湖南省岳陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

岳縣檢公一刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人湯某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306021984********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市，住岳陽(yáng)市南湖新區(qū)**，因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)岳陽(yáng)縣公安局決定，于2019年4月30日被取保候?qū)彙?/span>

本案由岳陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌挪用資金罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，2020年3月10日已告知被告人湯某某接受認(rèn)罪認(rèn)罰可能帶來(lái)的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年1月被告人湯某某在擔(dān)任湖南**科技股份有限公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售員期間，先電話聯(lián)系客戶以公司正在開(kāi)展打折促銷(xiāo)活動(dòng)為由吸引客戶訂購(gòu)瓷磚，后采用收取訂貨款不入賬、冒用訂貨人名義給他人發(fā)貨等手段，挪用單位資金共計(jì)235000余元（人民幣下同），用于償還個(gè)人債務(wù)，具體事實(shí)如下：

1.2018年7月12日上午，蔣某某聯(lián)系湯某某購(gòu)買(mǎi)2萬(wàn)元瓷磚，7月14日蔣某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元至湖南**科技股份有限公司銷(xiāo)售收款賬戶（王某某某某62179755700********，下同）內(nèi)，2018年11月中旬，湯某某將蔣某某的2萬(wàn)元從公司賬戶挪用出來(lái)，用于自己償還債務(wù)。

2.2018年11月初，丁某某聯(lián)系湯某某購(gòu)買(mǎi)瓷磚，先后兩次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元至王某某賬戶內(nèi)，湯某某發(fā)了一車(chē)貨，還剩余21667元。2018年11月中旬，湯某某將丁某某的2萬(wàn)余元貨款從公司賬戶挪用出來(lái)，用于自己償還債務(wù)。

3.2018年11月10日，姚某某聯(lián)系湯某某購(gòu)買(mǎi)瓷磚，分別于11月10日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬給湯某某3500元、12月17日轉(zhuǎn)賬給湯某某6500元、12月26日轉(zhuǎn)賬14054元。共計(jì)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給湯某某轉(zhuǎn)賬24054元，湯某某沒(méi)有將這三筆資金交給公司而是直接用于自己償還債務(wù)。

4.2018年11月20上午，張某甲聯(lián)系湯某某購(gòu)買(mǎi)瓷磚，11月23日張某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向王某某賬戶轉(zhuǎn)賬35590元。湯某某先后發(fā)了部分貨物，還剩余17000余元。2018年12月初，湯某某將張?jiān)频?7000余元貨款從公司賬戶挪用出來(lái)用于償還自己的債務(wù)。

5.2018年11月25日，吳某某聯(lián)系湯某某購(gòu)買(mǎi)瓷磚，并通過(guò)其妻子陳某某兩次以銀行轉(zhuǎn)賬的方式共轉(zhuǎn)賬107936元至王某某的賬戶內(nèi)，此后湯某某給吳某某發(fā)送了部分貨物，還結(jié)余71589元。2019年初，湯某某將吳某某的71589元貨款從公司賬戶挪用出來(lái)用于償還自己的債務(wù)。

6.2018年12月1日，張某乙聯(lián)系湯某某購(gòu)買(mǎi)瓷磚，當(dāng)天上午張某乙以微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給湯某某14000元。隨后又通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給湯某某信用社銀行賬戶12600元，湯某某收到貨款后陸陸續(xù)續(xù)發(fā)了一些貨給他，賬戶上還剩余20000元。12月初，湯某某將張某乙的20000元貨款挪用用于償還自己的債務(wù)。

7.2018年12月20日，肖某某聯(lián)系湯某某購(gòu)買(mǎi)瓷磚，當(dāng)天肖某某就通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬18480元至王某某賬戶內(nèi)。但湯某某沒(méi)有給肖某某發(fā)貨，2019年1月初，湯某某將肖某某的18480元貨款從公司賬戶挪用出來(lái)用于償還自己的債務(wù)。

8.2018年12月15日，譚某某聯(lián)系湯某某購(gòu)買(mǎi)瓷磚，當(dāng)日便通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給湯某某定金8000元，次日譚某某在湖南**科技股份有限公司用自己的銀行卡刷支付了28000元。12月25日譚某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬2859元給湯某某，12月26日譚某某又通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬20000元至王某某賬戶內(nèi)。湯某某給譚某某陸續(xù)發(fā)貨后還剩貨款23100元。2018年12月底，湯某某將譚某某的23100元貨款挪用出來(lái)用于償還自己的債務(wù)。

9.2019年1月5日上午，趙某某聯(lián)系湯某某要訂購(gòu)瓷磚并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將18577元貨款轉(zhuǎn)賬至王某某賬戶內(nèi)，湯某某沒(méi)有給他發(fā)貨，而是將趙某某的18557元貨款挪用出來(lái)用于自己償還債務(wù)。

2019年4月29日，湯某某自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)并退還了被挪用的貨款214000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證2.證人證言3.被害人陳述4.被告人的供述與辯解5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人湯某某利用職務(wù)之便，挪用單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)縣人民法院

檢察員：張正球

2020年3月11日

附：

1.被告人湯某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。