福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕1917號

被告人湯玉山，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3623291976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月25日被晉江市公安局刑事拘留，于2019年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人湯玉山涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年8月25日至2019年9月8日）。因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年6月24日至2019年7月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年1月，被告人湯玉山明知邱某某（另案處理）實施犯罪的情況下，依然提供銀行卡賬號62366920800********給邱某某用于電信詐騙資金的轉(zhuǎn)移，幫邱某某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，并從中牟利0.25%的好處費(fèi)。

2019年1月14日，被害人夏某某被電話號碼1570118****、微信昵稱：中財信易貸（微信賬號******）以辦理貸款需要繳納認(rèn)領(lǐng)金、首期費(fèi)用等理由詐騙人民幣10320元。該筆被騙資金連同當(dāng)日其他涉案金額共計14萬元轉(zhuǎn)入被告人湯玉山62366920800********銀行卡中，并通過被告人湯玉山取現(xiàn)交給邱某某。

2019年2月24日，被告人湯玉山在江西省余干縣**棟**單元**出租房內(nèi)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：晉江市公安局扣押的涉案銀卡及手機(jī)照片；

2.書證：晉江市公安局提供的受案登記表、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單、破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、工作說明、人口信息簡項詳細(xì)、查詢違法犯罪記錄情況說明、在逃人員登記表等；

3.被害人陳述：被害人夏某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人湯玉山的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人湯玉山以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：劉燕紅

檢察員：黃延延

2019年9月6日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于晉江市看守所。

2.偵查卷宗三冊、光盤七張。?