紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢一刑訴〔2020〕731號

被告人劉某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3303271992********，漢族，初中文化，住溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年12月10日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)?/span>。

被告人胡某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼3303271985********，漢族，小學文化，住溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年12月31日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人：李聰智，浙江理論律師事務所。

被告人虞某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3303271992********，漢族，初中文化，住溫州市蒼南縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3303271995********，漢族，初中文化，住溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年12月12日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人：黃龍輝，浙江理論律師事務所。

被告人黃某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3303272000********，漢族，高中文化，住溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年12月20日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某甲（曾用名湯某乙），女，1995年**月**日出生，身份證號碼3303271995********，漢族，初中文化，住溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**路**。因本案于2019年12月12日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)審查查明：

2018年9月份至2019年3月份期間，金某某（另案處理）為首的惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，登記注冊成立溫州添一網(wǎng)絡科技有限公司從事網(wǎng)絡貸款業(yè)務，并招募湯某丙、李某甲（均已判決）為主管，被告人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲等人為催收人員，在未取得貸款發(fā)放資質(zhì)的情況下，多次假借民間借貸之名通過“優(yōu)客金服”APP網(wǎng)絡放貸，以收取手續(xù)費、服務費等理由騙取借款人財產(chǎn)，在借款人無法償還的情況下，通過短信轟炸的方式進行騷擾，并撥打借款人的親戚朋友的電話進行催討，累計受害人員達10326人次，非法獲利389萬余元。其中被告人劉某某工作期間，詐騙數(shù)額為6.6萬余元；被告人胡某某工作期間，詐騙數(shù)額為6.4萬余元；被告人虞某某工作期間，詐騙數(shù)額為3.6萬余元；被告人周某甲工作期間，詐騙數(shù)額為3.7萬余元；被告人黃某某工作期間，詐騙數(shù)額為3萬余元；被告人湯某甲工作期間，詐騙數(shù)額為1.7萬余元。

案發(fā)后，被告人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲均主動投案，如實供述自己的罪行，且均已進行退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：扣押物品決定書，銀行流水，支付寶賬單，合利寶交易流水匯總，支付寶、微信交易明細，企業(yè)信息，員工名單，刑事判決書，人口信息資料；

2、證人證言：證人湯某丙、李某甲、盧某某、周某乙、溫某某、李某乙的證言，抓獲經(jīng)過；

3、被害人阮某某、朱某某、馬某某、蔡某某、石某某、洪某某、高某某的陳述；

4、被告人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲的供述和辯解；

5、辨認、搜查筆錄：證人湯某丙、李某甲、周某乙、盧某某的辨認筆錄，提取筆錄，搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲以非法占有為目的，結(jié)伙設置套路騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，屬共同犯罪，且屬惡勢力犯罪集團。被告人人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，屬從犯。案發(fā)后，被告人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首。被告人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官?謝興峰

??????????????????????????????2020年5月6日

附注：

1、被告人劉某某、胡某某、虞某某、周某甲、黃某某、湯某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?lián)系電話：1361661****,?1385874****,1369572****,1395873****,1885784****,1370687****；

?2、移送公安偵查卷肆冊、檢察卷壹冊；

?3、《認罪認罰具結(jié)書》陸份、《量刑建議書》陸份；

4、移送物品詳見清單。