杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2019〕969號

被告人湯某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3301021984********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地杭州市上城區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月20日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人李益步，浙江六和律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話158********。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人湯某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月28日告知被告人湯某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長辦案期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年年底，被告人湯某甲根據(jù)汪某某（另案處理）等人的安排，擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員。被告人湯某甲等人號稱打造耕讀度假、生命怡養(yǎng)為一體的健康產(chǎn)業(yè)大本營，以贈送積分（積分可到門店抵扣消費(fèi)）、支付利息為誘餌，通過推介會、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，向以中老年為主的不特定公眾推銷不同種類的理財產(chǎn)品。截止2018年8月31日，被告人湯某甲從被害人陳某甲等215人處吸收資金人民幣1?028萬余元，返還金額人民幣25萬余元，造成實際損失人民幣1?002萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：財務(wù)專項審計報告，交接清單，代收現(xiàn)金明細(xì)、存款憑證，記錄表，租賃合同，公司登記基本情況，戶籍證明，抓獲經(jīng)過；

2．證人證言：證人李某甲、李某乙、金某某、葉某某的證言；

3．被害人陳述：被害人陳某甲等人的陳述；

4．被告人供述和辯解：被告人湯某甲及同案犯汪某某、丁某某、樓某某、羅某某、湯某乙、陳某乙、韓某某、王某某的供述和辯解；??

5．搜查筆錄：刑事搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；

6．電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人湯某甲未經(jīng)有關(guān)部門的許可，以高額利息為誘餌，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察員：朱青?

2019年10月8日

附：

1．被告人湯某甲羈押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2．案卷27冊。