浙江省縉云縣人民檢察院

起?訴?書

縉檢刑訴〔2020〕576號(hào)

被告人湯某甲，曾用名湯某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301241991********，初中文化程度，農(nóng)民，住湖南省長沙市**鄉(xiāng)**樓鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年5月27日被縉云縣公安局刑事拘留；同年6月29日被依法逮捕。

被告人譚某甲，曾用名譚某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301241992********，初中文化程度，農(nóng)民，住湖南省長沙市**鄉(xiāng)**樓鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月10日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306811994********，初中文化程度，農(nóng)民，住湖南省汨羅市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年5月27日被縉云縣公安局刑事拘留；同年6月29日被依法逮捕。

被告人鐘某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301241998********，初中文化程度，農(nóng)民，住湖南省長沙市**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月12日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由縉云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某甲、譚某甲、徐某甲、鐘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；湯某甲、譚某甲涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年8月27日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師意見，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)：

????1.2020年5月13日，被告人湯某甲、鐘某某在明知錢款系上游犯罪資金的情況下，湯某甲仍指使鐘某某提供尾號(hào)為3344的建設(shè)銀行卡用于收款，后鐘某某按照湯某甲的指使收款了39800元。

????2.2020年5月13日，被告人湯某甲、徐某甲、譚某甲、鐘某某在明知錢款系上游犯罪資金的情況下，湯某甲仍指使徐某甲提供尾號(hào)為9481的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡收款101000元，后徐某甲通過該卡提現(xiàn)49000元，微信轉(zhuǎn)賬給譚某甲49800元。譚某甲通過尾號(hào)為2989的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡提現(xiàn)19900元，微信轉(zhuǎn)賬給鐘某某26050元；鐘某某將6000元提現(xiàn)到尾號(hào)為0774的農(nóng)業(yè)銀行卡并將卡密碼提供給湯某甲提現(xiàn)，將剩余20000余元轉(zhuǎn)還給譚某甲，后譚某甲通過尾號(hào)為5356的建設(shè)銀行卡提現(xiàn)20000元。2020年5月13日晚，湯某甲將94900余元提現(xiàn)出來的現(xiàn)金，在湖南省政府辦公樓附近交給其上家。

????3.2020年5月19日，被告人湯某甲、譚某甲、徐某甲在明知錢款系上游犯罪資金的情況下，湯某甲仍指使譚某甲提供尾號(hào)為4663的建設(shè)銀行卡收款80000元，后譚某甲通過支付寶轉(zhuǎn)賬給昵稱“小騰騰”（賬號(hào)137********）的人30000元；轉(zhuǎn)賬給徐某甲30000元，徐某甲再通過支付寶轉(zhuǎn)給?“小騰騰”30000元；轉(zhuǎn)賬給昵稱“天5”的人20000元。

收買信用卡信息事實(shí)：

????2020年5月，被告人湯某甲指使譚某甲從他人處購買信用卡用于收款、轉(zhuǎn)賬，后譚某甲從李某某處收購一張尾號(hào)為1727的寧鄉(xiāng)農(nóng)商銀行卡和一張尾號(hào)為6954的長沙銀行卡交給湯某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢證明、扣押決定書及扣押照片、調(diào)取證據(jù)通知書及交易記錄、聊天記錄等書證；

2.同案犯佘某某的供述和辯解；

3.被害人項(xiàng)某某、徐某乙、湯某丙的陳述；

4.被告人湯某甲、譚某甲、徐某甲、鐘某某的供述和辯解；

5.刑事辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人湯某甲、譚某甲、徐某甲、鐘某某明知資金來路不正的情況下，仍通過轉(zhuǎn)賬、提款等方式加以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某甲、譚某甲違法金融管理法規(guī)，收買信用卡資料，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某甲自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或減輕處罰。在共同犯罪中，湯某甲系主犯，譚某甲、徐某甲、鐘某某系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六、二十七條，對譚某甲、徐某甲、鐘某某應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人譚某甲、徐某甲、鐘某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

????????????????此致

縉云縣人民法院

???????????????????????????????????檢察員：施智威

???????????????????????????????????2020年9月27日

附：

????被告人湯某甲、徐某甲現(xiàn)羈押于縉云縣看守所；譚某甲、鐘某某取保候?qū)徳谕?，譚某甲聯(lián)系電話：187*******；鐘某某聯(lián)系電話：183********；

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