安徽省東某某人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2020〕113號

被告人湯某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3429211986********，漢族，高中文化，東某某**有限公司法定代表人，中共黨員，戶籍所在地安徽省池州市東某某，住東某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)東某某公安局決定，于2019年12月4日刑事拘留；經(jīng)本院決定，于同年12月18日逮捕。

本案由東某某公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月30日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年4月27日補充偵查完畢移送起訴。本院分別于同年3月18日、5月28日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年8月1日，高某某與李某某在被告人湯某某經(jīng)營的東至**房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司簽訂了不動產(chǎn)買賣合同，李某某以人民幣38萬元的價格購買高某某位于東某某**鎮(zhèn)**路*號***宿舍*幢*層***室的商品房。當(dāng)日，被告人湯某某未按照合同約定，由買方李某某將購房款存入房管局托管賬戶，而是以幫助李某某辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)為由，讓李某某將購房款38.7萬元（中介費和稅費7000元）支付給湯某某，并稱在房管局發(fā)放房產(chǎn)證的當(dāng)天由其交給高某某，基于對湯某某的信任，李某某遂將購房款38.7萬元支付給湯某某，隨后湯某某將上述錢款全部用于歸還個人欠款和消費。8月20日，被告人湯某某安排其公司工作人員丁某某帶領(lǐng)高某某與李某某二人辦理過戶手續(xù)，高某某以為購房款已按合同約定存入房管局托管賬戶，遂同意辦理過戶手續(xù)，其后湯某某未支付剩余購房款給高某某。同年10月12日，湯某某在收到客戶王某某的購房款后支付高某某7.8萬元（中介費2000元），剩余房款30萬元。后高某某多次催要，湯某某一直未歸還。

2019年9月24日，王某某與顧某某在被告人湯某某處簽訂了不動產(chǎn)買賣合同，王某某以人民幣25萬元的價格購買顧某某位于東某某**鎮(zhèn)**路**的商品房，當(dāng)日王某某支付2萬元定金給顧某某。之后，被告人湯某某未按照合同約定，由買方王某某將購房款存入房管局托管賬戶，而是以幫王某某辦理購房手續(xù)為由，讓王某某將購房款支付給湯某某，再由湯某某在過戶時將錢款交給顧某某，王某某基于對湯某某的信任，遂將購房尾款23萬元支付給湯某某，隨后湯某某將上述錢款全部用于歸還其個人欠款和消費。同年10月15日，王某某與顧某某二人準備辦理過戶，因湯某某未將購房款支付給賣方，導(dǎo)致未能成功過戶，王某某遂多次催促湯某某支付購房款，湯某某謊稱錢拿去墊資做生意。湯某某于同年10月18日支付3萬元給顧某某，剩余購房款一直未支付或歸還。

2019年12月4日，被告人湯某某經(jīng)民警電話通知后主動到案，并如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、不動產(chǎn)買賣合同復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、銀行交易流水、東某某住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具的情況說明、被告人湯某某及其他相關(guān)人員人口信息等書證；2.證人丁某某、宋某某等十二人的證言；3.被害人王某某、高某某的陳述；4.被告人湯某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人湯某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人湯某某以非法占有為目的，在履行合同的過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物共計人民幣50萬元，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人湯某某經(jīng)電話通知后主動到案，并如實供述自己的犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省東某某人民法院

檢察官：焦慶軍

2020年6月10日

附件：

1.被告人湯某某現(xiàn)羈押在東某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。