懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2020〕123號(hào)

被告人湯某某，男,1995年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312241995********，漢族，初中文化，務(wù)工，系懷化**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌挪用資金罪，于2019年8月1日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌挪用資金罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年12月6日、2020年2月21日兩次退回懷化市公安局鶴城分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后分別于2020年1月6日、2020年3月17日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2020年2月5日、4月17日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人湯某某于2015年上半年來(lái)到懷化**商貿(mào)有限公司工作，擔(dān)任該公司的業(yè)務(wù)員，從事白酒銷售工作。2017年2月8日至2019年2月11日期間，被告人湯某某利用擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)員的職務(wù)之便，從業(yè)務(wù)單位“小福商行”、“煜浩商行”、“恒亞名飲”、“玉秀名酒行”、“紅星橋批發(fā)部”等收取貨款合計(jì)人民幣734568元，未經(jīng)該公司同意，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未還。具體分述如下：
　　1、2017年2月8日，被告人湯某某從“小福商行”收取貨款人民幣7500元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用；

2、2017年2月24日，被告人湯某某從“煜浩商行”收取貨款人民幣23200元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用。
　　3、2017年4月19日，被告人湯某某從“小福商行”收取貨款人民幣20240元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用；

4、2017年7月7日，被告人湯某某從“玉秀名酒行”收取貨款人民幣10800元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用；

5、2017年7月26日，被告人湯某某從“恒亞名飲”收取貨款人民幣3150元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用；

6、2018年3月8日，被告人湯某某從“紅星橋批發(fā)部”收取貨款人民幣39920元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用；

7、2018年5月18日，被告人湯某某從“珊珊煙酒行”收取貨款人民幣22080元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用；

8、2018年8月15日，被告人湯某某從“恒亞名飲”收取貨款人民幣24450元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用；

9、被告人湯某某分別于2018年9月20日、9月26日，先后從“恒亞名飲”收取貨款196000元、103500元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用；

10、2018年10月15日，被告人湯某某從“恒亞名飲”收取貨款人民幣20028元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用；

11、被告人湯某某分別于2018年11月23日、11月25日、11月26日先后從“恒亞名飲”收取貨款人民幣80000元、100000元、60000元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用；

12、2019年2月11日，被告人湯某某從“恒亞名飲”收取貨款人民幣23700元后，將上述錢款挪歸個(gè)人使用。

另查明，2019年7月31日被告人湯某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。
　　在本案?jìng)刹槠陂g，被告人湯某某家屬代為退還贓款60萬(wàn)元，并取得被害單位的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公安機(jī)關(guān)接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行流水、銷售單復(fù)印件、諒解書等書證；

2、證人丁某甲、張某某、彭某某、丁某乙、佘某某等人的證言；

3、被告人湯某某的供述和辯解；

4、提取、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人湯某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未歸還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察員：李曦

2020年5月2日

附：

1、被告人湯某某現(xiàn)羈押于懷化市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3、證人、鑒定人名單壹份。