辛向莫美玲借款8萬元高利貸，以一部挖掘機(jī)作抵押，后林某辛無力償還借款本息就外出廈門躲債。2014年上半年以來，被告人湯某某、彭寶孝、莫美玲及丘建鑾、廖某丙等人先后多次到上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)林某辛家，采取威脅、砸壞茶杯等物品、噴漆等方式逼迫林某辛的父親林某壬替兒子還債，后被告人莫美玲等人將林某辛抵押的斗山牌90挖掘機(jī)賣掉折抵1萬余元債務(wù)，又逼林某壬重新寫過一張3萬元的欠條，嚴(yán)重影響了林某壬及其家人的正常生活。

34、2016年上半年，丘某丁向湯某某借款140萬元高利貸，2016年9月丘某丁無法償還湯某甲債務(wù)。被告人湯某某以打電話威脅或指使曾煒、藍(lán)某甲以打電話威脅、恐嚇、到上杭縣**路**男裝店滋擾、拿衣服抵債等方式逼迫丘某丁償還高利貸債務(wù)，嚴(yán)重影響了丘某丁經(jīng)營的**男裝店的正常經(jīng)營。

35、2014年1月份以來，為向張某丙討要高利貸債務(wù)，被告人湯某某帶領(lǐng)或指使彭寶孝、曾煒、藍(lán)某甲等人到上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)張某丙家中，采用威脅、恐嚇、騷擾等方式逼迫張某丙變賣小車、房屋等來償還湯某某的債務(wù)。

36、2016年廖某丁先后向湯某某借款幾十萬元高利貸，因無法歸還本金及高額利息，被告人湯某某以威脅、恐嚇等方式強(qiáng)迫廖某丁將其名下的上杭縣**水果批發(fā)市場(chǎng)的二套房子及一間店鋪以159萬元轉(zhuǎn)讓給湯某某。2017年3、4月份，被告人湯某某還帶領(lǐng)被告人曾某甲、藍(lán)某甲到廖某丁經(jīng)營的“**家具店”搬走會(huì)議桌椅、字畫、空調(diào)等物抵債，嚴(yán)重影響了廖某丁一家人生活。?

37、2017年1月份，楊某甲因資金周轉(zhuǎn)需要向莫美玲借10萬元高利貸。2017年5月份以來，被告人湯某某、莫美玲多次通過威脅、恐嚇、噴漆等方式逼迫楊某甲的女兒楊某乙償還高利貸債務(wù)，最終楊某乙被迫以其母親楊某甲的店鋪銷售的防盜門等物品抵扣部分債務(wù)。

二、非法侵入住宅罪

1、2013年下半年，張某甲向湯某某借款50萬元高利貸，到期后無力償還。被告人湯某某指使被告人袁某某、馮某某非法強(qiáng)行入住上杭縣**小區(qū)**室張某甲的家中，故意弄臟房屋，并將食物、酒等物品吃掉，霸占房屋長達(dá)4天，嚴(yán)重?cái)_亂張某甲家的正常生活。

2、2013年，黎某甲向湯某某借款28萬元高利貸，到期后無力償還。2013年8月，被告人湯某某指使被告人袁某某、袁某甲等人非法入住上杭縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)黎某甲的家中，故意亂扔生活垃圾將房屋弄臟弄臭，三更半夜還打牌喝酒，吵鬧喧嘩，將電視聲音開的特別大，霸占房屋長達(dá)5、6天，嚴(yán)重?cái)_亂黎某甲一家人的正常生活。

三、非法拘禁罪

1、2011年，陳某丁向被告人湯某某借款10萬元高利貸，到期無力支付本息。2012年被告人湯某某先后十余次打電話叫陳某丁到“政信地產(chǎn)”公司協(xié)商還債事宜，并安排被告人馮某某、袁某某等人看守，協(xié)商不成就不讓陳某丁離開。每次最少四、五個(gè)小時(shí)，長的時(shí)候有七、八個(gè)小時(shí)，直至陳某丁同意將高額利息納入借款本金并寫了欠條后，才讓陳某丁離開，總計(jì)非法限制陳某丁人身自由七、八十個(gè)小時(shí)。

2、2012年至2014年，林某丙因生意需要資金周轉(zhuǎn)先后多次向湯某某借款四、五百萬元高利貸，到期無力支付本息。2013年至2014年底期間，被告人湯某某先后二十余次打電話叫林某丙或安排他人強(qiáng)制將林某丙帶到“政信地產(chǎn)”公司協(xié)商還債事宜，并安排被告人藍(lán)某甲、曾某甲等人看守，協(xié)商不成就不讓林某丙離開。每次最少三、四個(gè)小時(shí)，最長一次從上午8、9點(diǎn)到晚上11點(diǎn)長達(dá)15個(gè)小時(shí)，直至林某丙找到錢還款或承諾還款的時(shí)間后，才讓林某丙離開，總計(jì)非法限制林某丙人身自由六、七十個(gè)小時(shí)。

3、2013年下半年，張某甲向湯某某借款50萬元高利貸，到期后無力償還。被告人湯某某先后六、七次打電話叫張某甲到“政信地產(chǎn)”公司協(xié)商還債事宜，并安排被告人袁某某、廖升健等人看守，協(xié)商不成就不讓張某甲離開。每次從當(dāng)天下午1、2點(diǎn)開始到晚上9、10點(diǎn)，甚至到次日的1、2點(diǎn)，最長一次到次日凌晨4、5點(diǎn)才讓張某甲離開，總計(jì)非法限制張某甲的人身自由五、六十個(gè)小時(shí)。

四、強(qiáng)迫交易罪

2011年，廖某丁以400余萬元向被告人丘建鑾購買一棟位于上杭縣**鎮(zhèn)**村**路附近的樓房，支付給丘建鑾400余萬元，尚有部分尾款未付清。2016年至2017年初，廖某丁先后向被告人湯某某借款幾十萬元高利貸。2017年2月份，因廖某丁無法歸還借款本金及高額利息，被告人湯某某、丘建鑾強(qiáng)行將被害人廖某丁、藍(lán)某庚夫妻帶到上杭縣**街**小學(xué)附近丘建鑾的住宅，采取威脅、限制其人身自由等手段強(qiáng)迫廖某丁座落于上杭縣**鎮(zhèn)**村**路公路邊的樓房以原價(jià)回購，直至廖某丁等人辦理完公證手續(xù)，公證委托丘建鑾辦理該樓房的過戶事宜后才讓廖某丁夫婦離開。結(jié)清房款后，被告人丘建鑾在該樓房一樓經(jīng)營“政金”家私店。經(jīng)認(rèn)定，2017年該樓房價(jià)值8790080元。??

五、敲詐勒索罪

1、2013年左右的一天，被告人湯某某發(fā)現(xiàn)前女友黃某丙與陳某庚關(guān)系密切，便帶領(lǐng)吳某乙（另案處理）等人強(qiáng)行將被害人陳某庚帶至上杭縣**公寓門口，以陳某庚與其前女友黃某丙關(guān)系過于密切為由，威脅、恐嚇、毆打陳某庚，從中敲詐陳某庚5萬元。

2、2015年7、8月份的一天晚上，被告人湯某某看見其女友藍(lán)某辛與鄧某丙在上杭縣紫金路的排擋吃夜宵，湯某甲以被害人鄧某丙泡其女友藍(lán)某辛為由，毆打并指使吳某乙等人毆打鄧某丙，逼迫鄧某丙在街上當(dāng)眾下跪道歉，強(qiáng)行勒索鄧某丙13萬元。

另被告人彭寶孝、莫美玲、廖升健、江某某等人還實(shí)施了集團(tuán)犯罪以外的如下犯罪事實(shí)：

一、尋釁滋事罪

1、2015年，黃某丁向彭寶孝借款2萬元高利貸，由被害人李某丙擔(dān)保。后黃某丁無力支付借款本息外出躲債。2017年，被告人彭寶孝伙同藍(lán)某乙等人到上杭縣**路**酒廠**小區(qū)李某丙家采取靜坐、滋擾的方式逼迫李某丙代為償還黃某丁向彭寶孝所借的高利貸債務(wù)。其間，彭寶孝指使藍(lán)某乙等人將李某丙的一輛摩托車強(qiáng)行扣走抵押，后李某丙被迫為彭寶孝裝修房子以抵償黃某丁的債務(wù)。

2、2015年10月份以來，陳某辛在湯某某的公司向莫美玲借了20萬元高利貸，由曾某丙、劉某丁作為擔(dān)保人。2018年7月份借款到期，陳某丁無法繼續(xù)支付高額利息外出躲債，后莫美玲多次采取打電話、發(fā)短信威脅、恐嚇等方式逼迫曾某乙、劉某丁代陳某辛還錢或繼續(xù)為陳某辛的借款擔(dān)保。

3、2017年10月份左右，被告人彭寶孝因不滿被害人盧某某經(jīng)營的**眼鏡店的服務(wù)態(tài)度，指使藍(lán)某甲、鄧某甲等人于2017年10月2日凌晨對(duì)盧某某經(jīng)營的**眼鏡店鋪進(jìn)行噴漆；2017年10月5日凌晨再次指使陳某己、藍(lán)某甲、鄧某甲等人將**眼鏡店的玻璃門等物品砸壞。經(jīng)認(rèn)定，被損物品價(jià)值1534元。

4、2017年下半年，被告人彭寶孝帶著其兒子路過上杭縣**橋**巷**號(hào)被害人杜某乙家門口時(shí)，被杜某乙家圈養(yǎng)的狗驚嚇。后被告人彭寶孝先后指使被告人陳某己、藍(lán)某甲、鄧某甲等人用老鼠藥毒害杜某乙家的狗，未果后被告人彭寶孝再次指使陳某己、藍(lán)某甲、鄧某甲等人將杜某己家中一樓的玻璃窗砸壞。

5、2017年下半年，為向張某丁討要高利貸債務(wù)，被告人彭寶孝指使陳某己、藍(lán)某甲等人到上杭縣**鎮(zhèn)**村廖某戊家（張某丁的債務(wù)人張某戊的前岳父）討債，用高音喇叭在廖某戊家播放“欠債還錢”及哀樂，逼迫張某戊還錢給張某丁以償還彭寶孝的債務(wù)，嚴(yán)重影響廖某戊一家人的正常生活。?

二、非法侵入住宅罪

2017年4月，張某丁向彭寶孝、江某某借款20萬元高利貸。2017年11月左右，為向張某丁討要高利貸債務(wù)，被告人彭寶孝、江某某故意采用威脅、恐嚇、滋擾等軟暴力方式逼迫被害人張某丁償還高利債務(wù)。其間，被告人彭寶孝經(jīng)與江某某商議，由被告人江某某開車載著陳某己、藍(lán)某甲、鄧某甲等人去買被子并送其到張某丁家，非法強(qiáng)行入住上杭縣**鎮(zhèn)**村張某丁家中，當(dāng)天下午入住直至次日下午離開，嚴(yán)重影響張某丁一家人正常生活。

三、開設(shè)賭場(chǎng)罪

2018年4月至7月，被告人廖升健在上杭縣**鎮(zhèn)**村等地，陳某壬、賴某乙等人（均另案處理）開設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)幫陳某壬數(shù)錢、抽水、保管“水錢”、給賭客發(fā)“回水”錢、給賭場(chǎng)工作人員發(fā)工資等，從中非法獲利三萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證、物證：湯某某與丘某丙、翁某某、張某丙、丘某甲等部分被害人的債務(wù)資料，房屋、店鋪車輛抵押、轉(zhuǎn)讓、租賃協(xié)議，銀行轉(zhuǎn)賬憑證及借條、收條，依法扣押的小車、查封的房產(chǎn)、凍結(jié)的銀行資產(chǎn)等；??

2.證人藍(lán)某庚、吳某丙、羅某戊、朱某乙、林某癸、黎某丁、藍(lán)某辛、游某某、張某己、張某庚、鐘某丁、張某辛、邱某丁、藍(lán)某丁、鄧某甲、丘某甲、王某乙、吳某某、林某子、朱某丙、張某壬、黃某丙、劉某戊、楊某丙、鐘某戊、孫某某、羅某己等人的證言；

3.被害人廖某丁、張某甲、丘某乙、鐘某甲、林某乙、黎某甲、黎某乙、鄧某丙、劉某甲、陳某丙、陳某乙、張某丙、劉某乙、鐘某乙、陳某丁、黃某乙、邱某甲、林某丁、林某丙、翁某某、丘某甲、李某乙、丘某丙、羅某丁、李某甲、林某甲、賴某甲、葉某某、陳某庚、羅某甲、梁某某、吳某甲、藍(lán)某丙、楊某乙、林某辛、林某壬、邱某丙、林某庚、李某丙、何某某、王某甲、藍(lán)某丁、曹某某、陳某甲等人的陳述；

4.被告人湯某某、彭寶孝、莫美玲、曾煒、廖升健、馮某某、袁某某、袁某甲、曾某甲、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、丘建鑾、江某某的供述和辯解；

5.上杭縣價(jià)格認(rèn)證中心的價(jià)格認(rèn)定意見書；

6.上杭縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片；

7.上杭縣公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過及上杭縣人民法院的刑事判決書等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人湯某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)，有組織地以暴力、威脅手段進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；組織、領(lǐng)導(dǎo)成員從事高利放貸，為強(qiáng)索高利債務(wù)多次帶領(lǐng)或指使組織成員非法侵入高利貸債務(wù)人家中或店鋪、工廠，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣、嚴(yán)重，采取威脅、限制人身自由等手段以低價(jià)強(qiáng)迫他人賣房，情節(jié)特別嚴(yán)重，非法限制多個(gè)高利貸債務(wù)人的人身自由，還憑借該集團(tuán)的強(qiáng)勢(shì)地位，敲詐勒索他人，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款，第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)及第二款，第二百四十五條第一款，第二百二十六條第（一）項(xiàng)，第二百三十八條第一、三款，第二百七十四條、第二十五條第一款及第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，在共同犯罪中屬首要分子，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人彭寶孝積極參加犯罪集團(tuán)，以暴力、威脅手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；為強(qiáng)索高利貸債務(wù)，指使他人非法侵入高利貸債務(wù)人家中，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣、嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、四款，第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)及第二款，第二百四十五條第一款，第二十五條第一款及第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任，在共同犯罪中屬主犯，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人袁某某、馮某某參加犯罪集團(tuán)，以暴力、威脅手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；為強(qiáng)索高利貸債務(wù)，伙同他人非法侵入高利貸債務(wù)人家中，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣、嚴(yán)重，非法限制高利貸債務(wù)人的人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)，第二百四十五條第一款，第二百三十八條第一、三款，第二十五條第一款及第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人廖升健參加犯罪集團(tuán)，以暴力、威脅手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；為強(qiáng)索高利貸債務(wù)，伙同他人非法限制高利貸債務(wù)人的人身自由，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣、嚴(yán)重，另外參與開設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)，第二百三十八條第一、三款，第三百零三條第二款、第二十五條第一款及第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人袁某甲參加犯罪集團(tuán)，以暴力、威脅手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；為強(qiáng)索高利貸債務(wù)，伙同他人非法侵入高利貸債務(wù)人家中，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣、嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，第二百四十五條第一款，第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)，第二十五條第一款及第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人莫美玲、曾煒、曾某甲、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙參加犯罪集團(tuán)，以暴力、威脅手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；為強(qiáng)索高利貸債務(wù)，對(duì)高利貸債務(wù)人或擔(dān)保人辱罵、恐嚇，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣、嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。

被告人丘建鑾伙同他人，采取威脅、限制人身自由等手段強(qiáng)迫他人以低價(jià)賣房，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。

被告人江某某為強(qiáng)索高利貸債務(wù)，伙同他人非法侵入高利貸債務(wù)人家中，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款及第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。

被告人廖升健在開設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪中起次要、輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上杭縣人民法院

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????????????????????????檢察員：謝祥明???林立峰?

馬麗娟???張麗萍

2019年4月29日

附：

1.被告人湯某某現(xiàn)羈押于連城縣看守所；被告人莫美玲現(xiàn)羈押于龍巖市看守所；被告人彭寶孝、袁某某、馮某某、廖升健、袁某甲、曾煒、曾某甲、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、丘建鑾、江某某現(xiàn)羈押于上杭縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十一冊(cè)。

3.證人名單。

4.涉案物證小車等暫存于上杭縣涉案財(cái)物管理中心。

5.查封、扣押、凍結(jié)財(cái)物詳見清單。

6.祖訓(xùn)家規(guī)。

曾氏祖訓(xùn)家規(guī)

報(bào)宗孝敬，教子義方，

祖業(yè)擴(kuò)守，品行端正，

事業(yè)精專，治家勤儉，

處己謙恭，待人禮讓。

注釋：對(duì)上要報(bào)答祖宗、孝敬父母，對(duì)下教育子女要有好的方法，發(fā)展壯大祖?zhèn)骷覙I(yè)，品行符合道德規(guī)范，在事業(yè)上精益求精，勤儉節(jié)約治家，為人謙虛恭謹(jǐn)，禮貌待人。

丘（邱）氏祖訓(xùn)家規(guī)

戒非為

素位而行，事由已盡。

勿學(xué)庸流，行險(xiǎn)僥幸，

貪得無厭，終歸窮困。

端方君子，行不由徑。

注釋：做人做事要安于所處的地位，并努力做好應(yīng)當(dāng)做的事情。不學(xué)庸碌之徒，冒險(xiǎn)去妄求非份的利益，貪得無厭之徒，終究會(huì)歸于窮困的境地。行事端正的君子，從不走邪路，行動(dòng)正大光明。