福建省明溪縣人民檢察院

起 訴 書

明檢訴刑訴〔2019〕127號

被告人湯某某，男，****年**月**日出生，公民身份證號碼350421***********，漢族，小學文化，農民，出生地福建省明溪縣，住福建省明溪縣城關鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日被明溪縣公安局刑事拘留， 2019年4月30日經本院批準，同日由明溪縣公安局逮捕。

本案由明溪縣公安局偵查終結，以被告人湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權委托辯護人，2019年6月26日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月23日第一次退回明溪縣公安局補充偵查，明溪縣公安局于2019年8月22日補查重報；本院于2019年9月22日第二次退回明溪縣公安局補充偵查，明溪縣公安局于2019年10月22日補查重報。本院于2019年11月22日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2016年至2017年期間，被告人湯某某擔任**集團代理商曾某甲（已判決）名下“團隊長”，按公司規(guī)定及曾某某要求，以投資人以5萬美元（32. 5萬元人民幣）為起點，可在**公司開戶投資外匯交易，每個月可獲得投資額4％-14％不等的高額紅利為誘餌，通過在其住所向集資參與人介紹**公司的投資項目、邀請集資參與人到泉州南安市金陶**院參加**公司的投資課程以及口口相傳等方式公開向社會宣傳，未經批準向社會公眾非法吸收資金，將客戶投資開戶所需要的信息通過“微信”發(fā)送給曾某甲，曾某甲再上報**公司開戶。

被告人湯某某先后向馮某某、林某甲、曾某乙等25人吸收資金，集資額共計人民幣677.49萬元，集資款由投資人轉入湯某某名下的建設銀行賬戶（622700************** ）、民生銀行賬戶（621691************** ）等及其妻子林某乙名下農行賬戶（622848************** ），再由其轉賬給曾某某名下的建設銀行賬戶（622707************** 、622700************** ）、曾某某指定的彭某某建設銀行賬戶（621700************** ）或當做紅利分發(fā)給客戶。

2019 年4 月1 日8 時許，被告人湯某某到明溪縣公安局投案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：明溪縣公安局出具的戶籍證明、到案經過、銀行明細、微信聊天記錄、客戶名單、搜查筆錄、情況說明、銀行轉賬憑證、廈門良誠會計事務所有限公司出具的關于注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告等；2.證人曾某甲、林某乙證言；3.被害人馮某某、林某甲、曾某乙等25人等人陳述；4.被告人湯某某供述與辯解；5.電子數據：湯某某手機數據和銀行交易明細光盤一張。

本院認為，被告人湯某某伙同他人未經金融主管部門批準，向社會公開宣傳吸收資金，非法吸收公眾存款人民幣677.49萬元，數額巨大，根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六第一款，提起公訴，請依法判處。

此致

明溪縣人民法院

檢察員：謝建雄

2019年11月28日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在明溪縣看守所。

2.案卷材料6冊。

3.光盤2張。