上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢三部刑訴〔2020〕1077號(hào)

被告人湯某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4402291995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在廣東省翁源縣**鎮(zhèn)**村**組（以上均系自報(bào)）。2020年5月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年5月25日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年6月18日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人華某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼4402291994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在廣東省翁源縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（以上均系自報(bào)）。2020年5月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年6月18日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4402291995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在廣東省翁源縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（以上均系自報(bào)）。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年6月18日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、華某某、謝某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人湯某某、華某某、謝某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月間，被告人湯某某、華某某、謝某某為非法牟利，受他人指使辦理了若干銀行卡出借給他人使用及取款。經(jīng)查，被告人湯某某、華某某、謝某某均非法提供支付結(jié)算人民幣一百萬(wàn)余元，其中被害人高某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中被騙金額9萬(wàn)元進(jìn)入湯某某賬戶、兩筆14萬(wàn)元分別進(jìn)入華某某及謝某某賬戶。

同年5月20日、5月24日，被告人湯某某、華某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲。同年5月27日，被告人謝某某向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人高某某的陳述證實(shí)，2020年4月20日至4月27日，其在本市長(zhǎng)寧區(qū)的住處被騙人民幣883萬(wàn)元。

2、上海市公安局長(zhǎng)寧分局扣押筆錄、扣押清單及相關(guān)照片，公安機(jī)關(guān)依法從被告人湯某某、華某某、謝某某處扣押手機(jī)等物。

3、相關(guān)銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，被告人湯某某、華某某、謝某某為非法牟利，提供支付結(jié)算的金額。

4、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格及工作情況證實(shí)，被告人湯某某、華某某、謝某某的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某某、華某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某、華某某、謝某某伙同他人，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人湯某某、華某某、謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人湯某某、華某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人湯某某有期徒刑十個(gè)月并處罰金之刑罰，判處被告人華某某有期徒刑八個(gè)月并處罰金之刑罰，判處被告人謝某某有期徒刑七個(gè)月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：王鋒

2020年9月18日

附：

1．被告人湯某某、華某某、謝某某現(xiàn)羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

5．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中國(guó)人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?