廣元市昭化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廣昭檢公刑訴〔2020〕8號(hào)　?

被告人湯某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600072000********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地海南省東方市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**路**巷**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人馬某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2307221993*********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)，住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**社區(qū)**期**公寓**棟**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人何某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261997*******，漢族，高中，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人毛某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261995********，漢族，高中，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人何某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4606261996********，漢族，初中，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人吳某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261996********，漢族，初中，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人邱某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261996********，漢族，高中，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人周某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622011992********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**二期**棟**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人郭某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203231991********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市**區(qū)**街道**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2307221993********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有詐騙罪幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲?，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600321984*******，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地海南省省東方市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

被告人楊某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506251991********，漢族，初中，戶籍所在地福建省長(zhǎng)泰縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被廣元市公安局昭化區(qū)分局逮捕。

本案由廣元市公安局昭化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人湯涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人權(quán)利義務(wù)、有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料,?期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次，同意偵查機(jī)關(guān)對(duì)王某乙、李某乙、湯某甲、張某甲、卞某某、盧某、張某乙、章某某、田某撤回起訴。

經(jīng)依法審查查明：2019年2月初，被告人湯某（QQ77111****網(wǎng)名**、**）因欠錢，遂產(chǎn)生實(shí)施網(wǎng)絡(luò)游戲詐騙的想法。隨后，便準(zhǔn)備實(shí)施詐騙作案的工具，向其親戚王某丙借用電話卡、銀行卡并用此電話卡、銀行卡開通支付寶，購(gòu)買一部紅色VIVO手機(jī)、一臺(tái)戴爾牌筆記本電腦，購(gòu)買遠(yuǎn)程服務(wù)器更改自己IP地址，通過(guò)QQ群結(jié)識(shí)被告人馬某某（QQ22445*****網(wǎng)名**、QQ11591******網(wǎng)名***）。馬某某在明知湯某準(zhǔn)備實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，介紹被告人周某（QQ網(wǎng)名**）、“老王”與湯某結(jié)識(shí)，幫助湯某制作詐騙網(wǎng)站、網(wǎng)站維護(hù)、域名過(guò)白，湯某向周某每月支付8800元的工資。隨后介紹被告人何某甲、何某乙（QQ195918****網(wǎng)名**、QQ238304****新**、QQ115918****網(wǎng)名**）、毛某某（QQ195918****網(wǎng)名**、QQ111591****網(wǎng)名**）等人幫助湯某實(shí)施下款從中提成獲利，并共謀將獲取提成利潤(rùn)按50%分配給馬某某，何某甲、何某乙、毛某某三人將提成利潤(rùn)的50%扣除吳某某、邱某、李某甲工資標(biāo)準(zhǔn)后，余款由何某甲、何某乙、毛某某按4：3：3分贓。被告人何某甲等6人在明知被告人湯某準(zhǔn)備實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙和微信商戶號(hào)具有資金支付結(jié)算功能的情況下，幫助湯某聯(lián)系購(gòu)買微信商戶號(hào)、在詐騙網(wǎng)站上傳微信商戶號(hào)收款二維碼、提款、轉(zhuǎn)賬，并建立QQ群(群號(hào)96410****、60697****)聯(lián)絡(luò)、溝通。接著，馬某某又介紹黃某（QQ網(wǎng)名**，另案處理）、劉某等人幫助湯某聯(lián)系購(gòu)買、租用銀行卡，黃某等人在明知湯某準(zhǔn)備實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，向湯某出租、出售山東省濰坊市大學(xué)學(xué)生李某某、高某某等人辦理的銀行卡、電話卡、U盾用于詐騙活動(dòng)。2019年1月至7月期間，黃某組織安排劉某向湯某、馬某某郵寄成套銀行卡、U盾、電話卡30余次，合計(jì)57套。同時(shí)，馬某某介紹被告人郭某（QQ網(wǎng)名**）幫助湯某聯(lián)系購(gòu)買詐騙收款使用的微信商戶號(hào)，并加入QQ群聯(lián)絡(luò)、溝通。郭某在明知湯某準(zhǔn)備實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，以每個(gè)3000元至16000元的價(jià)格多次聯(lián)系向湯某、馬某某等人出售1520023311等多個(gè)微信商戶號(hào)。

隨后，湯某注冊(cè)使用QQ網(wǎng)名“騰訊**”聯(lián)系游戲賬號(hào)出售、游戲代練的QQ好友“三十八度**”、“**”幫助其發(fā)送廣告，招攬實(shí)施詐騙的客服人員王某乙（撤回起訴）、李某乙（撤回起訴）、卞某某（撤回起訴）等人加其“騰訊**”QQ為好友。湯某便將詐騙使用的虛假游戲裝備出售網(wǎng)站發(fā)送給客服人員，并幫助客服人員充值詐騙QQ、購(gòu)買游戲賬號(hào)，客服人員登錄各大游戲平臺(tái)發(fā)送明顯低于游戲官方裝備價(jià)格的游戲裝備出售詐騙消息，使用詐騙QQ號(hào)碼與被害人（游戲玩家）聯(lián)系，并發(fā)送詐騙網(wǎng)站給被害人，讓被害人先在詐騙網(wǎng)站注冊(cè)，然后點(diǎn)擊需要購(gòu)買的裝備，詐騙網(wǎng)站便彈出事先購(gòu)買的詐騙微信商戶號(hào)生成的收款二維碼；客服讓被害人掃碼付款，被害人每掃描二維碼付款一次，湯某使用的詐騙作案手機(jī)登錄的微信商戶就會(huì)自動(dòng)提示“微信收款到賬XX元”，然后就自己點(diǎn)擊“處理成功”，或者安排先后跟隨其實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的王某乙等人幫助操作詐騙作案紅色VIVO手機(jī)點(diǎn)擊“處理成功”，被害人在詐騙網(wǎng)站上就會(huì)顯示“充值成功”，隨后客服又以不能發(fā)貨、賬號(hào)凍結(jié)等虛假理由誘騙被害人繼續(xù)掃碼付款，詐騙得手后，客服人員就刪除被害人QQ，不再聯(lián)系。

詐騙贓款掃碼收款到微信商戶號(hào)后，被告人何某甲、何某乙、毛某某、邱某、吳某某、李某甲等人將微信商戶號(hào)內(nèi)贓款轉(zhuǎn)至從黃某、劉某等人處購(gòu)買、租用的電話卡綁定銀行卡注冊(cè)的微信零錢，再通過(guò)微信零錢提現(xiàn)至購(gòu)買、租用的多張銀行卡內(nèi)，扣除自己提成、購(gòu)買微信商戶號(hào)等費(fèi)用后將剩余詐騙贓款轉(zhuǎn)至湯某從黃某、劉某等人處購(gòu)買、租用的戶名為李某丙（2019年2-3月涉案贓款進(jìn)賬總金額人民幣2025875元）、高某某（2019年3-7月涉案贓款總進(jìn)賬金額人民幣7300272元）、李某丁（2019年6月28日至7月5日涉案贓款總進(jìn)賬金額人民幣274471元）辦理的銀行卡內(nèi)。湯某收到詐騙贓款后，再自己或者安排王某乙等人持銀行卡在被告人楊某某、王某甲處刷POS機(jī)套現(xiàn)。楊某某、王某甲在明知該款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，多次幫助湯某刷卡套現(xiàn)，并從中提成1%至4%。被告人湯某將詐騙的?贓款通過(guò)現(xiàn)金支付或者使用王某丙、高某某支付寶銀行卡通過(guò)轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付的方式給客服王某乙、李某乙、卞某某等人65%至80%的分贓，余款由湯某全部占有揮霍。

被告人湯某、馬某某等人犯罪團(tuán)伙使用上述手段利用47個(gè)微信商戶號(hào)詐騙作案98件。

被告人湯某、馬某某、何某甲、毛某某、何某乙、吳某某2019年3月-7月9日詐騙金額1991916元，數(shù)額特別巨大；被告人邱某2019年4月1日-7月9日詐騙金額1551276元，數(shù)額特別巨大；被告人李某甲詐騙金額50500元，數(shù)額巨大；被告人周某2019年4月2日-4月27日詐騙金額575526元，數(shù)額特別巨大；被告人郭某2019年3月4日-5月詐騙金額76301元，數(shù)額巨大；被告人王某甲掩飾隱瞞犯罪所得，金額1267316元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人楊某某掩飾隱瞞犯罪所得，金額598116元，情節(jié)嚴(yán)重。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被害人陳述、搜查筆錄、扣押決定書、檢查筆錄、電子物證檢查報(bào)告、證人證言、辨認(rèn)筆錄、被告人供述和辯解、被告人到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某等人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。被告人湯某、何某甲、何某乙、吳某某、邱某、郭某、李某甲、王某甲、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某、馬某某、何某甲、毛某某、何某乙、吳某某、邱某、周某、郭某、李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取公私財(cái)物；明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為其提供虛假網(wǎng)站、技術(shù)支持、提供支付結(jié)算等幫助，并幫助轉(zhuǎn)移贓款，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、王某甲、明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑罰》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人湯某詐騙金額人民幣1991916元，數(shù)額特別巨大，起主要作用，系本案主犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處11-13年有期徒刑，并處罰金人民幣20-30萬(wàn)元；被告人馬某某詐騙金額人民幣1991916元，數(shù)額特別巨大，起主要作用，系本案主犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，并積極退贓，建議判處11-13年有期徒刑，并處罰金人民幣20-30萬(wàn)元；被告人何某甲詐騙金額人民幣1991916元，數(shù)額特別巨大，起次要作用，系本案從犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，建議判處6-8年有期徒刑，并處罰金人民幣10-20萬(wàn)元；被告人毛某某詐騙金額人民幣1991916元，數(shù)額特別巨大，起次要作用，系本案從犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，并積極退贓，建議判處6-8年有期徒刑，并處罰金人民幣10-20萬(wàn)元；被告人何某乙詐騙金額人民幣1991916元，數(shù)額特別巨大，起次要作用，系本案從犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處7-9年有期徒刑，并處罰金人民幣10-20萬(wàn)元；被告人吳某某詐騙金額人民幣1991916元，數(shù)額特別巨大，起次要作用，系本案從犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，積極退贓，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處4-7年有期徒刑，并處罰金人民幣5-10萬(wàn)元；被告人邱某詐騙金額1551276元，數(shù)額特別巨大，起次要作用，系本案從犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，建議判處4-7年有期徒刑，并處罰金人民幣5-10萬(wàn)元；被告人周某詐騙金額575526元，數(shù)額特別巨大，起次要作用，系本案從犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，并積極退贓，建議判處4-7年有期徒刑，并處罰金人民幣3-10萬(wàn)元；被告人郭某詐騙金額76301元，數(shù)額巨大，起次要作用，系本案從犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，積極退贓，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處1-2年有期徒刑，并處罰金人民幣2000元；被告人李某甲詐騙金額50500元，數(shù)額巨大，起次要作用，系本案從犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，積極退贓，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處1-3年有期徒刑，適用緩刑，并處罰金人民幣3-5萬(wàn)元；被告人王某甲掩飾隱瞞犯罪所得，金額1267316元，情節(jié)嚴(yán)重，主動(dòng)投案，如實(shí)供述，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處3-5年有期徒刑，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；被告人楊某某掩飾隱瞞犯罪所得，金額598116元，情節(jié)嚴(yán)重，到案后如實(shí)供述，系坦白，積極退贓，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處3年有期徒刑，適用緩刑，并處罰金人民幣1-2萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣元市昭化區(qū)人民法院　

檢察員：肖鴻翠

2020年4月13日　

附：

1、起訴書正、副本陸拾叁份；

2、案卷材料貳拾玖本，光碟貳佰零伍張，硬盤1個(gè)，調(diào)證光盤捌張；

3、涉案財(cái)物處理意見表壹份；

4、扣押財(cái)物決定書及清單肆份；

5、量刑建議書拾貳份；

6、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書玖份；

7、換押證拾壹份；?

8、被告人李某甲取保候?qū)彙?/span>