上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕392號

被告人湯某某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼3208231974********，漢族，大學文化，江蘇**商務咨詢服務有限公司總經(jīng)理，戶籍在江蘇省沭陽縣**幢**單元**室。2019年9月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日被延長刑事拘留期限至三十日，同年10月18日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕，同年12月10日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人葉某某，女，1971年**月**日生，公民身份號碼3208231971********，漢族，高中文化，江蘇**商務咨詢服務有限公司法定代表人，戶籍在江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日被延長刑事拘留期限至三十日，同年10月18日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕，同年12月10日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人湯某某、葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人,告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年3月3日退回補充偵查，上海市公安局長寧分局于同年4月3日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人湯某某伙同被告人葉某某成立江蘇**商務咨詢服務有限公司（以下簡稱“英之豪公司”），被告人葉某某系法定代表人，被告人湯某某擔任總經(jīng)理。2018年至2019年間，英之豪公司先后在本市金山、長寧等地設立辦公點，對外宣稱可以為資產(chǎn)方解決債事并有金錢、房產(chǎn)等高額回報。被告人湯某某負責宣講解債模式，被告人葉某某負責財務。期間，該公司以合伙人誠意金為名騙取被害人張某某扣、郝某某、孫某某、梁某某、高某某、王某甲、王某乙等人錢款，并以提升被害人信用額度為由騙取被害人的信用卡透支使用，導致被害人需要支付高額信用卡卡債。被告人湯某某伙同被告人葉某某，通過上述手法騙取多名被害人共計人民幣70萬余元，后逃匿。

2019年9月11日，被告人湯某某、葉某某被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人王某乙、王某甲、徐某某、張某某扣、郝某某、孫某某、梁某某、高某某的陳述及其提供的聊天記錄、信用卡賬戶交易明細、債權債務真實性承諾書及轉(zhuǎn)讓協(xié)議、信用卡管理委托協(xié)議等書證；2、證人黃某某的證言及辨認筆錄；3、英之豪公司的營業(yè)執(zhí)照；4、被告人葉某某的工商銀行賬戶交易明細及英之豪公司pos機關聯(lián)賬戶明細；5、公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過表格。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。

本院認為，被告人湯某某、葉某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：王鋒

檢察官助理：劉鄭

2020年5月18日

附：

1.被告人湯某某、葉某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.相關法律條文?！?

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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