安吉縣人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕1832號

被告人湯某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3306221976********，漢族，職高文化，戶籍地浙江省安吉縣**鎮(zhèn)**村****號，現(xiàn)住址浙江省安吉縣**街道**小區(qū)**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年04月17日被安吉縣公安局刑事拘留，于2020年5月15日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由安吉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月02日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月03日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，被告人湯某某同意本案適用簡易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

自2016年10月份起，同案犯朱某某（中心主任級別，另案處理）和陶某某（中心主任級別，另案處理）利用口口相傳或微信等社交媒體在安吉大肆宣企信易購電子商務(wù)有限公司（乾易通電子商務(wù)有限公司前身，下面簡稱乾易通平臺）。二人借助乾易通平臺，以認(rèn)購商品取得入門資格，以分享經(jīng)濟(jì)高額返利為誘餌，介紹他人發(fā)展下線形成層級關(guān)系，并以發(fā)展人員數(shù)量、投入資金數(shù)作為計(jì)酬返利依據(jù)，在安吉非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。隨著發(fā)展人員和層級增加，先后發(fā)展安吉籍站長數(shù)十人，各站長分別以微信群、線下服務(wù)站的方式對各自下線會(huì)員進(jìn)行會(huì)員管理、培訓(xùn)以及收取會(huì)員資金工作。直至2018年6月該平臺在安吉共計(jì)發(fā)展會(huì)員2萬余人，收取傳銷資金達(dá)數(shù)億元人民幣。

2017年9月，被告人湯某某與站長方某某（另案處理，已判決）合作，在開辦乾易通線下美容店，以此獲得乾易通平臺站長級別報(bào)單資格，方某某通過微信宣傳、線下推介等方式不斷發(fā)展下線會(huì)員，湯某某作為站長助理，負(fù)責(zé)給會(huì)員報(bào)單工作收取返利。2018年1月被告人湯某某前往哈爾濱公司總部參與所謂培訓(xùn)學(xué)習(xí)并為站長，站號為3004-13，自己獨(dú)立發(fā)展管理線下會(huì)員，并通過給線下會(huì)員報(bào)單繼續(xù)獲得返利。

經(jīng)認(rèn)定，被告人湯某某從2017年9月至2018年1月期間，通過其銀行賬戶收取方某某站內(nèi)會(huì)員傳銷資金達(dá)人民幣4335000元，2018年1月至2018年6月通過其銀行賬戶收取其站內(nèi)會(huì)員傳銷資金達(dá)人民幣4527500元，合計(jì)收取傳銷資金人民幣8862500元。經(jīng)鑒定，被告人湯某某下線會(huì)員分7層，下級會(huì)員總數(shù)474人，被告人湯某某在2018年4、5月期間在其站內(nèi)通過積分提現(xiàn)、對沖方式非法獲利人民幣16萬余元，并從方某某站內(nèi)分得積分提現(xiàn)人民幣34萬余元，合計(jì)非法獲利人民幣50萬余元，被其用以個(gè)人消費(fèi)和繼續(xù)投資使用。

案發(fā)后，被告人湯某某主動(dòng)退贓至安吉縣公安局暫扣款賬戶人民幣50萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：到案經(jīng)過、前科查詢、調(diào)取證據(jù)清單等；

2、證人鄭某某、馮某某、嚴(yán)某某等人的證言；

3、被告人湯某某、同案犯方某某等人的供述與辯解；

4、鑒定意見：湖南勵(lì)勝司法鑒定所司法鑒定意見書；

5、視聽資料：銀行交易明細(xì)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某以分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)產(chǎn)并擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重，系共同犯罪。系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)從輕或減輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安吉縣人民法院???????

員額檢察官：王永功

檢察官助理：俞一杰?

????????????????????????????2020年11月30日

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附：

1、被告人湯某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：153*******）；

2、電子偵查卷兩冊，檢察卷一冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各一份。