邵陽市雙某某人民檢察院

起 訴 書

雙檢刑訴〔2019〕162號

被告人湯國連，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4302241988********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲市茶陵縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，2018年10月26日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年11月30日被邵陽市公安局雙清分局逮捕。

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結(jié)，以被告人湯國連涉嫌詐騙罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月15日補查重報；本院于2019年5月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月28日補查重報。本院于2019年3月1日、2019年5月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年8月，由魯某某（另案處理）出資成立長沙**有限公司，由被告人湯國連擔任法人代表。下設(shè)若干分公司，湯國連為其中一分公司負責人。2014年10月，長沙**有限公司與湖南**有限公司簽訂協(xié)議，成為湖南**有限公司會員單位,為平臺發(fā)展客戶。分公司負責人帶領(lǐng)若干業(yè)務(wù)員購買大量手機號碼，利用社交媒體加好友的方式開發(fā)客戶，拉客戶進直播間聽講師講課，宣傳**平臺。引誘客戶至**平臺入金投資再由業(yè)務(wù)員或負責人扮演講師，引導客戶反復操作、反向操作，讓客戶虧損?？蛻羰掷m(xù)費與虧損金額進入**平臺后，由**平臺扣除部分手續(xù)費后返還給魯某某，魯某某扣除其本人提成后分給湯國連，湯國連負責其下屬業(yè)務(wù)員的開支及提成。期間，湯國連所負責分公司共計騙取3424034.04元。其中，被害人羅某某被騙184610.31元、被害人秦某某被騙76256.9元、被害人石某某被騙16071.49元。

2016年9月，張某某（另案處理）發(fā)展謝某某（已判決）操作“一分錢紙幣”項目，謝某某邀請被告人湯國連共同經(jīng)營該項目，約定開支和費用均攤，利潤平分,雇傭王某乙、鄢某某、王某甲（均已判決）、張某甲（另案處理）等人作為業(yè)務(wù)經(jīng)理組織各自團隊內(nèi)業(yè)務(wù)員將不特定客戶拉入微信、QQ等社交媒體，引導被害人到張某某等人安排的YY語音課堂聽取通過虛假包裝的講師講課，并派人在群內(nèi)冒充其他投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦YY語音課堂內(nèi)的講師，不斷鼓動投資者入金購買“一分錢紙幣”產(chǎn)品，誘使被害人在均價70-80元的價格買入后，將產(chǎn)品價格連續(xù)跌停至均價三、四元左右，造成被害人經(jīng)濟損失。湯國連和謝某某團隊共同騙取被害人購買金額至少170余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.協(xié)議、湯國連銀行交易明細、戶籍材料、扣押決定書、刑事判決書等書證；2.證人尋某某、張某乙、同案犯魯某某、謝某某、王某乙等的證言；3.被害人蔣某某、羅某某、秦某某、石某某、周某某、陳某某的陳述；4.被告人湯國連的供述與辯解。

本院認為，被告人湯國連以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在兩起共同犯罪中，被告人湯國連均起主要作用，系主犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵陽市雙某某人民法院

檢察員：劉文娟

2019年7月18日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于新邵縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人、鑒定人名單。