認(rèn)罪認(rèn)罰——簡(jiǎn)易

湖南省瀏陽市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢公訴刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人湯某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301231972********，漢族，湖南省瀏陽市人，初中文化，原系瀏陽市**有限公司法人代表，住本市**街道**社區(qū)**組**巷**號(hào)**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，2019年7月3日被瀏陽市公安局刑事拘留，同年8月1日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀏陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月11日將本案退回瀏陽市公安局補(bǔ)充偵查，瀏陽市公安局補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年12月12日將本案重新移送本院審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，于2019年10月28日延長(zhǎng)審查起訴期限至2019年11月11日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人湯某甲系本市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的法定代表人。2012年5月，因**公司整改擴(kuò)建缺少資金，被告人湯某甲遂決定向公眾吸收存款，以滿足**公司整改擴(kuò)建以及生產(chǎn)需要。2012年5月至2014年8月期間，被告人湯某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，通過主動(dòng)聯(lián)系，相互介紹等方式，以月息2%-8%不等的高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收存款，陸續(xù)向曾某某、陳某某、馮某某、曹某某等18人非法吸收資金共計(jì)4084萬元，已還款1362.08萬元。具體情況分述如下：

1、2012年5月至2014年3月期間，被告人湯某甲以**公司需要整改擴(kuò)建以及償還銀行貸款為由，并承諾借款支付2%-7%不等的月息，先后向曾某某非法吸收存款共計(jì)980萬元。案發(fā)前，被告人湯某甲已支付利息445.73萬元。

2、2013年2月至11月期間，被告人湯某甲以**公司需要整改擴(kuò)建為由，并承諾借款支付3%的月息，先后向陳某某非法吸收存款共計(jì)379萬元。案發(fā)前，被告人湯某甲已支付利息146.5萬元。

3、2013年11月，被告人湯某甲通過**公司老板盧某某介紹認(rèn)識(shí)了湖南**公司老板馮某某。隨后，被告人湯某甲以需要償還銀行貸款為由，并承諾借款支付6%的月息，先后向馮某某非法吸收存款共計(jì)600萬元。案發(fā)前，被告人湯某甲已支付利息216.75萬元。

4、2014年4月，被告人湯某甲因缺少資金，遂通過馮某某介紹，承諾借款支付6%的月息，向曹某某非法吸收存款60萬元。

5、2014年5月，被告人湯某甲以需要辦理土地證為由，通過馮某某介紹，承諾借款支付4%的月息，向唐某甲非法吸收存款60萬元。

6、2014年，被告人湯某甲以**公司需要整改擴(kuò)建為由，并承諾借款支付8%的月息，先后向劉某乙非法吸收存款共計(jì)390萬元。案發(fā)前，被告人湯某甲已支付利息12萬元。

7、2014年，被告人湯某甲通過盧某某介紹，以需要償還銀行貸款為由，向羅某乙非法吸收存款100萬元，并承諾借款支付6%的月息。案發(fā)前，由盧某某等人償還羅某乙本金100萬。

8、2013年12月，被告人湯某甲通過盧某某介紹認(rèn)識(shí)**公司老板何某甲。隨后，被告人湯某甲以資金周轉(zhuǎn)比較困難為由，承諾借款支付2%的月息，向何某甲非法吸收存款200萬元。案發(fā)前，被告人湯某甲已支付利息104萬。

9、2014年，被告人湯某甲以資金周轉(zhuǎn)困難為由，向盧某某非法吸收存款共計(jì)100萬元。

10、2014年1月，被告人湯某甲因**公司需要資金周轉(zhuǎn)，遂通過其朋友向吳某某非法吸收存款200萬元，并承諾借款支付6%的月息。案發(fā)前，被告人湯某甲已支付利息48萬元。

11、2014年8月1日，被告人湯某甲因需要償還借款，遂通過其朋友何某丙向周某甲非法吸收存款15萬元，并承諾借款支付2.5%的月息。案發(fā)前，被告人湯某甲已支付利息2萬元。

12、2013年，被告人湯某甲通過朋友介紹認(rèn)識(shí)周某丁。2014年，被告人湯某甲以**公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，向周某丁非法吸收存款42萬元，并承諾借款支付2%的月息。案發(fā)前，被告人湯某甲已支付利息3萬元。

13、2013年至2014年期間，被告人湯某甲以**公司需要整改擴(kuò)建為由，向唐某乙非法吸收存款共計(jì)20萬元。

14、2013年10月22日，被告人湯某甲以**公司需要整改擴(kuò)建為由，承諾借款支付3.6%的月息，向**彩印廠老板王某某非法吸收存款100萬元。案發(fā)前，被告人湯某甲已支付利息25.2萬元。

15、2014年期間，被告人湯某甲以**公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，承諾借款支付2%的月息，向熊某某非法吸收存款658萬元。案發(fā)前，被告人湯某甲已支付利息146.4萬元。

16、2014年5月，被告人湯某甲以需要償還貸款為由，通過唐某乙介紹，承諾借款支付5%的月息，向蔣某某非法吸收存款50萬元。案發(fā)前，被告人湯某甲已歸還本金10萬元，支付利息2.5萬元。

17、2014年6月，被告人湯某甲以需要償還貸款為由，通過唐某乙介紹，承諾借款支付3.5%的月息，向黃某某非法吸收存款30萬元。

18、2014年9月，被告人湯某甲以**公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，通過唐某乙介紹，向羅某甲非法吸收存款100萬元，并承諾借款支付5%的月息。案發(fā)前，被告人湯某甲支付利息15萬,由唐某乙歸還本金85萬元。

2017年，**公司與瀏陽市征地拆遷管理所達(dá)成拆遷協(xié)議，**公司獲征拆補(bǔ)償費(fèi)2723.9687萬元整，其中已支付民工工資8928946.22元，山嶺租金124510元，余廢藥清理198000元。

2019年7月2日，被告人湯某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，被告人湯某甲如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：①受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、戶籍證明、瀏陽市人民法院執(zhí)行裁定書、長(zhǎng)沙仲裁委員會(huì)調(diào)解書、民事調(diào)解書、民事判決書、借條、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)、涉爆企業(yè)拆遷協(xié)議書、**鐵路瀏陽段花炮企業(yè)（瀏陽市**有限公司）拆遷補(bǔ)償明細(xì)表等書證；②證人盧某某、馮某某、曹某某、唐某甲、曾某某、陳某某、王某某、周某甲、熊某某、何某甲、唐某乙、吳某某、周某乙、周某丙、鄧某某、巫某某、周某丁、劉某甲、胡某某、周某戊、湯某乙、廖某某、何某乙、巫某某、楊某某、羅某甲、黃某某、蔣某某證言；③被告人湯某甲供述和辯解；④鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人湯某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某甲系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)被告人湯某甲在三年半以上四年半以下有期徒刑幅度內(nèi)處刑，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對(duì)被告人湯某甲提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察員：譚怡芳

2020年1月3日

附：一、被告人湯某甲現(xiàn)羈押于瀏陽市看守所。

二、移送偵查卷六冊(cè)、檢察卷一冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份，《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。