江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

常經(jīng)檢二部刑訴〔2020〕288號(hào)?

被告人湯某甲，男性，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3204211971********，漢族，初中文化，常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會(huì)第九村民小組組長(zhǎng)、**村公墓負(fù)責(zé)人、**社區(qū)居民委員會(huì)工作人員，戶籍所在地常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，住常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人湯某甲因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法于2020年5月15日被常州市武進(jìn)區(qū)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置，經(jīng)本院決定，于2020年7月16日被常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2020年7月23日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)監(jiān)察工作委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人湯某甲涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、挪用資金罪，于2020年7月16日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人湯某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人湯某甲，聽(tīng)取了被告人湯某甲的辯護(hù)人梁某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人湯某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪

2004年左右，常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)（2010年9月變更為**社區(qū)居民委員會(huì)，以下簡(jiǎn)稱“**村委”）**村護(hù)林員王某某（另案處理）向時(shí)任**村委第七、八、九、十六四個(gè)村民小組組長(zhǎng)提議，在村集體山林中開(kāi)發(fā)墓地牟利，經(jīng)商議并報(bào)**村委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，王某某在未經(jīng)相關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)的情況下，違反土地管理法規(guī)，擅自在**鎮(zhèn)**寺東側(cè)、**山**村集體享有使用權(quán)的林地中違法開(kāi)發(fā)**村墓地對(duì)外出售，收益歸上述四個(gè)村民小組共同所有，由王某某代表村民小組負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理該墓地，房某某（另案處理）任墓地會(huì)計(jì)并負(fù)責(zé)保管集體資金。2012年6月，經(jīng)**村委時(shí)任第七、八、九、十六村民小組組長(zhǎng)及**村委包片領(lǐng)導(dǎo)商議，并報(bào)村委會(huì)同意，清退了該墓地原負(fù)責(zé)人王某某，由被告人湯某甲作為墓地負(fù)責(zé)人，房某某繼續(xù)擔(dān)任墓地會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)保管集體資金。在湯某甲負(fù)責(zé)墓地建設(shè)經(jīng)營(yíng)期間，經(jīng)其多次提議并與相關(guān)村民小組組長(zhǎng)及**村委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商議，在未經(jīng)相關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)的情況下，違反土地管理法規(guī)，安排大型施工機(jī)械上山伐林平地，不斷擴(kuò)大墓地面積，擴(kuò)充墓穴數(shù)量，對(duì)外銷售牟利。至2019年6月，**村墓地總占地面積達(dá)7184.1平方米（約10.78畝）。其中湯某甲擔(dān)任墓地負(fù)責(zé)人期間，共興建墓穴292個(gè)，對(duì)外銷售得款人民幣12349218元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、林權(quán)證、公墓賬冊(cè)等書證；

2.證人楊某甲、王某某、楊某乙等人的證言；

3.被告人湯某甲的供述與辯解；

4.常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)制作的勘驗(yàn)、檢查筆錄等。

二、非國(guó)家工作人員受賄罪

2008年至2020年期間，被告人湯某甲在擔(dān)任**村委第九村民小組組長(zhǎng)、**村墓地負(fù)責(zé)人、**村委工作人員期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受陳某某、張某甲、汪某某、劉某某、張某乙、徐某某、唐某某、房某某、董某某等人賄送的現(xiàn)金共計(jì)人民幣146250元。

1.2008年至2011年，被告人湯某甲利用負(fù)責(zé)**村委后勤保障管理工作及**村墓地建設(shè)經(jīng)營(yíng)的職務(wù)便利，為陳某某在**村委**村健身廣場(chǎng)及**村墓地的電力建設(shè)業(yè)務(wù)上謀取利益，先后2次收受陳某某賄送的現(xiàn)金共計(jì)人民幣2200元。?

2.2012年至2013年，被告人湯某甲利用全面負(fù)責(zé)**村墓地建設(shè)經(jīng)營(yíng)及**村委后勤保障管理的職務(wù)便利，為張某甲在**村墓地以及**村委后勤水暖設(shè)備供應(yīng)安裝等業(yè)務(wù)上謀取利益，先后3次收受張某甲賄送的現(xiàn)金共計(jì)人民幣6000元。

3.2012年至2013年，被告人湯某甲利用全面負(fù)責(zé)**村墓地建設(shè)經(jīng)營(yíng)及負(fù)責(zé)**村委后勤保障管理工作的職務(wù)便利，為汪某某在**村委觀辦公樓改造及**村墓地建設(shè)業(yè)務(wù)上謀取利益，先后2次收受汪某某賄送的現(xiàn)金共計(jì)人民幣6800元。?

4.2012年至2014年，被告人湯某甲利用全面負(fù)責(zé)**村墓地建設(shè)經(jīng)營(yíng)的職務(wù)便利，為劉某某在**村墓地監(jiān)控建設(shè)供應(yīng)安裝業(yè)務(wù)上謀取利益，先后3次收受劉某某賄送的現(xiàn)金共計(jì)人民幣10000元。

5.2013年至2018年，被告人湯某甲利用全面負(fù)責(zé)**村墓地建設(shè)經(jīng)營(yíng)的職務(wù)便利，為張某乙在石材供應(yīng)、墓穴建造等方面謀取利益，先后8次收受張某乙賄送的現(xiàn)金共計(jì)人民幣105000元。

6.2013年至2020年，被告人湯某甲利用負(fù)責(zé)**村委后勤保障管理工作的職務(wù)便利，為徐某某在**村委辦公樓燈具供應(yīng)安裝業(yè)務(wù)上謀取利益，先后2次收受徐某某賄送的現(xiàn)金共計(jì)人民幣8500元。

7.2017年至2018年，被告人湯某甲利用全面負(fù)責(zé)**村墓地建設(shè)經(jīng)營(yíng)的職務(wù)便利，為唐某某在**村墓地樹(shù)木供應(yīng)業(yè)務(wù)上謀取利益，先后2次收受唐某某賄送的現(xiàn)金共計(jì)人民幣1750元。

8.2019年1月，被告人湯某甲利用全面負(fù)責(zé)**村墓地建設(shè)經(jīng)營(yíng)的職務(wù)便利，對(duì)房某某違規(guī)使用**村墓地集體資金予以關(guān)照，收受房某某賄送的現(xiàn)金人民幣5000元。

9.2020年3月，被告人湯某甲利用負(fù)責(zé)**村委后勤保障管理工作的職務(wù)便利，為董某某在**村委停車場(chǎng)設(shè)施供應(yīng)安裝業(yè)務(wù)上謀取利益，收受董某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式賄送的現(xiàn)金人民幣1000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.湯某甲簡(jiǎn)介、工資發(fā)放明細(xì)表、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人張某乙、劉某某、汪某某等人的證言；

3.被告人湯某甲的供述與辯解。

三、挪用資金罪

2012年至2019年期間，被告人湯某甲在擔(dān)任**村委第九村民小組組長(zhǎng)兼**村墓地負(fù)責(zé)人期間，利用經(jīng)手、保管部分墓地集體資金的職務(wù)便利，先后4次將集體資金人民幣30萬(wàn)元借貸給他人，超過(guò)三個(gè)月未還。

1.2012年上半年，被告人湯某甲將集體資金人民幣10萬(wàn)元借給秦某某用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，后湯某甲于2019年6月用個(gè)人資產(chǎn)予以歸還。

2.2013年1月，被告人湯某甲將集體資金人民幣5萬(wàn)元借給湯某乙用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，后湯某乙于2014年上半年予以歸還。

3.2013年4月，被告人湯某甲將集體資金人民幣5萬(wàn)元借給湯某乙用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，后湯某乙于2014年上半年予以歸還。

4.2014年上半年，被告人湯某甲將集體資金人民幣10萬(wàn)元用于其與秦某某等人合作經(jīng)營(yíng)的挖掘機(jī)加油，2016年轉(zhuǎn)為借給秦某某個(gè)人繼續(xù)使用，后湯某甲于2019年6月用個(gè)人資產(chǎn)予以歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、賬冊(cè)復(fù)印件等書證；

2.證人房某某、湯某乙、秦某某等人的證言；

3.被告人湯某甲的供述與辯解。

案發(fā)后，被告人湯某甲接電話通知后主動(dòng)投案如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某甲身為群眾性自治組織中從事管理的人員，以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重，湯某甲系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十八條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人湯某甲利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位資金借貸給他人，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某甲犯非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、挪用資金罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)三罪并罰。被告人湯某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人湯某甲主動(dòng)投案如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：李錦濤

??2020年8月12日

（院?。?/span>

附件：1.被告人湯某甲現(xiàn)羈押于武進(jìn)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.量刑建議2份；

5.江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)監(jiān)察工作委員會(huì)依法凍結(jié)了被告人湯某甲在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司常州橫山橋支行的銀行賬戶，凍結(jié)資金人民幣36萬(wàn)元。