福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕236號(hào)

被告人湯某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4303211984********，漢族，初中文化，出生地湖南省湘潭市湘潭縣，戶籍所在地及住址地均為湖南省湘潭市湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被南靖縣公安局刑事拘留，2019年11月18日經(jīng)南靖縣人民檢察院批準(zhǔn)，被南靖縣公安局逮捕。

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被告人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因部分事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年3月3日至2020年4月3日、2020年5月18日至2019年6月18日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2020年2月18日至2020年3月3日、2020年4月3日至2020年4月18日、2020年7月18日至2020年8月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，肖某某（另案處理）以承包代理的形式與“GMQ”公司合作在菲律賓馬尼拉OCC大廈1713室設(shè)置窩點(diǎn)實(shí)施買賣虛擬貨幣類型電信詐騙。該團(tuán)伙主要作案手法是讓業(yè)務(wù)員通過微信在網(wǎng)上添加有意向炒股或者已經(jīng)在炒股的股民，之后邀請(qǐng)股民加入“GMQ”公司講師團(tuán)隊(duì)的微信群，該微信群內(nèi)的講師、講師助理均為業(yè)務(wù)員假冒，且大部分群內(nèi)的人為1713室業(yè)務(wù)員的小號(hào)，小號(hào)的作用是在群內(nèi)為講師號(hào)、講師助理號(hào)當(dāng)托。詐騙微信群內(nèi)的假冒講師助理會(huì)邀請(qǐng)大家去“GMQ”公司開設(shè)的直播間，直播間里面公司的講師前期會(huì)向詐騙對(duì)象推薦股票后期唱衰股市，誘導(dǎo)受害人去投資“比特幣”。當(dāng)被害人相信“GMQ”公司的講師團(tuán)隊(duì)是有實(shí)力之后，業(yè)務(wù)員便會(huì)誘導(dǎo)被害人去投資“GMQ”公司布建的虛擬貨幣交易平臺(tái)內(nèi)購買虛假的“比特幣”，之后公司通過后臺(tái)操控，致使客戶虧損，以此騙取被害人錢財(cái)。期間，被告人湯某某于2019年6月加入該詐騙團(tuán)伙，在1713室的詐騙窩點(diǎn)內(nèi)充當(dāng)業(yè)務(wù)員，參與詐騙被害人何某某人民幣2398170.54元。

2019年9月11日，被告人湯某某在菲律賓馬尼拉市被抓獲，后于2019年10月11日被押解回國(guó)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：公安局受案登記表，立案決定書、前科查詢證明、情況說明、銀行卡交易記錄、被告人湯某某的戶籍證明、前科查詢證明等書證；2.證人彭某甲、彭某乙、肖某某、姜某紅等人的證言；3.被害人陳述：被害人何某某的陳述；4.被告人湯某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人湯某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人錢款共計(jì)人民幣2398170.54元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢??察??官：江建強(qiáng)

檢察官助理：王煒程

2020年7月28日

附：

1.被告人湯某某現(xiàn)羈押在南靖縣看守所；

2.本案卷宗材料貳冊(cè)；

3.相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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