湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2018〕441號

被告人湯某某，男。1983年**月**日出生，居民身份證號碼4301241983********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市，住寧鄉(xiāng)市**街道**社區(qū)**巷**號。2017年12月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷罪被寧鄉(xiāng)市公安局決定對其取保候?qū)彛?018年6月6日，本院決定重新對其取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女,1973年**月**日出生，居民身份證號碼4306821973********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市，住寧鄉(xiāng)市**街道**社區(qū)**路**號**棟**單元**室。2017年12月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷罪被寧鄉(xiāng)市公安局決定對其取保候?qū)彛?018年6月6日，本院決定重新對其取保候?qū)彙?/span>

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

澳門特別行政區(qū)永久性居民黃某某（已判決）于2003年經(jīng)朋友介紹加入亮某某（香港）集團有限公司傳銷組織，成為該傳銷組織的伯爵級會員，隨后發(fā)展葉某某（2003年加入，已判決）、楊某甲(2006年加入，已判決）等人成為自己的直接下線在香港、澳門、珠海從事傳銷犯罪活動。從2007年開始，黃某某、葉某某、楊某甲又以上線發(fā)展下線，下線發(fā)展下線的方式先后發(fā)展了周某甲（已判決）、周某乙（已判決）、龍某甲（已判決）、龍某乙（已判決）、李某某（已判決）、喻某甲（已判決）、徐某某（已判決）、劉某甲（己判決）、劉某乙（已判決）（上述人員均由葉某某其及下線發(fā)展）、劉某丙（已判決）、馮某某（已判決）、譚某某（已判決）?（三人均為楊某甲及其下線發(fā)展）、楊某乙（已判決）、喻某乙（已判決）、楊某某、戴某某等人成為該傳銷組織的骨干成員，先后在湖南、廣東、湖北、廣西、?安徽、?黑龍江、?香港、?澳門等地組織領(lǐng)導20000余人以經(jīng)營“亮某某（香港）集團有限公司”的相關(guān)產(chǎn)品為幌子在香港、珠海從事傳銷犯罪活動，涉案金額達10?余億元。為了更好的管理其傳銷團隊，其中黃某某、葉某某、楊某甲三人于2010年成立了“THY"傳銷團隊，負責管理整個傳銷團隊的事務(wù)，隨后周某甲、周某乙、龍某甲、楊某甲等人又合伙成立了“勝利光輝”傳銷團隊（現(xiàn)更名為匯愛團隊），楊某甲、劉某丙、馮某某、譚某某合伙成立了“夢想成真”團隊傳銷組織，其傳銷組織以上線發(fā)展下線，下線發(fā)展下線的“拉人頭”方式不斷騙取新的人員參加傳銷，傳銷骨干成員則通過發(fā)展的下線從亮某某（香港）集團有限公司所獲得的人頭費獲取巨額的非法利潤。

被告人湯某某經(jīng)喻某甲介紹加入亮某某（香港）集團有限公司，對下有被告人謝某某及鐘某某、符某某、湯某某、彭某某。目前是“THY”傳銷團隊分支“勝利光輝”傳銷團隊骨干成員，負責管理自己打下公爵團隊及組織出單。被告人湯某某在該團隊中積極參與管理，發(fā)展下線，目前亦是公爵級別。

被告人謝某某經(jīng)被告人湯某某介紹加入亮某某（香港）集團有限公司，對下有沈某某、喻某某、謝某甲、謝某乙、謝蓮初。目前是“THY”傳銷團隊分支“勝利光輝”傳銷團隊骨干成員，負責管理自己打下公爵團隊及組織出單。被告人謝某某在該團隊中積極參與管理，發(fā)展下線，目前亦是公爵級別。

被告人湯某某、謝某某分別于2017年12月13日、2017年12月12日主動到寧鄉(xiāng)市公安局花明樓派出所投案自首。到案后，二被告人各退繳5萬元非法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書等物證；2.證人喻某某、耿某某、郭某某、劉某甲、胡某某、劉某乙、陳某某、吳某某等人證言；3被告人湯某某、謝某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實、足以認定指控事實。被告人湯某某、謝某某對本院指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院認為，被告人湯某某、謝某某以推銷亮某某公司的商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得經(jīng)銷商資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，且所組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員累計達三十人以上且層級三級以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人湯某某、謝某某的法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金，因其具有如下量刑情節(jié)：

犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。二被告人均適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。

二被告人各退繳非法所得人民幣五萬元。

綜合以上量刑情節(jié)，建議寧鄉(xiāng)市人民法院判處被告人湯某某三年以下有期徒刑，并處罰金（可以宣告緩刑）；判處被告人謝某某兩年以下有期徒刑，并處罰金（可以宣告緩刑）。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：魯海濱

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2018年6月27日

附：1.被告人湯某某、謝某某現(xiàn)均在家（湯某某手機號碼1856951****，謝某某手機號碼1327208****）；

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.適用簡易程序建議書一份。

4.認罪認罰從寬制度告知書、具結(jié)書各一份。