上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕4751號

被告人湯某甲，女，1985年**月**日生，公民身份號碼：3412261985********，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省阜陽市**縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，住浙江省寧波市**區(qū)**幢**室。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局金山分局刑事拘留，2020年4月24日延長刑事拘留期限至三十天，2020年5月27日經本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人湯某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2020年8月19日退回補充偵查，2020年8月28日因***鑒定中止計算羈押期限，2020年11月16日恢復計算羈押期限，上海市公安局金山分局補充偵查終結，于2020年11月17日移送本院審查起訴。被告人湯某甲同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月起，被告人湯某甲為牟利，經俞某某（在逃）安排，利用其控制使用的本人及湯某乙（另行處理）等人的銀行賬戶，在明知轉入資金可能系犯罪所得的情況下，仍接受委托指示，以其控制的個人銀行賬戶作為資金轉移通道，通過在網絡交易平臺“火幣網”操作代買數字虛擬貨幣的形式，即時轉移資金至下游，并按比例抽成獲利約人民幣6,000元。被告人湯某甲具體參與轉移資金情況如下：

2020年3月6日，居住在上海市金山區(qū)的被害人張某某因辦理網貸，被他人以包裝費、解凍金名義騙取人民幣5,300元，在相近數小時內，另有被害人劉某某、鄒某某、黃某某等人亦被網絡詐騙；上述各被害人被騙資金中，多筆共計人民幣49,422元經由相同流轉途徑轉入被告人湯某甲控制使用的湯某乙工商銀行賬戶（尾號8728），并由被告人湯某甲即時通過在“火幣網”上購買虛擬貨幣的方式轉出至下游賬戶。

2020年4月上旬，被害人李某某被他人以網絡投資境外股指為名，先后騙取錢款人民幣數十萬元，被害人李某某向該機構APP充值的資金均直接轉入不同的境內個人銀行賬戶后被即時分散轉出；其中，人民幣12萬元直接轉入被告人湯某甲興業(yè)銀行賬戶（尾號9188）后，由被告人湯某甲即時通過在“火幣網”上購買虛擬貨幣的方式轉出至下游賬戶。

2020年4月20日，被告人湯某甲被公安民警抓獲，到案后如實交代了上述事實。

上述事實，有以下證據證明：

1、被害人張某某、劉某某、鄒某某、黃某某的陳述及公安機關依法調取的涉案資金流水明細等，證實各被害人被網絡詐騙的具體經過及相應被騙資金經相同途徑轉入被告人湯某甲控制使用的賬戶后即時轉出至下游賬戶等情況。

2、被害人李某某的陳述及公安機關依法調取、出具的涉案資金流水明細、社交軟件圖片、工作情況等，證實被害人李某某被網絡詐騙的具體經過及相應被騙資金轉入被告人湯某甲控制使用的賬戶后即時轉出至下游賬戶等情況。

3、公安機關出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、封存筆錄、協(xié)助查詢財產通知書（附相關銀行明細）及經被告人湯某甲與湯某乙等人簽字確認的物品照片，證實公安民警依法向被告人湯某甲、湯某乙等人扣押、封存自用手機等涉案物品；并確認被告人湯某甲、湯某乙涉案銀行卡的開戶時間、資金出入、止付凍結等情況。

4、上海**科技有限公司計算機司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，證實被告人湯某甲及俞某某等涉案人員聯(lián)系溝通等具體情況。

5、證人湯某乙的證言，證實其按被告人湯某甲要求辦理個人銀行賬戶并提供給湯某甲通過數字貨幣交易轉移資金的具體情況。

6、被告人湯某甲到案后的供述、辨認筆錄，對指控的犯罪事實供認不諱。

7、公安機關調取的戶籍信息、病歷及司法鑒定科學研究院出具的司法鑒定意見書，證實被告人湯某甲的年齡等基本身份信息；被告人湯某甲患有抑郁發(fā)作，對本案具有完全刑事責任能力及受審能力。

8、公安機關出具的偵破經過、工作情況（附在逃人員信息頁）等，證實本案的案發(fā)，被告人湯某甲的到案經過及同案人員查證等情況。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人湯某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人湯某甲明知系犯罪所得，仍伙同他人協(xié)助轉移資金達人民幣16.9萬余元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人湯某甲認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人湯某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。被告人湯某甲到案后如實供述了自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人湯某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元；若審判階段退賠被害人，可酌情從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官??趙某某

2020年11月26日

附：1、被告人湯某甲現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗肆冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結書》一份。

5、《聽取律師意見書》一份。

6、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。