安徽省定遠縣人民檢察院

起?訴?書

定檢一部刑訴〔2020〕119號

被告人湯某甲，男，1962年**月**日出生，安徽省定遠人，居民身份證號碼3411021962********，漢族，初中文化，中共黨員，企業(yè)原經(jīng)營者，住定遠縣**區(qū)****院內(nèi)（戶籍地：江蘇省南京市***區(qū)**路**號**花園**幢**單元**室）。被告人湯某甲因涉嫌虛假訴訟罪，于2017年12月19日被定遠縣公安局刑事拘留，2018年1月19日被定遠縣公安局取保候?qū)彛?019年8月31日被定遠縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，當日由定遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某甲，女，1964年**月**日出生，安徽省定遠縣人，居民身份證號碼3411251964********，漢族，小學(xué)文化，企業(yè)原經(jīng)營者，住定遠縣**區(qū)****院內(nèi)（戶籍地：江蘇省南京市**區(qū)**路**號**花園**幢**單元**室）。被告人韋某甲因涉嫌偽證罪，于2019年9月7日被定遠縣公安局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準逮捕，當日由定遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某乙，女，1978年**月**日出生，安徽省定遠縣人，居民身份證號碼3411021978********，漢族，中專文化，企業(yè)員工，住滁州市**區(qū)****路**山莊**園**幢**室。被告人湯某乙因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年9月19日被定遠縣公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院以妨害作證罪批準逮捕，當日由定遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由定遠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某甲涉嫌虛假訴訟罪；被告人韋某甲涉嫌偽證罪、窩藏罪；以被告人湯某乙涉嫌妨害作證罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關(guān)補充偵查一次，依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、虛假訴訟罪

定遠縣****有限公司（以下簡稱**制米）有兩名股東，為被告人湯某甲、韋某甲(二人系夫妻)，被告人湯某甲為該公司法定代表人。**糧油（定遠）有限公司（以下簡稱**糧油）有兩名股東，為韋某甲和湯某丙（二人系母子）。該兩家公司由被告人湯某甲與韋某甲共同經(jīng)營管理。???

**制米將其倉庫租賃給中儲糧滁州直屬庫（以下簡稱中儲糧）使用。按照中儲糧規(guī)定，已與**制米有租賃關(guān)系，**制米及被告人湯某甲夫妻不能再出售糧食給中儲糧。被告人湯某甲為了繼續(xù)出售糧食給中儲糧，請李某甲（另案處理）辦理銀行賬戶給其使用。2015年10月23日，李某甲使用自己的身份證，在定遠農(nóng)村商業(yè)銀行**支行辦理了銀行賬戶：62177883055********（以下簡稱李某甲賬戶），并開通該賬戶網(wǎng)銀，該賬戶預(yù)留電話為韋某甲的電話號碼，出賬金額單日最高可達200萬元，李某甲將該賬戶密碼及網(wǎng)銀U盾交由被告人湯某甲夫妻使用。期間，被告人湯某甲還使用武某甲、武某乙、李某乙、趙某某、陶某某等多人銀行賬戶做糧食生意。被告人湯某甲以李某甲、武某甲、武某乙、李某乙、趙某某等多人名義出售糧食給中儲糧，中儲糧將糧食款打給李某甲、武某甲、武某乙、李某乙、趙某某等人賬戶。李某甲、武某甲、武某乙、李某乙、趙某某等人賬戶被被告人湯某甲控制使用期間，賬戶內(nèi)全部資金為被告人湯某甲夫妻所有、支配。期間，被告人湯某甲、韋某甲安排公司會計許某某（另案處理）在公司內(nèi)多次使用銀行網(wǎng)銀，在李某甲、武某甲、湯某甲、韋某甲等人賬戶與其他賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬后，許某某將電子回單提供給被告人湯某甲、韋某甲。

2015年11月23日，鳳陽縣人民法院受理了原告管某某與被告湯某甲、**糧油（定遠）有限公司、安徽****集團等民間借貸糾紛一案。2016年2月28日，湯某甲以**制米持有的定遠農(nóng)村商業(yè)銀行400萬元股本金作質(zhì)押，向定遠農(nóng)村商業(yè)銀行貸款860萬。2016年3月15日，鳳陽縣人民法院通過民事調(diào)解書確定湯某甲、**糧油（定遠）有限公司、安徽****集團等對欠管某某的500萬元及利息承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2016年4月5日，管某某申請強制執(zhí)行。2016年7月11日，鳳陽縣法院向中儲糧發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書，要求扣留、提取被執(zhí)行人湯某甲及其配偶韋某甲兩人所經(jīng)營的**制米在中儲糧收入6607633元。

2016年5月26日和2016年7月20日期間，被告人湯某甲敗訴后為防止在中儲糧的租賃費等權(quán)益被鳳陽縣人民法院執(zhí)行及為了套取資金使用，指使并安排李某甲、武某甲、武某乙等多人以自己名義在定遠縣人民法院使用虛假訴訟的方式確立債權(quán)、執(zhí)行債權(quán)。

其中，被告人湯某甲使用的李某甲賬戶轉(zhuǎn)入被告人湯某甲、韋某甲賬戶網(wǎng)上電子回單中挑選出15筆資金，共計494萬元，指使并安排李某甲依據(jù)該電子回單及其他材料，捏造湯某甲欠李某甲494萬，向定遠縣人民法院起訴湯某甲本人。被告人湯某甲請其公司的法院顧問作為李某甲的訴訟代理人，并為李某甲繳納了訴訟費。該494萬元資金屬于湯某甲夫妻，湯某甲與李某甲不存在494萬債權(quán)債務(wù)關(guān)系，二人是虛假訴訟。

2016年5月26日，定遠縣人民法院對李某甲訴湯某甲案立案。2016年6月13日，在定遠縣人民法院法官主持下，律師參加下，李某甲與湯某甲達成調(diào)解協(xié)議。2016年6月16日，定遠縣人民法院作出民事調(diào)解書。后李某甲申請強制執(zhí)行，2016年7月26日，湯某甲向定遠縣人民法院遞交申請，愿意將其本人所擁有的安徽定遠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的400萬股本金（已質(zhì)押給定遠農(nóng)商行，未辦理質(zhì)押登記）及20萬元紅利轉(zhuǎn)讓給李某甲用于抵償欠款。后定遠縣人民法院下達執(zhí)行和解協(xié)議書，被執(zhí)行人**制米以其在定遠縣農(nóng)商行的420萬股權(quán)及紅利，折款420萬元償還申請人，余款74萬元由被執(zhí)行人定遠縣**制米在中儲糧糧倉租賃費中給付。2016年8月22日，定遠縣人民法院向定遠農(nóng)村商業(yè)銀行下達執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書，要求將湯某甲質(zhì)押的420萬股權(quán)轉(zhuǎn)給李某甲。后李某甲經(jīng)過定遠縣人民法院執(zhí)行領(lǐng)取了上述420萬及74萬元租賃費，即該494萬元打入李某甲賬戶，該494萬元被被告人湯某甲夫妻支配使用。在整個訴訟過程中，被告人湯某甲與李某甲全程參與。???

武某甲訴湯某甲案，武某乙訴湯某甲案，李某乙訴湯某甲案，蘇某某、趙某某夫妻訴湯某甲案，此四起訴訟與李某甲訴湯某甲案性質(zhì)相同，方式相同，程序一致，均是在被告人湯某甲的指使、安排、參與下，在其他人的配合下產(chǎn)生的虛假訴訟，被告人湯某甲、韋某甲與以上人員無債權(quán)債務(wù)關(guān)系，是捏造的事實，均是虛假訴訟。

?2016年6月13日武某乙與湯某甲達成調(diào)解，2016年6月16日定遠縣人民法院作出（2016）皖1125民初****號民事調(diào)解書。2016年6月13日武某甲與湯某甲達成調(diào)解，2016年6月16日定遠縣人民法院作出（2016）皖1125民初****號民事調(diào)解書。?2016年7月5日李某甲、武某乙、武某甲向定遠縣人民法院申請對湯某甲執(zhí)行生效裁判。?2016年8月9日，定遠縣人民法院以（2016）皖1125執(zhí)***號執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書查封湯某甲位于南京市**路**號**幢**單元**室房產(chǎn)，并凍結(jié)定遠縣**制米公司在中儲糧滁州儲備庫的倉庫租金。2016年12月28日、2017年6月20日定遠縣人民法院分別將445576元、590376元匯入武某乙的定遠農(nóng)商行賬戶。李某乙訴湯某甲、趙某某、蘇某某夫妻訴湯某甲案，因原告申請撤訴，未開庭審理，無相關(guān)執(zhí)行情況。

被告人湯某甲等人的行為嚴重妨害司法活動、嚴重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴重。

經(jīng)安徽龍圖司法鑒定中心鑒定，書寫內(nèi)容為“李某甲494”的便條一張、書寫內(nèi)容為“李某乙358.2”的便條一張、書寫內(nèi)容為“武某甲379合計2158.3”便條一張、書寫內(nèi)容為“武274.2”的便條一張等樣本上書寫筆跡與樣本上湯某甲書寫筆跡均是同一人書寫;抬頭為“**”、落款為“湯某甲2018.1.4號”的信件一張與樣本上湯某甲書寫筆跡是同一人書寫。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、受案登記表、記事薄、扣押清單、法院訴訟、執(zhí)行卷、質(zhì)押合同等書證；

2.?證人張某甲、張某乙、穆某某、范某某、胡某某、魯某某等人證言；

3．被告人湯某甲供述和辯解；

4．鑒定意見；

5.?電子證據(jù)等。

2偽證罪

1.2015年10月23日，李某甲和被告人韋某甲一起到定遠農(nóng)村商業(yè)銀行**支行使用自己的身份證辦理了銀行賬戶（賬號:100364024841100********、卡號：62177883055********），并開通該賬戶網(wǎng)銀，賬戶預(yù)留被告人韋某甲的電話號碼136********。后李某甲將該賬戶密碼及網(wǎng)銀U盾交由湯某甲使用，并由**米廠會計許某某直接操作，后此卡由湯某甲控制，此卡內(nèi)的進出資金均為湯某甲、韋某甲所有。2015年11月3日至2016年1月12日期間，湯某甲使用該銀行賬戶的網(wǎng)銀向湯某甲、韋某甲的銀行賬戶轉(zhuǎn)款15筆，共計494萬元。此款的資金來源有200多萬是湯某甲夫婦轉(zhuǎn)入，有100多萬中儲糧轉(zhuǎn)入（湯的賣糧款），剩下的是湯某甲用其控制的賬戶及關(guān)系人等賬戶轉(zhuǎn)入。2016年1月12日，湯某甲向李某甲寫下494萬元欠條。???

????在湯某甲安排、授意下，李某甲捏造湯某甲欠其400多萬向定遠縣人民法院提起虛假訴訟，致使定遠縣人民法院將湯某甲質(zhì)押在定遠縣農(nóng)商行400萬股本資金及20萬元紅利被強制執(zhí)行給李某甲。2017年1月13日15時許，定遠縣人民法院將420萬元分五次轉(zhuǎn)入李某甲定遠農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶。

被告人韋某甲為湯某甲妻子、**米廠、**糧油米廠負責(zé)人，對湯某甲伙同李某甲等人捏造虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系、虛構(gòu)民事糾紛提起民事訴訟并獲判決的犯罪過程是明知的，在偵查機關(guān)對其多次的詢問、訊問中，其多次故意虛假證明湯某甲欠李某甲494萬元是真實的，對與案件有重要關(guān)系的情節(jié)作虛假證明，幫助湯某甲隱匿罪證。

蘇某某、趙某某夫妻、李某乙均與湯某甲、被告人湯某乙無債權(quán)債務(wù)關(guān)系。2015年10月至2016年1月，被告人湯某乙把李某乙，趙某某等人身份證、銀行卡提供給湯某甲，用于朱馬**米廠向**糧油內(nèi)的中儲糧（滁州直屬庫）賣稻谷。2016年7月13日，被告人湯某乙在****米廠磅房把事先準備好起訴湯某甲的材料給李某乙、蘇某某、趙某某簽字，李某乙、蘇某某、趙某某在上面簽字。該案由律師魯某某，吳某某代理，以湯某甲欠蘇某某、趙某某夫妻及李某乙賣糧款為由至定遠縣人民法院提起虛假訴訟。

2016年7月20日，定遠縣人民法院對李某乙訴湯某甲358.2萬元、趙某某、蘇某某夫妻訴湯某甲284.3萬元立案。2016年9月3日，兩案由簡易程序轉(zhuǎn)為普通程序。2016年10月25日，律師魯某某，吳某某向定遠縣人民法院申請對李某乙訴湯某甲一案變更訴訟請求為1萬元，對趙某某、蘇某某訴湯某甲一案變更訴訟請求為1萬元。2017年1月3日，律師魯某某，吳某某向定遠縣人民法院申請對李某乙、蘇某某、趙某某訴湯某甲兩案進行撤訴，當日法院對兩案進行口頭裁定，準予撤回起訴。

2.2018年1月8日，公安機關(guān)在偵辦湯某甲涉嫌虛假訴訟案中，第一次對被告人湯某乙詢問時，被告人湯某乙向公安機關(guān)作虛假證明，稱自己以趙某某、李某乙名義賣糧食給滁州儲備庫，將賣糧食款借給湯某甲、湯某甲欠自己錢的。2018年1月份，被告人湯某乙找到蘇某某、李某乙要求蘇某某、李某乙和趙某某向公安機關(guān)作虛假證明。2019年9月19日，被告人湯某乙歸案后始終向公安機關(guān)作虛假證明，幫助湯某甲隱匿罪證。

經(jīng)安徽龍圖司法鑒定中心鑒定，書寫內(nèi)容為“李某甲494”的便條一張、書寫內(nèi)容為“李某乙358.2”的便條一張、書寫內(nèi)容為“武某甲379合計2158.3”便條一張、書寫內(nèi)容為“武274.2”的便條一張等樣本上書寫筆跡與樣本上湯某甲書寫筆跡均是同一人書寫;抬頭為“**”、落款為“湯某甲2018.1.4號”的信件一張與樣本上湯某甲書寫筆跡是同一人書寫。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.賬本、開戶資料、賬戶交易記錄、扣押清單、法院訴訟、執(zhí)行卷等書證；

2.證人李某甲、許某某、范某某等人證言；

3.被告人韋某甲、湯某乙供述和辯解；

4.鑒定意見；

5.電子數(shù)據(jù)等。

3窩藏罪

2019年7月26日，偵查機關(guān)對湯某甲涉嫌虛假訴訟罪辦理了網(wǎng)上追逃手續(xù)。2019年8月5日，偵查機關(guān)明確告知被告人韋某甲湯某甲涉嫌虛假訴訟罪，已被刑事拘留并網(wǎng)上追逃，要求其協(xié)助調(diào)查。期間，被告人韋某甲為幫助湯某甲逃避抓捕，通過其弟弟韋某乙租賃位于定遠縣**鎮(zhèn)**莊一套住房給湯某甲居住。2019年8月30日，被告人韋某甲為湯某甲去滁州市區(qū)提供車輛，偵查機關(guān)當日在滁州市區(qū)將湯某甲抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事拘留決定書、戶籍證明等書證；

2證人湯某丁、楊某某、湯某戊、韋某乙、湯某甲等人證言；

3.被告人韋某甲供述和辯解等。

4妨害作證罪

被告人湯某乙是湯某甲妹妹，在湯某甲開設(shè)的****米廠中任會計。2018年1月8日。公安機關(guān)在偵辦湯某甲涉嫌虛假訴訟案中，第一次詢問湯某乙時，湯某乙向公安機關(guān)做偽證，稱****米廠2015年下半年開始是自己在經(jīng)營，其以趙某某、李某乙等人名義收糧后賣至中儲糧倉庫，后將賣糧款借給了湯某甲。但是其不能說出借款金額。2018年1月份，被告人湯某乙找到蘇某某，指使其在公安機關(guān)調(diào)查取證時，證明湯某甲欠蘇某某賣糧款，不要說實話。后蘇某某按照被告人湯某乙的指使告知妻子趙某某在公安機關(guān)調(diào)查時作偽證，?2018年1月2日，趙某某在公安機關(guān)找其調(diào)查時做了虛假證明。2019年9月16日，公安機關(guān)詢問蘇某某，被告人湯某乙通過倪某某找到李某乙，要求李某乙在公安機關(guān)取證時不要對公安機關(guān)講真話。

經(jīng)安徽龍圖司法鑒定中心鑒定，書寫內(nèi)容為“李某甲494”的便條一張、書寫內(nèi)容為“李某乙358.2”的便條一張、書寫內(nèi)容為“武某甲379合計2158.3”便條一張、書寫內(nèi)容為“武274.2”的便條一張等樣本上書寫筆跡與樣本上湯某甲書寫筆跡均是同一人書寫;抬頭為“**”、落款為“湯某甲2018.1.4號”的信件一張與樣本上湯某甲書寫筆跡是同一人書寫。

2019年8月30日，被告人湯某甲被公安機關(guān)抓獲。2019年9月7日，被告人韋某甲被公安機關(guān)抓獲。2019年9月19日，被告人湯某乙到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.賬戶交易記錄、戶籍證明等書證

2.證人湯某甲、韋某甲、蘇某某、趙某某、李某乙等人證言；

3.被告人湯某乙供述和辯解。

4.鑒定意見

5.電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人湯某甲指使、安排、伙同他人以捏造的事實提起民事訴訟，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一、第二十五條第一款，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任；

被告人韋某甲在刑事訴訟中，對與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明，隱匿罪證；明知他人是犯罪的人為他人提供隱藏的處所、車輛，幫助他人逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零五條、第三百一十條，第六十九條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以偽證罪、窩藏罪追究其刑事責(zé)任。

被告人湯某乙在刑事訴訟中，對與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明，隱匿罪證；指使他人做偽證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零五條、第三百零七條、第六十九條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以偽證罪、妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省定遠縣人民法院

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檢察員：李衛(wèi)國、曹鎧?

2020年4月24日

附：

1.被告人湯某甲現(xiàn)羈押于全椒縣看守所、被告人韋某甲、湯某乙現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊、換押證12聯(lián)、訊問筆錄2份。

3.證人名單1份。

4.檔案袋2份。