福建省福安市人民檢察院

起?訴?書

安檢公刑訴〔2019〕276號(hào)

被告人湯某某，男，漢族，1951年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522261951********，文盲，無職業(yè)，住福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月24日被福安市公安局刑事拘留，同年5月20日被福安市公安局取保候?qū)?。同?月20日經(jīng)本院決定，由福安市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年2月至2016年6月期間，被告人湯某某以高額利息為誘餌，在其位于福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)家中，非法組織社會(huì)不特定群眾參加標(biāo)額分別為1000元至2000元不等的民間標(biāo)會(huì)9場(chǎng)，非法吸收公眾存款共計(jì)1745.8萬元。倒會(huì)后，造成存款會(huì)員湯某某、陳某某、陳淋斌等22人經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣760663元。案發(fā)后，被告人湯某某家屬已與22名存款會(huì)員達(dá)成還款協(xié)議，按35%（共計(jì)266582元）一次性還款并已履行，并取得存款會(huì)員諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、福安市公安局提取的會(huì)單9張、福安市公安局出具的關(guān)于存款會(huì)員存款金額確認(rèn)單、湯某某會(huì)員存會(huì)款一覽表、被告人湯某某戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2、證人湯某某、陳某某、陳淋斌等人證言；

3、被告人湯某某供述；

4、寧德市正信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

5、福安市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人湯某某違反國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂國(guó)家金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：陳婷婷

2019年8月14日

附:?

1.被告人湯某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟０彩?*鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系方式1826782****；

2．隨案移送偵查卷貳冊(cè)共計(jì)382頁(yè)，檢察材料壹冊(cè)?！?