南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢公訴刑訴〔2019〕895號

被告人湯某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼4129011969********，漢族，高中畢業(yè)，經(jīng)商，現(xiàn)住南陽市宛城區(qū)獨山大道玉龍苑**室（戶籍所在地：南陽市宛城區(qū)聯(lián)合街197號）。因涉嫌詐騙，于2017年12月4日被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，于2018年1月11日被南陽市公安局仲景分局取保候審；因涉嫌組織、領導傳銷活動，于2019年1月11日被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月18日被南陽市宛城區(qū)檢察院批準逮捕，于同日被南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼4113231961********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住河南省淅川縣金福苑小區(qū)**樓西戶（戶籍所在地：河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)武賈洲村三區(qū)**號）。因涉嫌組織、領導傳銷活動，于2017年12月4日被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，于2018年1月11日被南陽市公安局仲景分局取保候審，于2019年3月13日被南陽市公安局仲景分局監(jiān)視居住。

被告人賈某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼4129271968********，漢族，大專畢業(yè)，淅川縣委黨校教師，中共黨員，住河南省淅川縣城關鎮(zhèn)東風路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動，于2018年2月8日被南陽市公安局仲景分局取保候審，于2019年3月13日被南陽市公安局仲景分局監(jiān)視居住。

本案由南陽市公安局仲景分局偵查終結，以被告人湯某某、侯某某、賈某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月20日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間于2019年4月18日、6月18日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月18日、7月18日重新移送審查起訴；2019年8月17日，延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月份，被告人湯某某、侯某某、賈某某與王某某（另案處理）四人經(jīng)協(xié)商簽訂合作協(xié)議，在南陽市獨山大道原御園酒店3樓共同成立河南火風春酒業(yè)有限公司南陽銷售部。被告人湯某某負責經(jīng)營、銷售，被告人侯某某負責火風春白酒的生產(chǎn)、供應，被告人賈某某負責財務、后勤，王某某負責對外公關事務等。被告人湯某某等人以推銷河南火鳳春酒業(yè)有限公司系列酒為名，吸收劉某某（另案處理）等人加入該銷售部，要求參加者以繳納5000元至20000元購買白酒的方式獲得會員加入資格，層級發(fā)展會員，以發(fā)展會員或者層級的數(shù)量作為計酬或者提成依據(jù)，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加。經(jīng)審計，2015年10月19日至2016年9月30日期間，本案共計吸收傳銷資金11303276.63元，涉及448人。資金去向方面，分紅支出360000元，發(fā)放業(yè)務提成支出7152366元，酒及包裝支出1500864元，借出資金234900元，房租等日常費用支出1353743.28元。

案發(fā)后，被告人侯某某、賈某某主動到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被告人湯某某、侯某某、賈某某的供述;2.?證人王某某、劉某某等人的證言；3.審計報告；4.人口基本信息表，產(chǎn)品經(jīng)銷合同，銀行交易明細，到案經(jīng)過等。

????本院認為，被告人湯某某、侯某某、賈某某組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人侯某某、賈某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市宛城區(qū)人民法院???????????????????????????????

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???????????????檢??察??員：王??峰

????????????????2019年8月26日

附：

1.被告人湯某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所；被告人侯某某、賈某某現(xiàn)取保候審于其住所。

2.案卷和證據(jù)材料。