湖北省荊門市東寶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人湯某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506221998********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省云霄縣，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月20日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，同年9月12日被荊門市公安局東寶分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506232000********，漢族，中專文化，福建省漳浦縣“藍(lán)**”烘焙店**，戶籍所在地福建省漳浦縣，住福建省漳浦縣**小區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月20日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，同年9月12日被荊門市公安局東寶分局取保候?qū)彙?/span>

本案由荊門市公安局東寶分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019?年4月份，湯某某在“小黑”（身份不祥，在逃）的授意下，提供自己的銀行卡賬戶給“小黑”使用并幫忙取現(xiàn)，每一萬元收取400元報(bào)酬，剩余現(xiàn)金交給指定車輛送走。2019年5月24日，湯某某讓同事趙某某用自己的身份證辦理銀行卡賬戶后提供給“小黑”使用，并幫忙取款，每取一萬元付50元手續(xù)費(fèi)給趙某某。截止2019年7月，趙某某和湯某某共幫忙支取246680元，趙某某獲取1000余元報(bào)酬，湯某某獲取6000余元報(bào)酬。

2019年7月26日，被害人蔣某某在荊門市東寶區(qū)白云山莊家中加微信昵稱為“李小梅”的人為好友，“李小梅”介紹其加入“易信”平臺(tái)刷單賺取傭金，蔣某某在將26898.07元轉(zhuǎn)入卡號(hào)為62122641000********的中國工商銀行賬戶后，對方以各種理由不返還刷單本金和傭金，并將蔣某某被騙的26898.07元及其他資金共計(jì)34000元轉(zhuǎn)入趙某某銀行賬戶，由趙某某將其中20000元取現(xiàn)，另14000元轉(zhuǎn)入湯某某賬戶，湯某某取現(xiàn)12800元，另1200元用于網(wǎng)上消費(fèi)。

2019年9月12日被告人湯某某、趙某某主動(dòng)賠償了蔣某某的全部經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件揭發(fā)及辦理經(jīng)過、受案登記表、抓獲經(jīng)過、易信APP聊天記錄、銀行交易流水、刑事諒解書、戶籍信息等書證；2、證人陳某甲、陳某乙的證言；3、被害人蔣某某的陳述；4、被告人湯某某、趙某某的供述與辯解；5、視頻光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某某、趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某、趙某某明知是犯罪所得，而予以取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊門市東寶區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢察員：鄧純義

????????????????????????????????檢察官助理：余禮航

2020年5月8日

附：

1．被告人趙某某、湯某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。