山東省慶云縣人民檢察院

起?訴?書

德慶檢部一刑訴〔2020〕220號

被告人湯某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3325292001********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地浙江省景寧畬族自治縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址浙江省景寧畬族自治縣**路**號**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日被慶云縣公安局刑事拘留，次日變更為指定居所監(jiān)視居住，2020年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3325292001********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省景寧畬族自治縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址浙江省景寧畬族自治縣**村**號樓**室。2020年6月1日，因犯偷越國邊境罪被浙江省景寧畬族自治縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日被慶云縣公安局刑事拘留，次日變更為指定居所監(jiān)視居住，2020年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人藍(lán)某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3325292001********，畬族，高中文化程度，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地浙江省景寧畬族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址浙江省景寧畬族自治縣**路**號**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日被慶云縣公安局刑事拘留，次日變更為指定居所監(jiān)視居住，2020年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省慶云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、陳某某、藍(lán)某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年7月16日至7月22日，被告人湯某某、陳某某明知資金系犯罪所得的情況下，按照孫某某（另案處理）的指示，使用本人及收購的銀行卡收取潘某某等人被敲詐勒索資金，后伙同被告人藍(lán)某某等人將收取的資金取現(xiàn)后存入指定賬戶。被告人湯某某、陳某某通過該方式轉(zhuǎn)移犯罪所得932369.88元，分別非法獲利1500元、1200元；被告人藍(lán)某某通過該方式轉(zhuǎn)移犯罪所得46800元，未獲利。

另查明，2020年7月30日，被告人湯某某、藍(lán)某某在浙江省景寧畬族自治縣**路**號**室被民警抓獲；同日，被告人陳某某在浙江省景寧畬族自治縣**村**號樓**室被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；2.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；3.證人雷某某等的證言；4.被害人潘某某等的陳述；5.被告人湯某某、陳某某、藍(lán)某某的供述和辯解；6.慶云縣公安局所作辨認(rèn)筆錄；7.取款監(jiān)控等視頻資料。

本院認(rèn)為，被告人湯某某、陳某某、藍(lán)某某明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其中被告人湯某某、陳某某情節(jié)嚴(yán)重，該三被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慶云縣人民法院

檢察官：蘆廣慶

檢察官助理：任靜靜

2020年12月4日?????????????????????????????????????

附件：

1.被告人湯某某、陳某某、藍(lán)某某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.偵查卷宗6冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。