浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬某某檢一部刑訴〔2020〕1268號(hào)

被告人湯某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623291984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**樓**號(hào)。因本案于2020年4月16日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月24日依法逮捕。

被告人涂某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3611271997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**號(hào)。2019年7月24日因犯協(xié)助組織賣(mài)淫罪被江西省玉山縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，于2019年8月22日刑滿釋放。因本案于2020年3月20日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月24日依法逮捕。

被告人涂某乙，男，2002年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623292002********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省余干縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2020年3月27日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月24日依法逮捕。

被告人李某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3611272000********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**號(hào)。因本案于2020年3月20日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于同年4月16日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、涂某甲、涂某乙、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月24日，被告人涂某甲、李某某明知被告人涂某乙需要借手機(jī)用于詐騙，仍然出借二人的手機(jī)、微信、支付寶及關(guān)聯(lián)的銀行卡給被告人涂某乙，由被告人涂某乙提供給章某某、“小楊”（均在逃，另案處理）等人。被告人湯某某伙同章某某、吳某某（另案處理）、“燕子”（在逃，另案處理）、“小楊”等人在江西省南昌市西湖區(qū)一小區(qū)一房間內(nèi)，由章某某負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地，被告人湯某某、吳某某、“燕子”負(fù)責(zé)主播，“小楊”負(fù)責(zé)提供手機(jī)微信、支付寶、銀行卡，通過(guò)手機(jī)進(jìn)入“蝴蝶”直播房間，假意邀請(qǐng)被害人盛某某進(jìn)行“扎金花”賭博，通過(guò)打假牌的方式騙取被害人盛某某人民幣259?300元。其中，被告人涂某甲提供的微信、支付寶、工商銀行卡賬戶收款247?500元，被告人李某某提供的支付寶賬戶收款11?800元，上述錢(qián)款全部被轉(zhuǎn)賬至被告人涂某甲的工商銀行卡內(nèi)。

彭某甲（另案處理）明知章某某持有的工商銀行卡內(nèi)的人民幣259?300元系犯罪所得，仍提供POS機(jī)給章某某使用，章某某將該錢(qián)款轉(zhuǎn)賬到彭某甲的POS機(jī)關(guān)聯(lián)的郵政儲(chǔ)蓄卡內(nèi)，由彭某甲伙同章某某、湯某某將錢(qián)款取出。

2020年3月13日晚上至次日凌晨，被告人湯某某伙同彭某乙（另案處理）、吳某某、“燕子”等人在江西省余干縣白馬鄉(xiāng)熊某甲一處民宅二樓，由童某某（另案處理）負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地，由被告人湯某某、吳某某、“燕子”負(fù)責(zé)主播，由盛永華（另案處理）、童某某負(fù)責(zé)提供手機(jī)、微信、支付寶、銀行卡，通過(guò)手機(jī)進(jìn)入“糯米”直播房間，假意邀請(qǐng)被害人趙某某進(jìn)行“扎金花”賭博，通過(guò)打假牌的方式，騙取被害人趙某某約人民幣11萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人湯某某、涂某乙、李某某退賠被害人盛某某人民幣50?000元、人民幣30?000元、人民幣11?800元，取得被害人盛某某的諒解。被告人湯某某退賠被害人趙某某人民幣25?000元，取得被害人趙某某的諒解。吳某某、童某某退賠被害人趙某某人民幣20?000元、人民幣6?500元。

2020年4月16日，被告人湯某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬詳情、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、諒解書(shū)等；

2、證人證言：證人韓某某、李某丙、熊某乙；

3、被害人盛某某、趙某某的陳述；

4、被告人湯某某、涂某甲、涂某乙、李某某和同案參與人吳某某、彭某甲、童某某、盛永華的供述和辯解；

5、視聽(tīng)資料：光盤(pán)二張。

6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某某、涂某甲、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某與人合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人涂某甲、涂某乙、李某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供手機(jī)及收款賬戶幫助收取詐騙款，其中被告人涂某甲、涂某乙數(shù)額巨大，被告人李某某數(shù)額較大；其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人涂某甲系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人湯某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人涂某甲、涂某乙、李某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人湯某某、涂某甲、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人湯某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；判處被告人涂某甲有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；判處被告人李某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院????????????

檢??察??官:馬某某??????????????????????????????????????

檢察官助理:管某某???????????????????????????????????????

????????2020年7月23日

附：

1、被告人湯某某、涂某甲、涂某乙、被羈押于寧波市海某某看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送卷宗四冊(cè);

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。