洪江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

洪檢刑刑訴〔2020〕173號(hào)

被告人湯某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312811994********，漢族，大專(zhuān)文化，原洪江市**職工，戶(hù)籍地湖南省洪江市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)，住洪江市**鎮(zhèn)**小區(qū)**局家屬樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被洪江市公安局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被洪江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由洪江市公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能造成的法律后果，聽(tīng)取了被害人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年10月28日決定退回洪江市公安局補(bǔ)充偵查；經(jīng)補(bǔ)充偵查，洪江市公安局于同年11月27日重新移送審查起訴。被告人湯某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2020年5月期間，被告人湯某某以高息放貸、酒吧投資等名義，以?xún)斶€本息等方式騙取被害人的信任，先后詐騙被害人楊某甲、曹某某、宋某某等16人共計(jì)5774015.34元，用于個(gè)人揮霍以及網(wǎng)絡(luò)賭博。具體犯罪事實(shí)如下：

1、被告人湯某某于2019年1月28日至2019年11月21日期間騙取被害人楊某甲共計(jì)469000元，于同年3月28日至12月28日共計(jì)退還8000元，實(shí)際詐騙楊某甲461000元。

2、被告人湯某某于2019年6月4日至2019年12月26日騙取被害人曹某某共計(jì)988000元，于同年11月1日至11月29日共計(jì)退還195000元，實(shí)際詐騙曹某某793000元。

3、被告人湯某某于2019年7月4日至2020年6月5日騙取被害人宋某某共計(jì)707008.88元，于2019年9月1日至2020年4月13日共計(jì)退還427720元，實(shí)際詐騙宋某某279288.88元。

4、被告人湯某某于2019年8月31日至2020年5月16日騙取被害人周某某共計(jì)910914元，于2019年11月1日至2020年5月7日共計(jì)退還258500元，實(shí)際詐騙周某某652414元。

5、被告人湯某某于2019年10月5日至2020年5月2日騙取被害人吳某甲共計(jì)484000元，于2019年11月8日至2020年4月2日共計(jì)退還148000元，實(shí)際詐騙吳某甲336000元。

6、被告人湯某某于2019年11月23日至2019年12月23日騙取被害人易某甲共計(jì)376952元，于2019年12月17日至2020年3月14日共計(jì)退還234000元，實(shí)際詐騙易某甲142952元。

7、被告人湯某某于2019年12月3日至2020年4月25日騙取被害人粟某某共計(jì)565000元，于2020年1月3日至2020年5月7日共計(jì)退還415445.12元，實(shí)際詐騙粟某某149554.88元。

8、被告人湯某某于2019年12月27日至2020年5月3日騙取被害人蔣某某共計(jì)895500元，于2020年1月7日至2020年3月24日共計(jì)退還489455.54元，實(shí)際詐騙蔣某某406044.46元。

9、被告人湯某某于2020年1月29日至3月21日騙取被害人羅某某共計(jì)560000元，于同年2月10日至4月14日共計(jì)退還141000元，實(shí)際詐騙羅某某419000元。

10、被告人湯某某于2020年1月31日至3月21日騙取錢(qián)某某共計(jì)432000元，于同年2月10日至3月18日共計(jì)退還125000元，實(shí)際詐騙錢(qián)某某307000元。

11、被告人湯某某于2020年3月23日至5月18日騙取被害人葉某某共計(jì)245000萬(wàn)元，于同年4月1日至4月30日共計(jì)退還129888.88元，實(shí)際詐騙葉某某115111.12元。

12、被告人湯某某于2020年3月26日至5月5日騙取被害人黃某某共計(jì)430000元，于同年4月16日至5月9日共計(jì)退還247000元，實(shí)際詐騙黃某某183000元。

13、被告人湯某某于2020年4月11日至5月24日騙取被害人易某乙共計(jì)1370000元，于同年4月15日至5月9日共計(jì)退還484100元，實(shí)際詐騙易某乙885900元。

14、被告人湯某某于2020年4月29日、5月17日詐騙被害人諶某某共計(jì)350000元。

15、被告人湯某某于2020年5月1日至5月6日期間騙取被害人楊某乙共計(jì)248000元，于同年5月12日退還2000元，實(shí)際詐騙楊某乙246000元。

16、被告人湯某某于2020年5月9日騙取被害人石某某50000元，于同年5月12日退還2250元，實(shí)際詐騙石某某47750元。

2020年6月23日，被告人湯某某被洪江市公安局抓獲到案，并在到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄等書(shū)證；2.證人劉某某、吳某乙的證言；3.被害人楊某甲、曹某某、宋某某等人的陳述；4.被告人湯某某的供述與辯解；5.提取筆錄；6.湖南云電司法鑒定所、湖南泰信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒定意見(jiàn)書(shū)兩份及補(bǔ)充說(shuō)明一份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相的方法，多次騙取多人財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，全案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人湯某某的刑事責(zé)任。被告人湯某某的法定刑為十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。被告人湯某某在到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，如其在法庭審理過(guò)程中仍能如實(shí)供述，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人湯某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處被告人湯某某有期徒刑十三年，并處罰金。本案符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洪江市人民法院

檢??察??官：楊軍

檢察官助理：凌霞

???????????????????????????????????????????2020年12月4日

附：

????1.被告人湯某某現(xiàn)羈押于懷化市看守所。

2.偵查卷拾叁冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。