安徽省定遠(yuǎn)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

定檢二部刑訴〔2019〕249號(hào)

被告人湯某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3411251969********，漢族，初中文化，安徽省**投資咨詢(xún)有限公司法人代表。安徽省定遠(yuǎn)縣人，住安徽省定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**苑**幢**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，經(jīng)定遠(yuǎn)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被定遠(yuǎn)縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

本案由定遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于4月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院于2019年5月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月30日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年7月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月19日，被告人湯某某注冊(cè)成立安徽省**投資咨詢(xún)有限公司兼公司法人代表。公司成立后從社會(huì)上招聘普惠員工，并印制宣傳單對(duì)外公開(kāi)宣傳公司理財(cái)理念，承諾高收益、零風(fēng)險(xiǎn),非法向社會(huì)公眾吸收存款。自2017年7月份起，被告人湯某某按1.5分至3分不等的月息，以出具借條形式非法向被害人嚴(yán)某某、郭某某、劉某某等55名集資人非法吸收存款?916萬(wàn)元，并用安徽省**投資咨詢(xún)有限公司的名義為借款提供擔(dān)保。非法吸收的存款均被湯某某個(gè)人按3分至6分不等的月息投資或“過(guò)橋”給安徽省**廣告?zhèn)髅接邢薰径∧衬呈褂谩＝刂拱赴l(fā)時(shí)，湯某某支付投資人利息71.515萬(wàn)元，造成集資人損失844.485萬(wàn)元。

2019年1月16日，被告人湯某某主動(dòng)到定遠(yuǎn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首，有積極挽回?fù)p失的行為，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、身份及前科材料、歸案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、湯某某與丁某某資金往來(lái)情況統(tǒng)計(jì)表、湯某某賬戶(hù)打入丁某某帳戶(hù)資金情況統(tǒng)計(jì)表、丁某某帳戶(hù)打入湯某某賬戶(hù)資金情況統(tǒng)計(jì)表、湯某某非法吸收公眾存款案集資情況統(tǒng)計(jì)表、被害人提供的借條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證及宣傳單等書(shū)證。

2.證人丁某某、汪某某的證人證言。

3.嚴(yán)某某等55名被害人的陳述。

4.被告人湯某某的供述與辯解?

本院認(rèn)為，被告人湯某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)非法吸收公眾存款916萬(wàn)元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理秩序，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省定遠(yuǎn)縣人民法院

檢察員：姚輝

2019年9月23日

附：

????1.被告人湯某某現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.證人名單一份。